ЦБ России и налоговые органы Узбекистана усиливают контроль за трансакциями граждан за границей

Россиянам придется объяснять банкам свои покупки за границей ЦБ хочет ужесточить контроль за трансграничными переводами граждан и обязать банки запрашивать у клиентов дополнительные сведения о платежах за компьютерные игры онлайн сервисы и услуги связи а также о переводах связанных со штрафами компенсацией ущерба материальной помощью страховыми взносами и различными выплатами Под особый контроль попадут покупки автомобилей на маркетплейсах Регулятору нужны сведения о резидентстве отправителя и получателя размере комиссии способе типе и источнике проведения трансакции С дополнительными запросами от банков могут столкнуться те кто Регулярно переводит деньги за рубеж Совершает много мелких покупок и переводов за границу Часто совершает операции с криптовалютой Покупает автомобили и другие дорогостоящие товары с оплатой через третьих лиц Поэтому россиянам порекомендовали хранить все чеки письма сообщения Будь в курсе с Банкирос Буст

ЦБ ужесточит мониторинг трансграничных переводов граждан Регулятор намерен получать от банков более подробные сведения о платежах за компьютерные игры онлайн сервисы и услуги связи о переводах связанных со штрафами материальной помощью страховыми взносами Расширят детализацию по операциям на маркетплейсах и при покупке автомобилей Также ЦБ хочет видеть данные о резидентстве отправителя и получателя размере комиссии а также о способе типе и источнике проведения трансакции И понимать сколько денег входит и выходит через границы на самом деле По словам экспертов чаще всего с дополнительными запросами от банков будут сталкиваться те кто часто совершают операции с криптовалютой либо делают крупные покупки в частности автомобили с оплатой через третьих лиц fatcat18

Банк России собирается усилить контроль за трансграничными переводами обязав банки запрашивать дополнительные данные о зарубежных платежах Это касается оплат за онлайн сервисы штрафы материальную помощь и покупки автомобилей Дополнительные запросы скорее всего будут направлены клиентам которые регулярно переводят деньги за границу делают мелкие покупки используют криптовалюту или приобретают дорогие товары через посредников banksta

Налоговый комитет Узбекистана прокомментировал запрос данных у иностранных интернет сервисов Налоговый комитет Узбекистана прокомментировал появившиеся в социальных сетях сообщения о запросе у иностранных интернет компаний информации о платежах поступивших из страны Ранее несколько Telegram каналов опубликовали письма Межрегиональной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам направленные в банки В них ведомство запросило данные о платежах в пользу 83 зарубежных интернет сервисов за последние три года Банки должны предоставить сведения обо всех операциях совершённых физическими лицами в 2023 2025 годах в адрес иностранных компаний состоящих на налоговом учёте Запрос охватывает транзакции как с международных карт Visa Mastercard Uzcard Humo и др так и с электронных кошельков По каждой операции необходимо указать дату сумму и её эквивалент в долларах США Информация должна быть направлена на специальный электронный адрес в течение трёх дней Налоговые органы предупредили что невыполнение требований может повлечь административную ответственность по статье 215 3 Кодекса об административной ответственности за нарушение порядка предоставления информации о возникновении обязательств налогоплательщиков Кроме того возможно наложение штрафа согласно статье 229 Налогового кодекса за непредставление банком выписок по операциям и счетам налогоплательщиков В комитете подчеркнули что сбор данных необходим для проверки правильности указанных иностранными интернет сервисами сумм налогов и оценки стоимости оказанных ими услуг с 2023 года Также ведомство ссылается на указ президента о борьбе с теневой экономикой УП 246 изданный в декабре 2025 года Пресс служба Налогового комитета напомнила что иностранные юридические лица оказывающие услуги в электронной форме на территории Узбекистана признаются налогоплательщиками в части услуг предоставленных физическим лицам ст 278 НК Налоговая база определяется как стоимость услуг с учётом налога исчисленная исходя из фактической цены ст 280 Для обязательств возникновение которых связано с конкретным событием или действием срок исковой давности составляет три года с момента события ст 88 По данным комитета в 2025 году на налоговый учёт встали 23 иностранных интернет сервиса с начала 2026 года ещё шесть Запрос направлен на установление сроков возникновения налоговых обязательств расчёт налоговой базы и суммы подлежащего взысканию НДС Банки будут предоставлять информацию в обезличенной форме В рамках программы приоритетных мер предусмотренной декабрьским указом до 1 марта 2026 года будет разработан порядок предоставления обезличенных данных о платежах в адрес иностранных юридических лиц Telegram Facebook Instagram LinkedIn

У банков Узбекистана запросили информацию о платежах граждан в адрес 83 иностранных интернет компаний за последние три года По каждой операции требуется указать дату и сумму платежа Речь идёт о транзакциях проведённых как с использованием международных платёжных карт Visa Mastercard так и национальных систем Uzcard Humo а также через электронные кошельки Это могут быть различные услуги зарубежных онлайн платформ фриланс обучение развлечения подписки и цифровые сервисы а также покупка товаров на иностранных маркетплейсах В Налоговом комитете заявили что данные собираются в обезличенном виде для проверки корректности уплаты НДС Это прописано в указе президента по сокращению теневой экономики www gazeta uz ru 2026 02 11 it companies tax Telegram Instagram YouTube

Налоговый комитет НК Узбекистана подтвердил что направил работающим в стране банкам запрос о предоставлении информации обо всех платежах граждан в адрес иностранных онлайн сервисов Причем предоставление персональных сведений физических лиц не требуется так как ведется проверка корректности уплаченного компаниями налога на добавленную стоимость НДС уточняет ведомство в своем Telegram канале Сообщение НК является реакцией на распространенные в соцсетях публикации о том что комитет давит на кредитные организации в плане срочного предоставления данных Речь идет о транзакциях на счета 83 зарубежных компаний оказывающих электронные услуги Банкам требовалось в течение трех дней направить налоговикам сведения содержащие дату платежа и сумму с отражением ее эквивалента в долларах США В случае если коммерческая структура откажется делиться информацией ей грозили штрафом Далее на нашем сайте Актуальные новости из Центральной Азии fergananews

ЦБ усилит контроль за зарубежными переводами россиян Центробанк планирует ужесточить надзор за трансграничными операциями и обязать банки собирать расширенные сведения о платежах за рубеж Новые требования затронут переводы за онлайн сервисы оплату штрафов материальную помощь и покупку автомобилей Более пристальное внимание вероятно будет уделяться клиентам которые регулярно отправляют средства за границу совершают небольшие зарубежные платежи пользуются криптовалютой или приобретают дорогостоящие товары через посредников Именно у таких категорий банки смогут запрашивать дополнительные разъяснения по операциям Будем держать руку на пульсе не переключайте канал trubapodneglinnoy