Deutsche Bank сообщает о нарушении санкций ЕС в отношении российских клиентов

Deutsche Bank уведомил европейских финансовых регуляторов о нарушении санкционных правил ЕС, касающихся операций с российскими клиентами. В процессе внутренней проверки банк обнаружил случаи приема депозитов свыше 100 тысяч евро от лиц, подпадающих под санкции. Это стало известно после создания рабочей группы, которая была инициирована в связи с ужесточением контроля за соблюдением санкций в Германии. Нарушения были выявлены в розничном подразделении банка и стали результатом проверки, начатой после обновления законодательства в Германии в феврале 2026 года. В январе того же года в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине прошли обыски в рамках расследования, связанного с возможным отмыванием денег. Некоторые источники связывают это дело с именем Романа Абрамовича, однако его представитель опроверг обвинения, заявив, что никаких официальных претензий ему не предъявлялось. Данное событие подчеркивает важность соблюдения санкционных режимов и может привести к дальнейшим проверкам и ужесточению контроля за финансовыми учреждениями, работающими с клиентами из России. Deutsche Bank, как и другие банки, будет вынужден пересмотреть свои процедуры соблюдения санкций и усилить внутренний контроль, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Это также может повлиять на репутацию банка и его отношения с регуляторами, что в свою очередь может отразиться на его бизнесе и операциях в Европе.