С 1 июля банки Казахстана начнут передавать данные о счетах граждан в Нацбанк

С завтрашнего дня банки и Казпочта будут предоставлять отчетность в Нацбанк о владельцах и операциях по счетам Постановление Нацбанка устанавливает: Новые формы отчетности для банков и Национального оператора почты о владельцах, договорах и операциях по банковским счетам. Срок предоставления отчетности: 10 рабочих дней после получения или изменения данных для отчетов о владельцах, договорах и счетах . /atamekenbusiness

С 1 июля банки будут передавать в Нацбанк данные о деньгах всех казахстанцев. Что именно попадёт в отчёты: — кто владелец счёта — когда и на каких условиях он открыт — сколько денег поступило и ушло — сколько начислено процентов — есть ли арест или ограничения Каждый раз при открытии или изменении данных банк обязан отчитаться за 10 рабочих дней ИИН в отчётах шифруется — используется код ДИН Но если госорганам нужно, они смогут расшифровать и узнать владельца Формально — отчётность По факту — единая база по всем счетам в стране

«Большой брат» приступил с 1 июля к более пристальному мониторингу движения финсредств по банковским счетам казахстанцев. Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка будут получать соответствующие отчеты от банков второго уровня и «Казпочты». Не то чтобы новость, но, по идее, объемы теневой экономики должны уменьшиться, а объемы доначисленных налогов и штрафов – увеличиться. А если этого не произойдет, тогда встанет вопрос: на фига козе баян?

С 1 июля банки начали делиться данными о счетах казахстанцев с Нацбанком. С 1 июля 2025 года в Казахстане запускается новый порядок банковской отчётности. Все банки второго уровня и Казпочта теперь обязаны передавать в Национальный банк информацию о каждом клиентском счёте. Речь идёт не только о предпринимателях, но и о простых гражданах: владельцах зарплатных карт, депозитов, вкладов, а также тех, кто регулярно делает переводы друзьям, родственникам или коллегам. Передаваться будут: — персональные сведения владельца счёта — параметры банковского договора — данные о счёте номер, тип и т.п. — ежемесячная детализация движения средств Официально данные будут обезличены. Но если потребуется — например, для проверки подозрительной активности — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сможет запросить полную информацию, включая ИИН и ФИО. Это часть глобальной цифровизации и усиления финансового мониторинга. Власти подчёркивают, что нововведение поможет отслеживать теневые транзакции, незаконное обналичивание и уклонение от налогов. Переезд в Казахстан При копировании активная ссылка обязательна! Все статьи канала по теме: #банкиказахстана

С 1 июля банки второго уровня и "Казпочта" начнут сдавать в Нацбанк Казахстана отчеты о счетах казахстанцев В перечне сведений будут: отчет о владельце банковского счета; отчет о договоре банковского счета; отчет о банковском счете; ежемесячный отчет об операциях по банковскому счету. Данные граждан будут передаваться в виде зашифрованных деперсонифицированных данных, но по запросу АРРФР сможет получить данные об ИИН и БИН владельцев счетов.

С 1 июля 2025 года банки будут отчитываться в Нацбанк по всем счетам и вкладам Все банки, филиалы иностранных банков, Казпочта и Банк развития Казахстана будут передавать Нацбанку данные о счетах и вкладах казахстанцев и нерезидентов. Под контроль попадут: текущие счета, вклады, депозиты все виды, даже с нулевыми остатками ; счета ИП и юрлиц; счета в любой валюте. Отчёт пойдёт в Нацбанк в течение 10 рабочих дней после открытия счета или изменений по нему. Что передадут: данные о владельце счета без раскрытия ИИН — вместо него будет зашифрованный код ; данные о договоре и движении по счету; все поступления, снятия, аресты и начисления процентов. По запросу госорганов банки обязаны раскрыть шифровку. Ошибки в отчётах можно будет исправить до конца 2025 года.

С 1 июля банки и Казпочта начнут передавать в Нацбанк отчёты о счетах казахстанцев Национальный банк Казахстана утвердил правила и формы представления отчётности по банковским счетам. С завтрашнего дня банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и Казпочта начнут регулярно передавать в Нацбанк данные о счетах физических и юридических лиц. В отчётность войдут: сведения о владельце счёта; сведения о договоре банковского счёта; данные о самом счёте; ежемесячная информация об операциях по счёту. Информация будет передаваться в зашифрованном и обезличенном виде. Однако по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР может быть раскрыт ИИН или БИН владельца счёта. #Казахстан #Финансы #Общество

Зачем банки второго уровня и "Казпочта" сдают отчеты о счетах казахстанцев в Нацбанк? На это вопрос корреспондента ответили в Нацбанке Казахстана: потому что хотят создать единую базу данных по банковским счетам и вкладам. "Это позволит улучшить качество данных для целей статистики, аналитики, развития современных цифровых решений, принятия оперативных решений по обеспечению финансовой стабильности, а также совершенствования системы гарантирования депозитов", — следует из ответа Нацбанка. В Нацбанке добавили, что новые отчеты не повлияют на клиентов банков, не требует от них никаких дополнительных действий. Уточнили, что информация по физическим лицам будет сдаваться без персональных данных клиентов. Постановление Нацбанка о сдаче новых отчетов вступил в силу 1 июля 2025 года.