Compliance_Practice

Deutsche Bank сообщил регулятору о нарушениях санкций в отношении российских клиентов Deutsche Bank AG уведомил немецкий финансовый регулятор Bundesbank о возможных нарушениях санкционного режима в отношении российских клиентов сообщил источник знакомый с ситуацией агентству Bloomberg Проблему выявили после того как внутренняя рабочая группа банка обнаружила случаи превышения лимита в 100 000 на депозитах российских частных клиентов Группа была создана после обновления Германией в феврале 2026 года законодательства для имплементации санкционного режима ЕС В рамках этих расследований в банке проходили обыски в январе 2026 по подозрению в помощи в обходе санкций Романа Абрамовича Deutsche Bank постоянно пересматривает свои процедуры связанные с соблюдением санкций Когда мы выявляем потенциальные проблемы мы принимаем соответствующие меры и проактивно информируем об этом надзорные органы говорится в заявлении банка Compliance Practice sanctions

Созданная Россией криптобиржа Grinex на которой торгуется используемая для обхода санкций криптовалюта A7A5 заявила о масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб и потере более миллиарда рублей принадлежащих российским пользователям Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий доступных исключительно структурам недружественных государств По предварительным данным атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России говорится в сообщении биржи Там заявили о приостановке работы и подаче заявления в полицию Ранее Grinex попала в SDN по программе противодействию cyber атакам

Угроза вторичных санкций Минфин США направил ОАЭ Оману Китаю и Гонконгу письма с перечнем банков сотрудничающих с Ираном в нарушение санкций и пригрозил вторичными санкциями против этих банков США рассчитывают на ваши оперативные действия по выявлению и пресечению любой незаконной деятельности связанной с Ираном во избежание дальнейших мер со стороны Министерства финансов OFAC sanctions Compliance Practice

США не стали продлевать возможность закупки российской нефти В прошедшие выходные истек срок действия исключения из американских санкций по которому страны могли закупать российскую нефть США не стали продлевать исключение таким образом эти санкции снова в силе Ну видимо Трамп посмотрел как РФ помогает Ирану и решил откатить назад с санкциями Compliance Practice sanctions

Смешные жулики Вначале все делают чтобы опрокинуть интернет а потом просят удалить инфо Роскомнадзор РКН потребовал от российских изданий удалить новости о том что масштабный сбой в работе крупных банков произошедший в России 3 апреля был связан с блокировками Роскомнадзора Соответствующие сообщения уже удалили Forbes и Mash О требовании РКН удалить посты о связи сбоев с блокировками РКН сообщил Двач приложив скриншот уведомления Роскомнадзора в котором говорилось что материал который требуется убрать направлен на дестабилизацию общественно политической обстановки в РФ

Отмена иранцев в США Госдепартамент США сообщает о ряде мер принятых против родственников иранских высокопоставленных лиц проживавших в США в последние годы Фатима Ардешир Лариджани дочь Али Лариджани врач в Институте исследования рака в Джорджии лишена своего статуса в США 21 января университет лишил ее статус и должность Она и ее муж в настоящее время не находятся в США и согласно заявлению американской администрации им также запрещен въезд в будущем Амида Сулеймани Афшар племянница Касема Сулеймани который был ликвидирован США ударом с воздуха в январе 2020 года в период предыдущего срока Трампа была задержана ночью вместе со своей дочерью По данным американской администрации она продвигала на своих страницах в соцсетях и в своем аккаунте в Instagram который к настоящему времени удален контент в поддержку иранского режима и атак против США при этом ведя роскошный образ жизни в Лос Анджелесе Compliance Practice OFAC state department

США сняли санкции с бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова США сняли санкции с бывшего министра финансов России экс главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова Информация об этом появилась на сайте Минфина США Открытие попало под блокирующие санкции США в феврале 2022 го с началом полномасштабной войны в Украине В апреле того же года Вашингтон внес в список подсанкционных лиц Задорнова и еще несколько человек связанных с банком пишет РБК Глава Открытия подал заявление об отставке в декабре 2022 го sanctions Compliance Practice OFAC

ОАЭ аннулировали ВНЖ всем гражданам Ирана включая золотые сообщает иранское агентство Tasnim утверждая что решение принято в одностороннем порядке и без объяснения причин По данным издания речь идёт о масштабных мерах затронувших даже долгосрочные виды на жительство которые ранее предоставлялись на десятки лет

Британия усиливает надзор за теневым флотом Премьер министр Великобритании Кир Стармер дал флоту разрешение останавливать и досматривать российские нефтяные танкеры в британских водах После задержания судна против его владельцев операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского санкционного законодательства sanctions Compliance Practice

Нарушение закона по инсайду или кому война а кому мать родна Трейдеры сделали ставки на нефтяном рынке на сумму около полумиллиарда долларов примерно за 15 минут до публикации Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном которая обрушила цены на нефть и вызвала волатильность на других рынках Неизвестно стояла ли за сделками одна структура или несколько участников пишет FT Хорошо рассчитанные по времени сделки напомнили волну крупных и крайне прибыльных ставок на рынке прогнозов Polymarket относительно сроков атак США в последние месяцы по Ирану и Венесуэле Сложно доказать причинно следственную связь но невольно задаешься вопросом кто мог так агрессивно продавать фьючерсы в тот момент за 15 минут до поста Трампа сказал рыночный стратег одного из американских брокеров комментируя сделки понедельника Несколько хедж фондов отметили что это лишь один из ряда случаев за последние месяцы когда крупные сделки совершались накануне официальных заявлений правительства США отмечается в публикации Compliance Practice sanctions