Задержан экс-член генсовета Деловой России за организацию преступного сообщества

За организацию преступного сообщества обналичившего более 2 млрд руб задержали экс члена генсовета Деловой России и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина Выйти на известного предпринимателя следствию помогли участники ОПС давшие показания о его руководящей роли в теневом бизнесе Судя по раскрытым полицейскими проводкам крупнейшими клиентами ОПС выступали компании связанные с ГК Самолет Ъузнал

Преступное сообщество и обналы За организацию криминальной группы задержан бывший член Генсовета Деловая Россия В схеме участвовали десятки юрлиц аффилированных с ПАО Группы Самолет через которые оказывались незаконные финансовые услуги с 2023 года investing investing

Задержан связанный с ГК Самолёт обнальщик пишет Коммерсантъ Полиция с участием прокуратуры Ивановской области задержала Сергея Малофейкина Он известен как создатель нейросети VIJU и соучредитель нескольких компаний Его подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности с обналичиванием более 2 млрд рублей Сообщество из 15 человек действовало на территории нескольких регионов России Их крупнейшими клиентами предположительно являлись компании связанные с ГК Самолет для которых стоимость услуг по обналичиванию достигала 20 от суммы Также осуществлялся вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты Малофейкин находится под конвоем в Иваново где проходит расследование Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание По информации источников Коммерсанта некоторые фигуранты пошли на сотрудничество со следствием Именно их показания помогли выйти на Малофейкина как предполагаемого лидера преступного сообщества 49 летний Малофейкин является основателем ГК НСК Евросервис занимающейся предоставлением сервиса ритейлу Ранее он занимал должность бизнес посла Деловой России в Таиланде и был членом генсовета этой организации В 2022 году его компания заключила соглашение с ГК Самолет о внедрении нейросети VIJU на стройплощадках для мониторинга и контроля хода работ Сеть также используется в ритейле Она подключена к оборудованию розничной точки практически сама обучается и управляет всей инженерией включает и выключает вывеску контролирует температуру в помещении вентиляцию и холодильники рассказывал Малофейкин

За организацию преступного сообщества задержали экс члена генсовета Деловой России Фигуранты использовали несколько схем Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц связанных с ПАО Группа компаний Самолет Фигуранты использовали несколько схем Если для обычных клиентов по версии следствия теневые банковские операции обходились в 10 15 то для строителей они доходили до 20 Известно что в 2022 году Малофейкин заключил соглашение с Самолетом по внедрению на стройплощадках девелопера собственной нейросети VIJU Система предназначена для мониторинга работы башенных кранов контроля соблюдения техники безопасности и т д

Акции Самолета обновили исторический минимум на новостях про обналичивание средств Акции Самолета упали до исторического минимума на сообщении Коммерсанта о задержании экс члена генсовета Деловой России и создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина Фигуранты дела по данным издания использовали несколько схем Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц связанных с ПАО Группа компаний Самолет Бумаги Самолета на минимуме упали на 5 64 до 716 6 за акцию это самый низкий уровень котировок компании за всю историю К 19 02 мск падение замедлилось до 4 24 акции торговались на уровне 727 2 В пресс службе группы Самолет сообщили что взаимоотношения ГК Самолет и компании VIJU строилось на внедрении системы мониторинга VIJU в рамках локального пилотного проекта стартовавшего в декабре 2022 года По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы Подробнее Акции Самолета обновили исторический минимум на новостях про обнал Данные TradingView Подписаться на канал Мы в MAX

Самолет всплыл в деле обнала на 2 млрд руб Создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за организацию преступного сообщества ОПС которое обналичило более 2 млрд руб Среди клиентов ОПС юрлица связанные с ГК Самолет пишет Коммерсант Подробности Полиция нагрянула в дом Малофейкина на Рублевке сегодня утром ОПС из 15 человек организовало незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ Фигуранты по данным Коммерсанта использовали несколько схем Основной схемой с 2023 года по данным следствия были обнальные услуги для десятка юрлиц связанных с ПАО ГК Самолет Если для обычных клиентов по версии следствия теневые банковские операции обходились в 10 15 то для строителей они доходили до 20 Известно что в 2022 году Малофейкин заключил соглашение с Самолетом по внедрению на стройплощадках девелопера собственной нейросети VIJU Система предназначена для мониторинга работы башенных кранов контроля соблюдения техники безопасности и т д Домострой в Telegram в MAX

Создателя нейросети VIJU задержали за организацию преступного сообщества Полиция под контролем прокуратуры Ивановской области задержала создателя нейросети VIJU Сергея Малофейкина Его обвиняют в организации преступного сообщества ОПС обналичившего более 2 млрд рублей Нейросеть VIJU созданная Малофейкиным предназначена для мониторинга работы техники и датчиков отслеживания графика работ и контроля соблюдения техники безопасности В 2022 году компания заключила соглашение с ГК Самолет по внедрению системы на стройплощадках девелопера И как пишет Ъ крупнейшими клиентами ОПС выступали компании связанные с Самолетом МашТех в Telegram в MAX

За организацию преступного сообщества задержали экс члена генсовета Деловой России Сергея Малофейкина Судя по раскрытым полицейскими проводкам крупнейшими клиентами ОПС выступали компании связанные с ГК Самолет Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей Они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ Фигуранты по данным Ъ использовали несколько схем Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц связанных с ПАО Группа компаний Самолет И если для обычных клиентов по версии следствия теневые банковские операции обходились в 10 15 то для строителей они доходили до 20 По уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб получив доход свыше 300 млн руб UPD Взаимоотношения ГК Самолет и Сергея Малофейкина связаны с его компанией VIJU одним из многочисленных технологических подрядчиков на объектах группы Система мониторинга VIJU внедрялась в рамках локального пилотного проекта стартовавшего в декабре 2022 года По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы прокомментировали в пресс службе группы Самолет

За организацию преступного сообщества задержали экс члена генсовета Деловой России Фигуранты использовали несколько схем Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц связанных с ПАО Группа компаний Самолет Ъ На открытых стримах на этом канале я много раз рассказывал про путь Самолета на бирже с момента IPO и настоятельно рекомендовал не покупать акции компании На графике классика жара Поддержка 810 долгое время сдерживала котировки от погружения и как только она была пробита пошло ускорение

В Ивановской области задержан бизнесмен Сергей Малофейкин основатель ИИ проекта VIJU и бывший член руководства Деловой России Как сообщает Коммерсантъ ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества оборот незаконной деятельности которого превысил 2 млрд рублей Задержание и обыски в доме Малофейкина 24 марта прошли после того как некоторые участники группы согласились сотрудничать со следствием По словам представителя МВД Ирины Волк группировка из 15 человек действовала в нескольких регионах России обходя официальную банковскую систему Следствие считает что преступное сообщество использовало различные схемы незаконного обналичивания средств в том числе для юридических лиц связанных с ПАО Группа компаний Самолет Также средства выводились в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту banksta