29 апреля, 11:43
Польская криптобиржа Zondacrypto под следствием из-за связи с тамбовской ОПГ
#Владимир Барсуков#Дональд Туск#Польша#Пшемыслав Краль#Ленинград#BitBay#Zondacrypto#Владимир Кумарин
Редакционное саммари
На польской криптобирже Zondacrypto, которая более двух недель не выплачивает средства своим инвесторам, возникли подозрения о связи с организованной преступной группировкой из России, известной как тамбовская ОПГ. Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza, ссылаясь на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).
По информации следствия, тамбовская ОПГ приобрела контрольный пакет акций биржи в 2018 году, когда она еще называлась BitBay. Сделка обошлась преступной группировке в несколько десятков миллионов евро. После смены владельца и переименования платформы на Zondacrypto, с ее счетов было выведено более 17,9 миллиона евро на другую криптобиржу. В результате деятельности биржи общий ущерб оценивается в 82,8 миллиона евро, и, по предварительным данным, пострадали более 30 тысяч пользователей.
Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денег. Президент Zondacrypto, Пшемыслав Краль, опроверг информацию о связи с преступной группировкой. Тем не менее, ситуация вызывает серьезные опасения среди инвесторов и может привести к дальнейшим расследованиям и правовым последствиям для участников рынка криптовалют в Польше. Это событие подчеркивает важность соблюдения прозрачности и ответственности в финансовых операциях, особенно в сфере криптовалют, где риски мошенничества и отмывания денег остаются высокими.
Коммерсантъ
Польская криптобиржа Zondacrypto которая более двух недель не выплачивает деньги инвесторам может контролироваться организованной преступной группировкой ОПГ из России известной как тамбовская Об этом сообщила польская газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши ABW Президент биржи Пшемыслав Краль отрицает информацию СМИ В то же время польская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег По данным ведомства размер ущерба по делу составляет 82 8 млн Как сообщал премьер министр Дональд Туск от деятельности биржи могли пострадать более 30 тыс человек Тамбовская ОПГ была основана в Ленинграде в конце 80 х годов Главарем группировки был признан Владимир Кумарин позднее Барсуков В марте 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил Владимира Барсукова к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества Подписывайтесь на Ъ в Telegram в MAX Оставляйте бусты
CryptoPizza News
Польская криптобиржа Zondacrypto которая ранее заявила о потере доступа к кошельку с 4 503 BTC может находиться под контролем тамбовской ОПГ Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши ABW CryptoPizza News ставь реакцию для поддержки канала
SVTV NEWS — Либертарианское СМИ
В Польше закрылась криптобиржа Zondacrypto Спецслужбы связали её с Тамбовской ОПГ В начале апреля 2026 года пользователи стали сообщать о массовой блокировке средств и задержках в исполнении заказов Позавчера компания Femion Technology которая управляет связанным этой биржей оператором TryPay подала заявление о банкротстве Всех сотрудников компании в Польше уволили Некоторые СМИ со ссылкой на данные польских разведчиков утверждают что на самом деле за биржей стоит российская Тамбовская ОПГ Русский след обнаружила спецслужба Агентство внутренней безопасности ABW Согласно её внутренним документам которые цитировали в прессе россияне получили контрольный пакет акций биржи в июле 2018 года когда проект назывался BitBay Некое подставное лицо российской ОПГ якобы купило долю сооснователя компания Матеуша Байера через оффшор в ОАЭ за несколько десятков миллионов евро точные суммы не раскрываются Сооснователь BitBay Сильвестр Сушек исчез в феврале марте 2022 года Предполагается что он уже может быть мёртв Редакция SVTV напоминает дорогим читателям свои криптоактивы следует хранить только в проверенных местах Задонатить через бота Patreon
Коммерсантъ
В Польше набирает обороты скандал вокруг Zondacrypto одной из крупнейших криптовалютных бирж в Центральной и Восточной Европе Начавшись как чисто финансовое расследование история с криптобиржей стараниями премьера Дональда Туска приобрела политическую подоплеку Сначала в лагере премьера вскрыли связи компании с оппонентами из правоконсервативного лагеря предположив что именно по этой причине оппозиционеры блокировали попытки властей ввести более жесткое регулирование криптовалютного рынка А затем Туск заявил что Zondacrypto была создана на российские деньги Финансовый успех компании обусловлен не только российскими деньгами связанными с так называемой Братвой одной из самых могущественных мафиозных группировок России но и российскими спецслужбами Никаких доказательств своему утверждению он не привел Подписывайтесь на Ъ в Telegram в MAX Оставляйте бусты
DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции
Польская криптобиржа Zondacrypto которая ранее заявила о потере доступа к кошельку с 4 503 BTC может находиться под контролем тамбовской ОПГ в 2018 году представители группировки приобрели контрольный пакет акций биржи которая на тот момент называлась BitBay После приватизации платформа сменила название на Zondacrypto а около 18 млн были переведены со счетов компании на другую биржу прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег а от деятельности биржи могли пострадать более 30 000 человек DeCenter
investing
Польская криптобиржа Zondacrypto Польская площадка Zondacrypto ранее уведомившая о пропаже активов на сумму свыше 4 5 тыс биткоинов 169 млн предположительно контролируется организованной преступной группой тамбовская ОПГ В 2018 году члены группировки приобрели контрольный пакет акций биржи работавшей тогда под брендом BitBay После смены владельца и переименования платформы с BitBay на Zondacrypto средства объемом порядка 18 млн были выведены со счетов биржи на другой криптовалютный ресурс Прокуратура Польши инициировала расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов затронувших свыше 30 тысяч пользователей investing investing
Шкодная тамбовчанка
Поляки нашли тамбовскую руку у криптобиржи которая не платит инвесторам О возможной связи криптобиржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой ОПГ Тамбовская сообщила польская газета Wyborcza Информация появилась после того как платформа более 2 недель не выплачивала деньги инвесторам По версии следствия тамбовские получили контроль над биржей тогда еще носившей название BitBay в 2018 году контрольный пакет акций обошелся им в несколько десятков млн евро Когда они оформили покупку платформа сменила название на Zondacrypto Местная прокуратура расследует дело о мошенничестве и отмывании денег Установлено что со счетов компании на другую биржу было выведено более 17 9 млн Общий ущерб оценивается в 82 8 млн могли пострадать более 30 тыс человек Подписывайся на Readovka в МАКС
Лазурный берег - Новости | Canal Côte d'Azur
Zondacrypto дошёл до Монако расследование исчезнувшие миллионы и тень русской мафии В Монако начато расследование в отношении криптоплатформы Zondacrypto компании активно связанной с местными премиальными мероприятиями и спортом Что произошло Польские СМИ сообщили что клиенты больше не могут получить доступ к своим средствам а резервы биткоинов компании якобы почти исчезли Гендиректор Zondacrypto Пшемыслав Крал вскоре после скандала уехал в Израиль В Польше уже идёт расследование по подозрениям в отмывании денег мошенничестве политическом влиянии Премьер министр Польши Дональд Туск также публично заявил о возможных связях компании с российскими деньгами и русской мафией При этом конкретных имён или официально подтверждённых доказательств пока не представлено На Лазурке бренд был очень заметен Zondacrypto сотрудничал с Top Marques Monaco баскетбольным клубом Monaco и фигурировал на стадионе Louis II Сейчас партнёры начинают дистанцироваться на Top Marques уже убрали логотипы компании Прокуратура Монако подтвердила начало собственного расследования по подозрению в отмывании денег Лазурный Берег Новости Афиша Лазурки
Похожие новости
В Митино 21-летний юноша стал жертвой мошенников, передав сейф с 3 млн руб через таксиста
Происшествия
1 день назадCoinbase сокращает 14% штата в связи с изменениями на крипторынке и внедрением ИИ
Экономика
1 день назадВ Волжском районе осуждены организаторы подпольных азартных игр, власти Гонконга вводят лицензирование игровых автоматов
Происшествия
8 часов назадТранспортные прокуроры Ямала и Кургана добиваются соблюдения законодательства и возврата бюджетных средств
Происшествия
8 часов назадСБУ задержала руководителя Житомирского ТЦК за вымогательство взяток
Происшествия
17 часов назадВ I квартале 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности
Экономика
1 день назад