Южнокорейская биржа Upbit подозревается в нарушениях KYC с потенциальными штрафами до $42.9 млрд

В ходе проверки для продления лицензии подразделение финансовой разведки Южной Кореи выявило не менее 500–600 тыс. случаев возможных нарушений KYC на ведущей местной криптобирже Upbit Это может привести к крупным штрафам и повлиять на операционный статус биржи. Телеграм Х Сообщество Источник

СМИ: Южная Корея расследует деятельность крупнейшей в регионе криптобиржи Upbit на предмет нарушений при верификации 600 000 пользователей, включая принятие фейковых удостоверений личности для завершения процедуры. За каждый факт нарушения ей грозит штраф в $71 500 или совокупно на $42 млрд. #Upbit #Корея

Правительство Южной Кореи обнаружило, что крупнейшая южнокорейская биржа Upbit подозревается в масштабных нарушениях KYC.

У крупнейшей криптобиржи Южной Кореи, Upbit, может быть отозвана лицензия. Регулятор страны проводит проверку биржи на предмет нарушений в области обязательной проверки клиентов, выявив около 500,000-600,000 случаев недостаточной реализации процедуры KYC. В настоящее время расследование продолжается, и Upbit может столкнуться с штрафом в размере 75,000 долларов за каждое нарушение, а также рискует потерять свою лицензию на осуществление деятельности. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с

​ Южная Корея расследует более 600 000 нарушений KYC компанией Upbit, включая прием заблюренных удостоверений личности. - поддерживайте канал реакцией - подписывайтесь на Крипто Твиты

Криптобиржа Upbit может столкнуться со штрафами на миллиарды долларов 14 ноября южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit. В ходе проверки было обнаружено от 500 тыс. до 600 тыс. случаев, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже, были нечитаемы. То есть площадка не проконтролировала, указывали ли ее активные клиенты свои настоящие имена. Согласно местным законам, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов может быть наложен штраф в размере до 100 миллионов корейских вон $71,7 тыс. . Учитывая, что первичных нарушений обнаружено до 600 тыс., то Upbit может грозить штраф в размере до $43 млрд. Все выявленные случаи нарушений будут теперь долго перепроверяться, и последующие выводы финансового регулятора могут повлиять не только на итоговый размер штрафа, но и на продолжение бизнеса Upbit. Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто

Текущий курс криптовалюты и не только

Финансовое управление Южной Кореи FIU выявило более 500 тысяч возможных нарушений KYC на бирже Upbit в ходе проверки для продления лицензии. Это может привести к серьезным штрафам и повлиять на работу биржи. Крипто ТВ

Южнокорейский финансовый регулятор FIU обнаружил 500-600 тысяч подозрительных случаев нарушения KYC у крупнейшей криптобиржи страны Upbit. ℹ Максимальный штраф за каждое нарушение - 100 млн вон $71,500 . Общая сумма потенциальных штрафов может составить от $35.75 до $42.9 млрд. Под вопросом продление лицензии биржи, которая должна обновляться каждые 3 года. YouTube Чат Торговый клуб Канал о трейдинге Invcoin support

В Южной Корее завели дело на биржу Upbit Власти Южной Кореи подозревают криптобиржу Upbit в массовых нарушениях. При продлении лицензии у биржи обнаружили от 500 000 до 600 000 случаев возможных нарушений процедуры KYC. Ей грозит штраф в размере $71 500 за каждый инцидент.

Криптобирже Upbit грозят штрафы до $43 млрд из-за проблем с верификацией пользователей Южнокорейский регулятор выявил до 600 тыс случаев, когда документы клиентов оказались нечитаемыми, что нарушает законы об идентификации Штраф за каждое нарушение может достигать $71,7 тыс О КРИПТЕ