OFAC наложил рекордный штраф в 4,67 млн долларов за нарушение санкций в сфере недвижимости

Сегодня был вынесен самый крупный штраф OFAC когда либо наложенный на одного человека 4 67 млн Один человек действуя через инвестиционную компанию в сфере недвижимости купил заблокированную недвижимость связанную с российским олигархом попавшим под санкции в 2022 году затем заложил её отремонтировал выставил на продажу и продал имея на руках право собственности пригодное для продажи Имейте в виду что сделки с недвижимостью являются частью публичной информации Скрыть эту деятельность было невозможно Почему OFAC вмешалось Этот человек продолжал торговать недвижимостью почти год после того как OFAC дал чёткое и реальное уведомление о её блокировке Он точно знал что делает OFAC обнаружил явный умысел а не путаницу действия подвергли юридическим и финансовым рискам множество третьих лиц кредиторов юристов и ничего не подозревающего покупателя Он заверил неполный и неточный ответ на повестку а затем немедленно закрыл сделку нарушив предписание о прекращении противоправного действия самое интересное Он выручил от продажи максимум около 478 тысяч OFAC отплатило им штрафом в размере 4 6 млн compliancepractice sanction OFAC

OFAC выписало рекордный штраф 4 6 млн за нарушение антироссийских санкций По данным Минфина США неизвестный гражданин провел серию сделок с домом который принадлежал члену семьи российского олигарха находящегося под санкциями Сделки были проведены через инвесткомпанию King Holdings Хотя недвижимость формально сменила владельца она оставалась заблокированной и любые операции с ней требовали лицензии OFAC Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC заранее уведомило участника сделки о нарушении но в марте 2024 года сделка всё равно была закрыта King Holdings получила 478 тысяч и одновременно нарушила два требования провела операцию без лицензии и предоставила неверные сведения регулятору В итоге сумма санкций почти в 10 раз превысила заработок на продаже недвижимости Первым на рекордную сумму штрафа обратил Telegram канал Compliance practice forbesglobalrus

Рекордный и очевидно несоразмерный полученным доходам от нарушения размер штрафа связан сразу с несколькими факторами 1 Умышленный характер На протяжении 2023 2024 гг обвиняемый знал о санкционном статусе недвижимости и умышленно осуществлял все упомянутые сделки 2 OFAC неоднократно направлял компании предупреждения о незаконности сделок однако они были проигнорированы 3 Обвиняемый отказался сотрудничать со следствием и предоставил в Суд неполную информацию о нарушениях К слову это одно из немногих дел где сумма штрафа определялась без учета смягчающих обстоятельств Их в деле просто не было

OFAC вынес рекордный штраф в размере 4 6 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций Минфин США наложил рекордный штраф в 4 6 миллиона долларов на неизвестного гражданина за нарушение антироссийских санкций говорится в заявлении OFAC Он провел ряд сделок с жилой недвижимостью покупка ремонт продажа принадлежащей члену семьи российского олигарха находящемуся под санкциями Для этого он использовал инвестиционную компанию King Holdings Узнав о приобретении подсанкционной недвижимости власти США связались с покупателем и пояснили что имущество остается заблокированным поскольку принадлежало лицу под санкциями Для того чтобы легально проводить сделки с ним необходимо получать лицензию OFAC Несмотря на это фигурант дела впоследствии нашел нового покупателя на этот дом e magic

В США оштрафовали физлицо на 4 7 млн за нарушение санкций против РФ Министерство финансов США наложило штраф в размере около 4 7 млн долларов на физическое лицо за нарушение санкций против России В распространенном заявлении ведомства сообщается что Управление по контролю за иностранными активами OFAC применило к нарушителю максимальное предусмотренное законом наказание за нарушение санкций в отношении России и невыполнение требований OFAC Согласно документу в 2023 2024 годах указанное лицо через базирующуюся в Атланте компанию King Holdings выдало ипотеку под залог недвижимости принадлежащей члену семьи российского олигарха находящегося в санкционном списке OFAC затем продлило эту ипотеку и в итоге продало объект ничего не подозревающей третьей стороне Все эти действия были признаны прямым нарушением введенного США санкционного режима Подробнее на нашем сайте v aa com tr 3753285 24 7 в сутки с Агентством Анадолу

Американский агент по недвижимости обязался выплатить 4 7 млн за нарушение антироссийских санкций OFAC сообщил о наложении рекордного штрафа в отношении гражданина США его имя не уточняется который от имени американской инвестиционной компании King Holdings LLC осуществил несколько сделок с недвижимостью принадлежащей российскому заблокированному лицу Владельцем упомянутого объекта недвижимости предположительно являлся член семьи российского предпринимателя который попал в SDN List еще в 2022 г Тогда же OFAC публично объявил о том что любые сделки с недвижимостью продажа перадача пр теперь запрещены Несмотря на это в январе 2023 г заблокированная собственность была приобретена обвинямым на публичных торгах а к августу того же года отремонтирована и выставлена на продажу В феврале 2024 г OFAC направил компании приказ о прекращении деятельности и повестку в Суд с требованием подготовить отчет обо всех сделках совершенных в нарушение американских санкций King Holdings отреагировала на запрос однако уже через месяц завершила сделку по продаже имущества третьему лицу Стоимость сделки составила 1 4 млн однако обвиняемый получил только 478 тыс Вместе с тем итоговый штраф составил 4 7 млн что почти в 10 раз превышает стоимость полученных средств ofac treasury gov media 934781 download inline