Изменения в законодательстве по борьбе с терроризмом и упрощение идентификации выгодоприобретателей

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK О совершенствовании системы замораживания имущества лиц связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом Президент России подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 462 ФЗ которым внесены изменения в федеральные законы О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма и О специальных экономических мерах и принудительных мерах В антиотмывочное законодательство будут введены дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц включенных в перечень лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или в отношении которых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности принято решение о замораживании их имущества Указанные операции будут совершаться с использованием банковского счета и только через кредитные организации определенные Росфинмониторингом по результатам рассмотрения обращений заявителей Также вносятся изменения сокращающие с одного рабочего дня до 24 часов срок применения финансовыми организациями мер по замораживанию блокированию имущества физических лиц и организаций из формируемого Росфинмониторингом перечня а также предписывающие финансовым организациям приостанавливать разрешенные выплаты физических лиц включенных в такой перечень в случае их нахождения в розыске Изменения в Федеральный закон О специальных экономических мерах и принудительных мерах касаются уточнения субъектов применяющих принудительные меры определения лиц в отношении которых такие меры реализуются а также вопросов связанных со сроками применения принудительных мер и информирования об их реализации Положения Федерального закона в зависимости от их содержания вступят в силу в различные сроки publication pravo gov ru document 00012025121 Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит право менять порог контроля сделок с недвижимостью Законопроект наделяющий Росфинмониторинг новыми полномочиями в сфере надзора за оборотом недвижимости принят Госдумой во 2 и 3 окончательном чтении Законопроект 625978 8 Документ предлагает отказаться от жестко зафиксированного в законе порога и установить что обязательному контролю подлежат операции по сделкам с недвижимостью превышающие размер определяемый Росфинмониторингом но не ниже 5 млн рублей При этом Росфинмониторинг получит право устанавливать такие пороги дифференцированно в зависимости от вида организаций представляющих сведения о соответствующих операциях Сейчас обязательному контролю подлежат все операции с недвижимым имуществом на сумму от 5 млн рублей или эквивалентную ей в иностранной валюте Изменения вносятся в статью 6 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма 115 ФЗ Данные изменения вступят в силу по истечении 10 дней после даты публикации принятого закона законопроекты недвижимость 115фз

Госдума ужесточила контроль за сделками с недвижимостью Госдума приняла закон расширяющий полномочия Росфинмониторинга по контролю за операциями с недвижимостью Ведомство сможет самостоятельно определять пороговую стоимость сделки при которой перевод денег подлежит обязательной проверке При этом сумма сделки должна быть больше 5 млн руб Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин закон направлен на противодействие мошенничеству Подобные преступные схемы в этой сфере остаются распространенным явлением и требуют дополнительных мер контроля заявил парламентарий По его словам это позволит пресекать вывод средств через фиктивные сделки Подпишитесь и будьте в курсе что по недвижимости chtonedvizh вторичнаянедвижимость

Приняты поправки в тот самый 115 ФЗ в части обязательного контроля сделок с недвижимым имуществом Законопроект 625978 8 Сейчас обязательному контролю подлежат операции связанные со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн рублей Т е банк должен сообщить в Росфинмониторинг о любой операции с недвижимым имуществом если сумма равна или превышает 5 млн рублей независимо от подозрений Такая своего рода форма обязательной отчетности Согласно принятым поправкам Росфинмониторинг своим решением может увеличить пороговую сумму контроля причем для каждой категории организаций эта сумма может быть разной так как на сделки сообщают не только банки а еще например риелторы В части увеличения пороговой суммы контроля для банков решение Росфинмониторинга должно быть согласовано с Центральным банком Данные поправки могут снизить нагрузку на банки так как в современных реалиях сумма в 5 млн рублей достаточно обыденная и затрагивает множество операций что приводит к большому числу сообщений tot115fz

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Упрощена процедура идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов 15 декабря 2025 года принят Федеральный закон 479 ФЗ О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма предусматривающий для негосударственных пенсионных фондов применительно к процедуре идентификации перенос времени установления выгодоприобретателя с этапа заключения договора на момент осуществления выплат по нему Нововведение будет действовать только в случаях заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений в пользу третьего лица и при одновременном отсутствии подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма Выгодоприобретатель по названным договорам негосударственным пенсионным фондом будет идентифицирован уже как клиент для целей осуществления ему соответствующих выплат Положения Федерального закона вступят в силу с 26 декабря текущего года http publication pravo gov ru document 000120251215

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы направленные на совершенствование антиотмывочной системы и борьбы с террористической и экстремистской деятельностью Федеральный закон наделяющий Росфинмониторинг правом получать сведения в Национальной системе платежных карт Федеральный закон которым вводятся дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц включенных в перечень лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Федеральный закон упрощающий процедуру идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов Подробнее о нововведениях в канале Росфинмониторинга в МАХ fedsfm ru

Принят ряд федеральных законов направленных на совершенствование антиотмывочной системы и борьбы с террористической и экстремистской деятельностью Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 461 ФЗ О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма Закон предусматривает наделение Росфинмониторинга полномочиями для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию связанную с денежными переводами совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России СБП универсального платежного кода и национальной платежной системы МИР Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 479 ФЗ О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма Закон предусматривает для негосударственных пенсионных фондов применительно к процедуре идентификации перенос времени установления выгодоприобретателя с этапа заключения договора на момент осуществления выплат по нему Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 462 ФЗ которым внесены изменения в федеральные законы О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма и О специальных экономических мерах и принудительных мерах Введены дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц включенных в перечень лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или в отношении которых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности принято решение о замораживании их имущества Подробнее о нововведениях на официальных ресурсах Росфинмониторинга Сайт ВКонтакте

ГД разрешила Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимостью 16 декабря РИА Новости Госдума приняла во втором и третьем чтении закон позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом подлежащих обязательному контролю Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей Новый закон вместо этого устанавливает что операция с наличными и или безналичными денежными средствами осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю если сумма на которую она совершается превышает определенный уполномоченным органом размер который не может быть меньше 5 миллионов рублей Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно в зависимости от вида организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом представляющей сведения об операции подлежащей контролю Помимо размера нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона а сам закон содержащий и другие положения вступит в силу сразу после публикации