Центробанк России выявил 21 443 компании с признаками нелегальной деятельности

Центробанк опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности На сайте Банка России выложен список финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка. Пострадавшим от таких нелегалов не выплачивают компенсации, предостерегает ЦБ. Компании и проекты с признаками нелегальной деятельности ЦБ выявляет с помощью системы мониторинга. Чтобы снизить риски втягивания россиян и бизнеса в незаконную деятельность, регулятор публикует список таких компаний. На конец апреля 2025 года их 21 443. В перечень попали компании с признаками: • финансовой пирамиды; • нелегального кредитора; • нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг в т. ч. нелегального форекс-дилера ; • других нелегальных участников финансового рынка. Сведений о физлицах и ИП в списке нет. Компании могут обжаловать включение в список, отмечает ЦБ. Регулятор блокирует сайты таких организаций и обращается в правоохранительные органы для применения иных мер. Для предоставления большинства финансовых услуг в России нужна лицензия Центробанка, отмечает регулятор. Пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка не предусмотрена компенсация, напоминает ЦБ.

Банк России провел исследование и выяснил, что 86% финансовых пирамид принимают взносы в крипте. В общем, крипта никуда не годится — подходит только для международных платежей для обхода санкций

Банк России заявил, что 86% финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте За первый квартал регулятор выявил 1638 таких субъектов из общих 2780 с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем в прошлом году. ЦБ обнаружил 777 псевдо-брокеров и 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Многие из них предлагали криптовалютную торговлю с плечом. Новости AI YouTube

ЦБ выявил в 1 квартале более 1,5 тысяч финансовых пирамид В первом квартале Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности: 1638 - с признаками финансовых пирамид, 897 - с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, 236 - с признаками нелегальных кредиторов. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, сообщается в Telegram-канале регулятора. За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. Возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер исковые заявления, меры по рекламе и прочее . “Традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. Организаторы таких схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или телеграм-каналов. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад”, - отмечает ЦБ. Регулятор также выяснил, что чаще всего мошенники предлагали вложиться в недвижимость, крипту, драгметаллы, сырьевые товары, реже - в бизнес по аренде пауэрбанков.

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Банк России выявил всплеск финансовых пирамид: крипта, аренда на Бали и форекс без лицензии В первом квартале 2025 года ЦБ выявил 2780 подозрительных организаций, из них: 1638 — с признаками финансовых пирамид 897 — нелегальные брокеры и «форекс-дилеры» 236 — нелегальные кредиторы Это почти на 56% больше, чем год назад. По данным регулятора, 86% «пирамид» собирали деньги в криптовалюте, а схемы часто прикрывались историями об инвестициях в недвижимость за рубежом, сырьё и пауэрбанки. Всё сопровождалось агрессивной рекламой через соцсети, блогеров и «инфо-сайты». ЦБ также выявил 777 нелегальных форекс-дилеров и 120 псевдоброкеров, которые обещали лёгкий доход от торговли с плечом — чаще всего в криптовалютах. Банк России продолжает блокировать сайты и возбуждать административные дела. Только за квартал — более 5,2 тыс. ресурсов и 120 дел. #новости_рынок

Банк России: 86% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте В первом квартале 2025 года Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Из них 1638 действовали как финансовые пирамиды, причем 86% таких из них принимали средства в криптовалюте. Об этом говорится в отчете, опубликованном в официальном Telegram-канале регулятора. Большинство пирамид были представлены как псевдоинвестиционные проекты: предлагали вложения в криптоактивы, зарубежную недвижимость, сырьевые товары и «быстроокупаемый бизнес». Организаторы рекламировали схемы через сайты, соцсети и мессенджеры, часто с помощью блогеров. ЦБ также зафиксировал 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, включая 777 псевдофорекс-дилеров. Многие из них предлагали торговлю криптовалютой с кредитным плечом и оказывали услуги без лицензии исключительно онлайн: Почти все пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе — в социальных сетях и мессенджерах. В большинстве таких схем предлагают вложить деньги в различные инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад. За квартал по инициативе ЦБ было заблокировано более 5200 ресурсов, возбуждено более 120 административных дел и принято свыше 170 иных мер. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Банк России сообщил, что 86% финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте. В первом квартале регулятор выявил 1638 таких организаций из общего числа 2780 с признаками незаконной деятельности, что на 56% больше по сравнению с прошлым годом. Центральный банк обнаружил 777 псевдо-брокеров и 897 компаний с признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, многие из которых предлагали торговлю криптовалютой с использованием кредитного плеча.

ЦБ: 86% финансовых пирамид в России принимают взносы в криптовалютах За первые три месяца 2025 года Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее. Из них 1638 действовали как финансовые пирамиды, причем 86% таких схем принимали средства в криптовалюте, подчеркивается в сообщении. Большинство пирамид были представлены как псевдоинвестиционные проекты: предлагали вложения в криптоактивы, зарубежную недвижимость, сырьевые товары и «быстроокупаемый бизнес». Организаторы рекламировали схемы через сайты, соцсети и мессенджеры, часто — с помощью блогеров.