ЦБ России зафиксировал рост нелегальных финансовых субъектов на 56% в I квартале 2025 года

ЦБ выявил в I квартале 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года.

ЦБ выявил в I квартале 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности 6 мая. /ТАСС/. Банк России выявил в январе - марте 2025 года 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ. "За I квартал 2025 года было выявлено 2 780 субъектов компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др. с признаками нелегальной деятельности. 1 638 с признаками финансовых пирамид, 897 с признаками нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг и 236 с признаками нелегальных кредиторов. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом", - отметили в ЦБ. Так, по данным ЦБ, традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Но большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. Организаторы таких схем обычно используют для вовлечения клиентов одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или Telegram-каналов.

Количество нелегальных финансовых компаний за год выросло на 56% — ЦБ Читать далее

Банк России в I квартале выявил 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Среди них 1 638 финансовых пирамид снижение на 20% к IV кварталу 2024 года , 897 нелегальных участников рынка ценных бумаг +13% и 236 нелегальных кредиторов +28% . Большинство пирамид действовали как псевдоинвестиционные интернет-проекты, предлагая доход от аренды недвижимости или торговлю с плечом. ЦБ заблокировал более 5,2 тыс интернет-ресурсов, включая 1 тыс страниц в соцсетях, а также передал материалы для возбуждения 120 административных дел. Регулятор отмечает, что мошенники активно используют соцсети и Telegram, создавая краткосрочные схемы с минимальными взносами.

ЦБ РФ обнаружил 1 638 финансовых пирамид В первом квартале Банк России выявил 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности: 1 638 — с признаками финансовых пирамид 897 — с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг 236 — с признаками нелегальных кредиторов. По данным регулятора, это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. Шедеврум

«Чёрный» финансовый рынок бурлит ростом нелегалов ЦБ подвел итоги квартала, и тут есть, на что обратить внимание — 2 780 подозрительных субъектов с признаками незаконной финдеятельности. Это не просто много, это +56% к прошлому году. Среди них насчитываются: 1 638 финансовых пиpaмид. Всё по классике: обещания, хайп, потом тишина. 897 — теневая движуха на рынке ценных бумаг. Тут и нелегальные форекс-дилеры, и брокеры без лицензий, но с инстаграм-экспертами. 236 — кредиторы-оборотни, которые выдают займы под видом лизинга, хранения, комиссионки и другого креативного лукавства. Было заблокировано свыше 5 200 сайтов. Но как грибы после дождя появляются новые — с глянцем, с обещаниями, с чат-ботами, с гуру. Всё как надо. Рост «чёрного» сектора — прямое следствие снижения доверия к традиционным институтам, дефицита реальных доходов и повышенного спроса на «быстрые деньги». Цифровая безграмотность и вера в чудо по-прежнему кормят пиpaмиды. На фоне санкционной изоляции крипта и псевдоинвесты снова стали «золотым телёнком» различных схем. Ну и, собственно, уровень изощренности вырос. Это уже не ларьки, а полноценные «сети», сетевой маркетинг 2.0, которые мимикрируют под бизнес и даже берут офисы в ТЦ. Поэтому мир черных финтехов — это не подвал, а уже многоэтажка с лифтом. И пока население живёт на смеси надежды и инфобизнеса, этот лифт будет только подниматься вверх.

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

ЦБ: количество нелегальных финансовых компаний за год выросло на 56% В первом квартале 2025 года ЦБ обнаружил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Из них 1638 имели признаки финансовых пирамид, 897 — нелегальных участников рынка ценных бумаг, 236 — нелегальных кредиторов. Заблокировано более 5,2 тысячи интернет-ресурсов, отмечает регулятор. Чаще всего встречались псевдоинвестпроекты в криптовалюте, недвижимости и металлах. На рынке ценных бумаг преобладали форекс-дилеры и нелегальные брокеры. Нелегальные кредиторы маскировались в основном под ломбарды и комиссионки. Читайте подробнее на сайте

Количество нелегальных финансовых компаний за год выросло на 56% В первом квартале ЦБ обнаружил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Из них 1638 имели признаки финансовых пирамид, 897 — нелегальных участников рынка ценных бумаг, 236 — нелегальных кредиторов. Заблокировано более 5,2 тысячи интернет-ресурсов. Чаще всего встречались псевдоинвестпроекты в криптовалюте, недвижимости и металлах. На рынке ценных бумаг преобладали форекс-дилеры и нелегальные брокеры. Нелегальные кредиторы предоставляли займы под залог имущества, оформляли краткосрочные займы как договоры хранения вещи в комиссионном магазине или выдавали займы под видом возвратного лизинга. При этом 25 нелегальных кредиторов работали в сетевом формате, имея несколько офисов для оказания услуг.

ЦБ выявил в три раза больше нелегальных участников рынка ценных бумаг в I квартале 2025 года, чем за аналогичный период годом ранее, следует из аналитического материала регулятора есть у «Ведомостей» . Всего за первый квартал было выявлено 897 нелегальных участников рынка. Большинство таких мошенников предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой. Основную часть подобных «проектов» 777 штук Банк России отнес к нелегальным форекс-дилерам, которые заманивают обещанием дать доступ к торгам ценными бумагами и предоставить высокий заработок. Еще 120 нелегальных брокеров предлагали псевдоинвестиционные услуги. Все выявленные компании и проекты из этой группы действовали только через интернет. Подробнее – в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»

В первом квартале 2024 года Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности в сфере финансов! Большинство схем — это псевдоинвестиционные интернет-проекты, предлагающие краткосрочные вложения с минимальными взносами. Например: вам предлагают инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом или вложиться в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью Проекты рекламировались в соцсетях и на Авито, а также с помощью блогеров. У некоторых компаний были открыты офисы в разных городах России. Будьте осторожны и выбирайте для инвестирования только проверенные площадки. bizmall работает официально, под надзором Банка России и входит в реестр операторов инвестиционных платформ. На платформе реализован качественный 2-х этапный скоринг заемщиков, а по сделкам предусмотрено поручительство от команды bizmall Мы на связи: – онлайн-консультант – 88005000778 – регистрация с защитой данных через Госуслуги #инвесторам