Челябинец похитил более 28 млн рублей маткапитала через фиктивные займы

Челябинца будут судить по обвинению в хищении свыше 28 млн рублей у Соцфонда РФ В Центральный райсуд Челябинска передали материалы дела о хищении у Социального фонда России свыше 28 млн рублей. На скамье подсудимых, по данным URA.RU, оказался директор «Оптима Капиталъ» Алексей Котельников. Как сообщили агентству в пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД, расследование по делу завершено. Подробнее на ura.ru

Похитил у Соцфонда более 28 миллионов: челябинца будут судить за махинации с маткапиталом В августе 2023 года в ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что учредитель кооператива организовал преступную схему хищения бюджетных денежных средств, выделяемых жителям региона в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана заявителей и злоупотребления доверием оформлял фиктивные пакеты документов о предоставленном займе для индивидуального жилищного строительства – деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Соучастниками учредителя кооператива являлись представители риелторского сообщества. ПОДРОБНЕЕ URALPRESS.RU

Житель Челябинской области похитил 28 млн рублей, незаконно обналичив маткапиталы Незаконного "обнальщика" материнских капиталов осудят в Челябинской области. Мужчина за несколько лет похитил 28 миллионов рублей, находясь в сговоре с риелторами. По данным областной прокуратуры, речь идет о директоре одного из кредитных потребительских кооперативов. С 2017 по 2023 год он незаконно обналичивал материнские капиталы. Мужчина подавал в Соцфонд фальшивые документы якобы о том, что деньги пойдут на улучшение жилищных условий. Обвиняемый, по данным пресс-службы УФСБ России по региону, подыскивал женщин, которые хотели самостоятельно распорядиться деньгами договора. "Соучастники совершили хищение денежных средств по 56 сертификатам на материнский капитал на сумму свыше 28 млн рублей, а также покушались на хищение денежных средств по сертификату на сумму свыше 580 тыс. рублей", – комментируют в прокуратуре Челябинской области. Известно, что обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, уголовное дело уже передали в суд: ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф. Также наказание ждет девятерых риелторов, которые входили в преступную группу, их дела расследуют отдельно. Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области Вести Южный Урал Челябинск

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Свыше 28 млн рублей маткапитала похитил южноуралец Преступную схему выявили оперативники УФСБ Южного Урала. Обман заключался в следующем, учредитель кредитно-потребительного кооператива с соучастниками, оформляли фиктивные документы о предоставленном займе для индивидуального жилищного строительства. После бумаги направлялись в соцфонд для предоставления материнского капиатала. «Для реализации незаконных действий учредитель кооператива приискивал женщин, желающих распорядиться денежными средствами по своему усмотрению, а не для направления их на предусмотренные законом цели», – рассказали в УФСБ Южного Урала. После поступления денег на счет они обналичивались, что позволило преступникам с 2017 по 2023 годы похитить более 28 млн рублей выданных Социальным фондом России. На задержанного сотрудниками УФСБ региона в августе 2023 года организатора незаконного бизнеса возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в сфере страхования в крупном размере и покушение на мошенничество при получении выплат. Как рассказали в пресс-службе УФСБ расследование завершено, в ближайшее время челябинец предстанет в суде Центрального района.

Задержанного ФСБ учредителя челябинского кооператива будут судить за хищение 28 млн рублей. По данным правоохранителей, обвиняемый действовал с подельниками группой лиц по предварительному сговору, он оформлял фиктивные пакеты документов о якобы предоставленном займе для индивидуального жилищного строительства

Задержанного ФСБ учредителя челябинского кооператива будут судить за хищение 28 млн рублей. По данным правоохранителей, обвиняемый действовал с подельниками группой лиц по предварительному сговору, он оформлял фиктивные пакеты документов о якобы предоставленном займе для индивидуального жилищного строительства