Upbit может столкнуться с рекордным штрафом за нарушения KYC

Бирже Upbit грозит рекордный штраф до 183,000,000,000,000 вон $131b в Южной Корее за массовые нарушения правил KYC. ⊹ Выявлено более 9,500,000 случаев нарушения идентификации клиентов. ⊹ Большинство нарушений – отсутствие верификации личности у пользователей. ⊹ Максимальный штраф – до 100,000,000 вон за каждый случай. Ранее: - «свой Tether» - институциональные инвестиции - национальный стейблкоин - 30% населения Crypto Headlines

Бирже Upbit грозит рекордный штраф до 183,000,000,000,000 вон $131b в Южной Корее за массовые нарушения правил KYC. ⊹ Выявлено более 9,500,000 случаев нарушения идентификации клиентов. ⊹ Большинство нарушений – отсутствие верификации личности у пользователей. ⊹ Максимальный штраф – до 100,000,000 вон за каждый случай. КриптоТрейдер 888: КАНАЛ ЧАТ

Штраф в рекордные $131 млрд хотят впаять крупнейшей корейской бирже Upbit – всё из-за 9,5 млн нарушений правил KYC Большинство нарушений из-за отсутствия проверки личности у пользователей. В среднем по $13 000 за 1 нарушение TumoBog Crypto

Бирже Upbit в Южной Корее может быть наложен рекордный штраф в размере до 183 триллионов вон $131 миллиард за многочисленные нарушения правил KYC. — Обнаружено свыше 9,500,000 случаев несоответствия в идентификации клиентов. — Основные нарушения связаны с отсутствием верификации личности у пользователей. — Максимальный штраф составляет до 100,000,000 вон за каждое нарушение. Оставайтесь в курсе последних новостей вместе с

Качество, свежесть и экономия — всё в одном месте для вашего комфорта.

Крупнейшей корейской криптобирже Upbit может грозить рекордный штраф до $131 млрд за более чем 9.5 миллиона нарушений правил KYC — в основном из-за отсутствия проверки личности у пользователей.

Крупнейшей корейской криптобирже Upbit может грозить рекордный штраф до $131 млрд за более чем 9.5 миллиона нарушений правил KYC — в основном из-за отсутствия проверки личности у пользователей. PRO Крипту & Инвест --------------------------------- YouFast VPN™ AML бот Шерлок

Upbit может получить крупнейший штраф в истории криптоиндустрии Южнокорейский депутат Мин Бён Док заявил, что крупнейшей в стране криптобирже Upbit может грозить штраф до 183 трлн вон около $140 млрд за массовые нарушения требований по идентификации клиентов KYC . Основанием для оценки стали результаты проверки, проведенной финансовым регулятором FIU. По данным регулятора, в феврале было зафиксировано почти 9,6 млн нарушений по десяти категориям. Более 9 млн из них связаны с тем, что биржа повторно использовала старые изображения удостоверений личности пользователей вместо того, чтобы запрашивать актуальные документы, как того требует закон. Несмотря на то что FIU уже приостановила часть операций биржи и вынесла дисциплинарные меры в отношении сотрудников, штраф пока не назначен. Мин Бён Док настаивает, что санкции должны соответствовать закону, по которому за каждое нарушение может быть назначен штраф до 100 млн вон более $70 тыс. . Вопрос соответствия Upbit требованиям KYC поднимается не впервые. Еще в ноябре 2024 года регулятор сообщал о сотнях тысяч случаев, когда документы клиентов были нечитаемы. Тогда возможный размер штрафа оценивался в $43 млрд. С тех пор расследование продолжается. Upbit — крупнейшая криптобиржа в Южной Корее, а объем торгов криптовалютами в корейской воне KRW сопоставим с объемом в долларах США без учета сделок со стейблкоинами вроде USDT , что делает Южную Корею вторым по величине крипторынком в мире. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто