ohmyswiftblog

Крупнейший фриз USDT в истории 344 млн заблокированы 23 апреля Tether по запросу OFAC заблокировал два TRC 20 кошелька на Tron 213 млн и 131 млн Адреса связаны с ЦБ Ирана и КСИР Это часть кампании Operation Economic Fury 28 29 апреля Минфин США отдельно санкционировал ещё 35 операторов иранской теневой банковской сети Технически просто у Tether есть мастер ключ к контракту OFAC включает адрес в SDN Tether блокирует одним кликом По их собственному отчёту всего уже заморожено 4 4 млрд USDT 2300 кейсов с правоохранителями 65 стран CEO Ардоино прямо USDT не safe haven для незаконной деятельности Что это для нашей аудитории Россия не Иран обычные адреса в SDN не попадают и для повседневных переводов и оплат USDT работает как работал Но восприятие USDT как санкционно устойчивого актива это иллюзия

Deutsche Bank сам пришёл в регулятор правило 100k для россиян На прошлой неделе Дойче банк по собственной инициативе сообщил в Бундесбанк в рознице нашлись вклады свыше 100 000 от клиентов с российским статусом попадающих под санкции ЕС Добровольное каминг аут у крупного европейского банка редкость Само правило не новое Статья 5b Регламента ЕС 833 2014 с 2022 года запрещает банкам ЕС держать свыше 100 000 совокупных вкладов от гражданина или резидента России Ключевое исключение ограничение не касается тех у кого паспорт или ВНЖ даже временный страны ЕС ЕЭЗ или Швейцарии Релокантов с немецким Aufenthaltstitel или хорватским боравком это не трогает Новое как это стали контролировать в Германии 6 февраля вступил в силу немецкий закон имплементирующий Директиву ЕС 2024 1226 штрафы для компаний выросли в 4 раза до 40 млн часть нарушений перевели в уголовные отменили двухдневную отсрочку на новые листинги Дойче собрал внутреннюю task force перепроверил портфель и видимо решил что явка с повинной выйдет дешевле расследования Для держателей европейских счетов с паспортом РФ без местного ВНЖ 100k теперь не условная цифра а реальный потолок на одно учреждение

Grinex нас атаковали западные спецслужбы Вчера криптобиржа Grinex сообщила о взломе из пользовательских кошельков увели больше миллиарда рублей около 15 млн Биржа остановила вывод и ввод средств а виноватыми назвала специальные службы недружественных государств мол только у них хватит ресурсов на такую атаку Небольшой контекст Grinex это преемник Garantex которую выключили из игры в 2025 м Сама Grinex попала в SDN лист OFAC в августе того же года за отмывание и помощь в обходе санкций История про западные спецслужбы украли у нас на этом фоне звучит натужно скорее классический взлом или внутренняя история Хакер кстати конвертировал украденные USDT в TRX через SunSwap и сложил всё на один адрес не очень похоже на государственную операцию Самое интересное в тот же день атака зацепила кыргызскую TokenSpot По оценке TRM Labs TokenSpot фасад той же экосистемы прокачала 4 млрд с конца 2023 отправила 88 млн в Garantex Grinex и 257 млн в санкционную сеть A7 То есть тихий маршрут через СНГ которым пользовались многие на самом деле один большой сообщающийся сосуд Хранить что либо на биржах про которые пишут OFAC и TRM идея так себе Хороших выходных

Китай официально запретил выполнять чужие санкции Госсовет КНР вчера опубликовал правила противодействия экстерриториальной юрисдикции 20 статей вступивших в силу немедленно Организации и физлица в Китае больше не имеют права выполнять иностранные санкции которые Пекин сочтёт необоснованными За нарушение штрафы отстранение от госзакупок уголовная ответственность Иностранцы продвигающие такие санкции попадают в список злонамеренных субъектов заморозка активов запрет на въезд ограничение торговли Похожий механизм у ЕС есть с 1996 года Blocking Statute формально тоже запрещает выполнять американские санкции в Евросоюзе Но за 30 лет ни один банк не был наказан за их соблюдение Китайская версия выглядит жёстче конкретный механизм идентификации необоснованных мер обязательные запретительные предписания право граждан подавать иски против тех кто эти санкции исполняет В 2021 уже был Anti Foreign Sanctions Law но рамочный теперь появилась конкретика Для тех кто связан с Китаем это создаёт ловушку двойного подчинения выполняешь американские вторичные санкции нарушаешь китайский закон не выполняешь теряешь доступ к доллару Помните как в 2024 2025 китайские банки заворачивали переводы из России из за страха перед OFAC Формально теперь они обязаны этого не делать если эти санкции попадут в категорию необоснованных На практике каждый банк будет решать сам что страшнее Пекин или Вашингтон

Франция забрала последнее золото из США и заработала 15 млрд Банк Франции объявил что продал последние 129 тонн золота из хранилища Федерального резерва Нью Йорка и купил эквивалент в Европе 26 транзакций с июля 2025 по январь 2026 прибыль 12 8 млрд Официально чисто техническая операция старые слитки не соответствовали стандартам LBMA Но когда техническая операция совпадает с тарифной войной Трампа и уроком замороженных 300 млрд российских резервов это как минимум удачное совпадение Франция не одинока В Германии политики требуют вернуть 1 236 тонн 150 млрд которые до сих пор лежат в Нью Йорке Италия с 1 100 тоннами в том же хранилище тоже обсуждает Польша Венгрия Индия уже вернули часть Центробанки мира купили 1 200 тонн золота в 2025 третий год подряд больше тысячи тонн 59 центробанков теперь хранят золото дома против 41 в 2024 Забавно что Франция проделывала это и раньше Де Голль в 1963 66 тайно вывез 3 313 тонн из Нью Йорка 44 рейса кораблями и 129 авиаперелётов Не верил что доллар удержат Через 5 лет Nixon отвязал доллар от золота и цена унции полетела с 35 до 800 Нынешняя цена 4 672 Похоже и сейчас кто то не верит

ОАЭ отменили все визы иранцам включая золотые Русскоязычные новостные каналы взорвались новостью про отменённые иранцам золотые визы и подсчёты сколько денег было у иранцев в ОАЭ По моим данным это не соответствует действительности возможно речь идёт об отдельных лицах Это само по себе маловероятно в ОАЭ живут до 800 тыс иранцев с активами более 300 млрд ОАЭ на сегодняшний день действительно предприняли меры против Ирана закрыли консульство в Тегеране отозвали 5 лицензий иранских школ в ОАЭ закрыли иранский госпиталь в Дубае закрыли ряд иранских культурных институтов в ОАЭ и аннулировали их визы Иранскому консульству в Дубае предписано уменьшить штат Сам по себе тренд на негативные новости об ОАЭ в русскоязычной telegram прессе интересен Очевидно что залив никогда не будет прежним но я уже даже немного скучаю по новостям как в лондоне всех насилуют пакистанцы а в париже арабские арабы строят мусульманскую мусульмань Интересно сместился фокус теперь только в дубае всё падает и рушится p s Искренне не люблю Дубай не думал что придётся защищать его репутацию

ЕС обсуждает с Турцией подключение к SEPA

Германия арестовала двоих за 14 тыс евро перечисленных в ДНР ЛНР Офис Федерального Прокурора Германии выпустил вчера пресс релиз об аресте гражданина РФ Сурена А и гражданина Германии Фалько Х в связи с подозрением в финансировании терроризма Оба важные члены организации с чудесным названием Мост мира Согласно обвинениям они потратили 14 тыс евро на ДНР ЛНР которые в том числе ушли на военные организации в данном регионе включая закупку дронов Организация уже выпустила пресс релиз что она не согласна Не знаю много ли они смогли купить террористических штуковин на 14 тыс но мне нравится упорство на сайте по прежнему висит карта санкционного Сбера для сбора пожертвований

Freedom Holding получил брокерскую лицензию в ОАЭ

Банк России с 8 декабря снимает большую часть ограничений на переводы валюты из России для граждан России и дружественных стран Ранее например можно было переводить в валюте на собственные счета не более 1млн в месяц С учетом того что для перевода сумм такого порядка большинство пользуется рублевыми корр счетами брокеров или аналогичными схемами снятие валютных ограничений на мой взгляд носит скорее косметический характер Но на 2022 й год они были безусловно актуальны и ЦБ РФ очень профессионально решил вопрос с потенциальным оттоком капитала