В I квартале 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности

Статистика по финансовым пирамидам и нелегалам В I квартале 2026 года выявлено 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности это всего на 9 больше чем в IV квартале прошлого года Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов в том числе финансовых пирамид 472 нелегальных кредитора 257 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг По нашей инициативе в I квартале ограничен доступ более чем к 7400 интернет ресурсам которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам Это на 30 больше чем в предыдущем квартале При этом большая часть таких ресурсов выявляется почти сразу после их создания одновременно блокируются их зеркала Поэтому большинство проектов не успевает набрать популярность и привлечь значительные средства Информацию обо всех выявленных проектах мы направляем в правоохранительные органы Так в I квартале было возбуждено более 150 административных дел и принято более 200 других мер 1 Псевдоинвестиционных проектов выявлено на 7 больше Главная причина в том что мошенники теперь предпочитают создавать сразу много проектов созданных по одной и той же схеме или со схожей структурой Организаторы финансовых пирамид 454 субъекта чаще всего предлагали инвестировать в инструменты криптовалютного рынка получить быстрый доход от ИИ разработок Треть псевдоинвестиционных проектов 202 субъекта незаконно привлекали инвестиции граждан обычно в несуществующий бизнес Финансовые пирамиды гарантировали супердоходы только при привлечении новых участников Легенды стали сложнее например обещали заработок на токенизированном золоте или предоставлении ликвидности профессиональным маркет мейкерам на криптовалютном рынке Более 70 всех выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в криптовалюте остальные готовы были использовать иностранные платежные сервисы или карты физических лиц Сократилось количество проектов в виде экономических игр онлайн выявлено всего 15 Но они по прежнему могут привлекать значительную аудиторию через соцсети Например один из таких проектов задействовал 2400 страниц в соцсетях все они направлены на блокировку За I квартал на блокировку было направлено более 3600 ресурсов принадлежащих псевдоинвестиционным проектам Мы также взаимодействуем с платформами объявлений в I квартале одна из таких платформ не допустила к публикации более 80 тысяч объявлений псевдоинвестиционных проектов 2 Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выявлено на 19 меньше В основном это нелегальные форекс дилеры и нелегальные брокеры Сократилось и количество уникальных проектов обычно нелегалы дублируют прежнюю схему под новым названием Самой востребованной услугой как и в прошлом году была торговля на криптобиржах Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков 3 Нелегальных кредиторов выявлено на 36 больше При этом увеличилось количество нелегальных кредиторов которые работали только онлайн в основном они рассказывали о своих услугах в соцсетях На блокировку было направлено более 1300 интернет ресурсов нелегалов в том числе более 800 страниц в соцсетях Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины камуфлируя сделку договорами купли продажи хранения комиссии Часть компаний для введения в заблуждение клиентов использовали в своем наименовании слова и словосочетания предусмотренные только для профессиональных кредиторов МФО ломбард КПК Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте Сайты проектов блокируются однако мошенники создают новые дублирующие ресурсы Так в I квартале мы получили почти 200 обращений граждан в отношении интернет проектов предлагающих криптозаймы DigiCash и КешUP CashUp По нашей инициативе уже заблокировано 107 и 16 интернет ресурсов этих проектов Всю информацию о выявленных проектах мы публикуем на сайте в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

В России с начала года выявлено 656 финансовых пирамид всего за первый квартал регулятор обнаружил 1 4 тыс компаний с признаками нелегальной деятельности что на 9 больше чем в предыдущем квартале В их числе также 472 нелегальных кредитора и 257 незаконных профессиональных участников рынка ценных бумаг ЦБ ограничил доступ к 7 4 тыс сайтов мошенников на 30 больше чем кварталом ранее Большинство проектов выявляются почти сразу после создания и не успевают привлечь значительные средства Организаторы пирамид 454 чаще всего предлагали инвестировать в криптовалюты или ИИ разработки обещая сверхдоходы только за счёт привлечения новых участников Более 70 пирамид требовали переводить взносы в криптовалюте За 2025 год в стране обнаружили более 7 тыс пирамид на 21 5 больше чем годом ранее Maria Balakhontseva Shutterstok FOTODOM Подписаться на ДП в Telegram MAX

ЦБ выявил 1400 нелегалов на финансовом рынке в первом квартале 2026 года Это на 9 больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 го По данным регулятора более 60 интернет проекты которые занимались инвестиционным мошенничеством финансовые пирамиды нелегальные брокеры и форекс дилеры а также компании которые незаконно привлекали инвестиции Организаторы финансовых пирамид чаще всего предлагали инвестировать в инструменты криптовалютного рынка и получить быстрый доход от ИИ разработок В нелегальном кредитовании самой рискованной схемой остается кредитование в криптовалюте В первом квартале регулятор получил почти 200 обращений граждан в отношении интернет проектов предлагающих криптозаймы Max Telegram Рассылка Приложение для iOS Android

Количество выявленных ЦБ РФ нелегалов на финрынке в I квартале выросло на 9 Банк России в первом квартале 2026 года выявил 1 4 тыс субъектов компаний проектов индивидуальных предпринимателей и др с признаками нелегальной деятельности что на 9 больше чем в четвертом квартале 2025 года говорится в сообщении регулятора В том числе выявлено 656 псевдоинвестиционных проектов с признаками финансовых пирамид и незаконного привлечения инвестиций 472 с признаками нелегальных кредиторов 257 с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг ЦБ отмечает что более 60 нелегалов это интернет проекты которые занимались инвестиционным мошенничеством финансовые пирамиды нелегальные брокеры и форекс дилеры а также компании которые незаконно привлекали инвестиции Организаторы пирамид преимущественно предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка более 60 280 проектов ifax go

ЦБ в I квартале выявил 1 4 тыс нелегальных участников финрынка Среди них было обнаружено 656 псевдоинвестиционных проектов 472 нелегальных кредитора и 257 нелегальных участников рынка ценных бумаг По инициативе регулятора заблокировано более 7 4 тыс сайтов и других интернет ресурсов связанных с нелегалами что на 30 больше чем в предыдущем квартале Благодаря данным которые ЦБ направил правоохранителям в течение квартала было возбуждено более 150 административных дел и принято более 200 иных мер по борьбе с нелегалами ПОДРОБНЕЕ БО новости Max Telegram

ЦБ выявил 472 нелегальных кредитора в первом квартале Это на 36 больше в сравнении с четвертым кварталом 2025 года Самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте Также на 7 до 656 выросло число псевдоинвестиционных проектов включая финансовые пирамиды Мошенники стали чаще создавать сразу много проектов по одной и той же схеме и со схожей структурой но усложнились легенды например они обещали заработок на токенизированном золоте или предоставлении ликвидности профессиональным маркет мейкерам на крипторынке При этом снизилось число нелегальных профучастников рынка ценных бумаг на 19 до 472 fatcat18 Мы в Мах

ЦБ выявил на 9 больше нелегалов на финрынке в первом квартале pravo ru news 263567 По инициативе регулятора доступ ограничили к 7400 интернет ресурсам

В I квартале 2026 года выявлено 1 4 тыс компаний с признаками нелегальной деятельности это на 9 больше чем в IV квартале прошлого года сообщает Банк России Большинство из них псевдоинвестиционные проекты и нелегальные кредиторы По инициативе ЦБ в I квартале ограничен доступ к 7 4 тыс интернет ресурсов которые принадлежали финансовым пирамидам и нелегалам

В первом квартале 2026 Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности это на 9 больше чем в IV квартале 2025 Рост умеренный но рынок быстро мутирует и учится выстраивать цифровую инфраструктуру вокруг своих проектов Выявленных компаний стало больше на 9 а заблокированных интернет ресурсов на 30 всего 7400 в первом квартале Мошенники создают много однотипных проектов зеркал страниц в соцсетях и криптокошельков чтобы быстро заменять заблокированные ресурсы Из 656 псевдоинвестиционных проектов 454 были финансовыми пирамидами и 202 незаконно привлекали инвестиции Главные легенды вложения в криптовалютные инструменты быстрый доход от ИИ разработок токенизированное золото Чем сложнее человеку проверить суть продукта тем легче продать обещание сверхдохода Более 70 выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в криптовалюте Это проблема потому что отследить такие активы сложнее а вывести проще Нелегальные кредиторы самый быстрорастущий сегмент плюс 36 за квартал и всё больше из них работают только через интернет и продвигаются в соцсетях Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг стало на 19 меньше В основном это брокеры и форекс дилеры а самой востребованной услугой остаётся торговля на криптобиржах Нелегальный финансовый рынок становится более цифровым фрагментированным и серийным Банкам стоит подумать о том чтобы встроить предупреждения прямо в сценарии переводов и платежей когда человек отправляет деньги на криптоплатформу карту незнакомого физлица или инвестиционный проект с обещанием гарантированного дохода Финтехно в Telegram в MAX

В ЦБ назвали самую популярную мошенническую схему на финансовом рынке Это торговля на криптобиржах Для сбора средств нелегальные брокеры и форекс дилеры использовали более двух тысяч криптокошельков для сбора средств отмечается в Telegram канале регулятора В Центробанке добавили что зафиксировали сокращение числа уникальных проектов как правило злоумышленники дублируют прежнюю схему под новым названием В первом квартале 2026 года было выявлено 257 интернет проектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг что на 19 меньше чем в четвёртом квартале прошлого года Подписаться на Говорит Москва Telegram VK МАКС