Уголовные дела о налоговых нарушениях в России и Армении

В Московской области в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 144 млн рублей Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство зданий. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений . По версии следствия, обвиняемый совместно с учредителем фирмы включили в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2-4 кварталы 2019 года, 1-4 кварталы 2020 года, а также по налогу на прибыль организации за 2019 год заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате. В результате в государственный бюджет не поступили налоговые платежи в размере свыше 144 млн рублей. ‍ Уголовное дело направлено в Рузский районный суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении учредителя коммерческой организации уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

В Подмосковье завершено дело о налоговых махинациях на 144 млн рублей. Гендиректора строительной компании обвиняют в уклонении от налогов через ложные декларации. Часть ущерба возмещена, дело направлено в суд, а соучредитель объявлен в розыск. ____ #поток →

В Новгородской области осудили мужчину за неуплату 111 млн рублей налогов. Фигурант включал в отчетность заведомо ложные сведения и использовал фиктивные хозяйственные операции

Подмосковный застройщик оказался лютым неплательщиком налогов Рузский райсуд Подмосковья приступит к громкому делу. На скамье подсудимых Валерий Дородько, руководитель нескольких крупных строительных компаний. Прокуратура сообщает, что обвиняется он в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Дородько, действуя в сговоре с учредителем фирмы Александром Брысиным, несколько лет включал в налоговые декларации фейковые сведения. Липой было все - величине произведенных расходов, суммы налоговых вычетов и суммы НДС, подлежащих уплате в бюджет. Итог - в бюджет не попало 144 млн рублей. Дородько грозит до 6 лет колонии. А вот его деловой партнер объявлен в международный розыск, поскольку скрылся от следствия и находится за пределами России. "Акценты" узнали, что в прошлом году Дородько уже был признан виновным в совершении аналогичного преступления. Правда, тогда до приговора добрались лишь фейковые декларации за 2016-2018 годы, в этот раз - за 2019-2020 годы. Фабула идентична: директор включал в декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложные сведения. Правда, несмотря на серьезность преступления, суд назначил Дородько наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Правда, дело кажется копеечным на фоне других подмосковных афер с налогами. В Солнечногорске сейчас слушается дело двух бизнесменов, которые не уплатили в бюджет 2,7 миллиарда. В Мытищах бизнесмен намутил с фирмами-однодневками, чтобы не заплатить 2,5 млрд рублей налогов. А в Сергиевом Посаде на фиктивных поставках бытовой техники бизнесмены увели мимо бюджета 3,1 млрд рублей налогов. Кстати, все эти схемы действовали до 2020 года, судя по материалам уголовных дел. Затем налоговая за неплательщиков взялась намного жестче. Присядут - и в бюджет все до копейки вернут.

В суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 18 млн рублей Прокуратура города Пятигорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений . По версии следствия, в 2023 году обвиняемый внес не соответствующие действительности сведения в налоговые декларации возглавляемой им организации и уклонился от уплаты налоговых обязательств в размере свыше 18 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Сайт Тelegram ВК Обратиться в прокуратуру

Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении предприятия общественного питания в связи с фальсификацией налоговой отчетности и неуплатой налогов в особо крупном размере в государственный бюджет за 2022-2024 годы. В результате масштабных процессуальных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, был взыскан ущерб, причиненный государству, в размере 75 миллионов 845 тысяч 829 драмов. Следственный комитет РА

Ведется предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении компании общественного питания по факту фальсификации налоговой отчетности и неуплаты налогов в особо крупном размере в госбюджет за 2022-2024 годы. В результате масштабных процессуальных и доказательственных действий, проведённых в ходе досудебного расследования уголовного дела, возмещён ущерб, причинённый государству, в размере 75 млн 845 тыс. 829 драмов. […] via Aravot Ru

В Кирове приставы нашли скрытое имущество компании-должника Судебные приставы Кировской области выявили имущество местной организации, не выплатившей налогов на 300 тыс. рублей.

В Березовском районе директор организации обвиняется в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которыхв порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере . По версии следствия, в период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый, замещающий на тот момент должность заместителя директора, являясь распорядителем денежных средств организации, зная о наличии задолженности по налогам на сумму более 7 миллионов рублей и о принудительном взыскании налоговым органом недоимки за счет денежных средств и имущества организации, умышленно сокрыл денежные средства. Обвиняемый организовал расчеты с контрагентами на сумму более 6 миллионов рублей, минуя свой расчетный счет, что исключило возможность налоговому органу произвести взыскание недоимки по налогам и сборам в установленном порядке. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

В Пятигорске директор стройфирмы пойдет под суд за неуплату налогов По версии следствия, в 2023 году глава организации подал в налоговую инспекцию декларации с недостоверными данными. Таким образом он избежал уплаты НДС на сумму более 18 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью. / Все наши каналы