В Ульяновской области и Ярославле направлены в суд дела о налоговых преступлениях

Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере . Как установлено органами предварительного расследования, 44-летний генеральный директор ООО «Крона» Ч., зная о принятии УФНС России по Ульяновской области комплекса мер, направленных на принудительное взыскание задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, умышленно искусственно создал видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им коммерческой организации. В результате данных незаконных действий в период с августа 2023 по октябрь 2024 гг. бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 4,2 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на недвижимость Ч. Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Перед судом предстанет руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и или страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере . Следствием установлено, что с 2017 по 2019 год фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором данного общества, в нарушение действующего законодательства вносил в декларации по НДС и расчеты по страховым взносам общества заведомо ложные сведения, не включая в их состав результаты экономической деятельности используемых 69 юридических и физических лиц, являвшихся единым целым с обществом и которые необоснованно применяли специальные налоговые режимы, что повлекло за собой неуплату НДС и страховых взносов на общую сумму более 418 млн руб., то есть в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела следствием на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 771 млн руб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов местной организацией Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов . Следствием установлено, что директор и фактический руководитель местной организации, занимающейся производством и поставкой медицинского оборудования, умышленно уклонились от уплаты налогов с организации путем неправомерного включения в налоговые декларации недостоверных сведений на общую сумму свыше 62 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб был добровольно полностью возмещен. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на суммы 69 млн. рублей. В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность двух мужчин к совершению вышеуказанного преступления. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. СУ СК России по Тульской области

В Щекино завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника местного отделения ГИБДД, обвиняемого в мошенничестве Следователем следственного отдела по городу Щекино следственного управления СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по городу Щекинскому району, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество . По версии следствия, 24 ноября 2023 года сотрудник ГИБДД, занимавший в инкриминируемый период должность начальника ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району, путем обмана ввел местного жителя в заблуждение относительно действительности документов на его автомобиль «УАЗ» и предложил подписать подложные документы, которые позволили полицейскому безвозмездно обратить машину стоимостью не менее 300 000 рублей в свою пользу и распоряжаться ей по своему усмотрению. Аналогичным способом правоохранитель получил от местного жителя мотоцикл «QINGQI» стоимостью 50 000 рублей.Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК России по Тульской области

Брата главы УФНС Куштова оставили под стражей по делу об ущербе на 137 млн рублей Замначальника отдела камерального контроля НДС налоговой службы Ингушетии Ильяс Куштов, подозреваемый в превышении полномочий, останется под стражей до конца июля, сообщили в Верховном суде РИ. По данным СМИ, 41-летний мужчина – родной брат руководителя УФНС республики Магомеда Куштова на фото . До него по этому делу были задержаны еще два человека. По версии следствия, в 2020–2022 гг. подозреваемые внесли в автоматизированную информационную систему ложные сведения о проведении камеральных налоговых проверок и отсутствии налоговых правонарушений. «Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения значительного ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму 137 121 971 рубль сумма неуплаченного НДС », – заявили в суде. В апреле «Фортанга» сообщала, что несколько сотрудников налоговой подозреваются в хищениях на 137 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ . Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Напомним, в Ингушетии за 2024 год было возбуждено 33 дела коррупционной направленности. Это в полтора раза больше, чем в 2023-м 22 дела . #Ингушетия #Фортанга #НовостиИнгушетии

Умный помощник, который всегда под рукой

В Ярославле завершено расследование уголовного дела против руководителей коммерческих предприятий, которых обвиняют в даче взяток сотруднику налоговой службы. По данным следствия, с 2021 по 2024 год они через посредников передавали деньги за покровительство, получение информации о конкурентах и исключение налогового контроля. Имущество обвиняемых на 50 млн руб. арестовано. Дело направлено в суд. Расследование в отношении сотрудника налоговой продолжается. Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Еще больше новостей — в Telegram-канале «Ъ-Ярославль»

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов местной организацией Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов . Следствием установлено, что директор и фактический руководитель местной организации, занимающейся производством и поставкой медицинского оборудования, умышленно уклонились от уплаты налогов с организации путем неправомерного включения в налоговые декларации недостоверных сведений на общую сумму свыше 62 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб был добровольно полностью возмещен. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на суммы 69 млн. рублей. В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность двух мужчин к совершению вышеуказанного преступления. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. СУ СК России по Тульской области

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором Ульяновского района Ульяновской области дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти директор Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.С. Немцева – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук подвергнут штрафу в размере 4 тысяч рублей. Указанный руководитель признан судом виновным в том, что в отсутствии согласия собственника здания допустил расположение в лабораторном корпусе института цеха по пошиву одежды.

Следователем завершено расследование уголовного дела о совершении коррупционного преступления должностным лицом Следователем следственного отдела по Зареченскому району города Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя бюро № 2 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области», обвиняемой в совершении двух эпизодов получения взяток, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, руководитель бюро № 2 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» получила денежные средства в сумме 155 000 рублей в качестве взятки за внесение в направления на медико-социальную экспертизу сведений о необходимости установления группы инвалидности по фиктивным основаниям без реальных клинических рекомендаций. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области. В ходе расследования уголовного дела следователями были установлены достаточные доказательства, подтверждающие причастность женщины к инкриминируемому преступлению. В отношении неё была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование завершено, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. СУ СК России по Тульской области

Правоохранительные органы провели более 20 обысков в рамках расследования масштабной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму около 200 миллионов леев, действовавшей с 2016 по 2022 год. Фигурантом дела стала компания из Кишинёва, управляющая сетью кафе, кондитерских, ресторанов и магазинов в Кишинёве, Комрате и Оргееве, а также предоставляющая кейтеринговые услуги в аэропорту. По данным следствия, бенефициар схемы — ранее судимое лицо, находящееся за границей. Установлены восемь подозреваемых в возрасте от 30 до 55 лет — номинальные администраторы, бухгалтеры и IT-специалисты, причастные к сокрытию реальной финансовой отчётности. Кишинев Live. Подписаться