Генпрокуратура РФ предлагает контроль за банковскими переводами мигрантов

Генеральная прокуратура России заявила о поддержке инициативы по контролю банковских переводов мигрантов. Это предложение нацелено на обнаружение подозрительных финансовых операций.

Генпрокуратура РФ поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций.

В Генпрокуратуре РФ поддержали идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций

Генпрокуратура РФ поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций. Я так понял до этого и в настоящее время переводы мигрантов без надзора? В отличие от граждан РФ. Вот это новость! Иван Александрович Отраковский - подпишись!

Генпрокуратура предложила следить, куда мигранты переводят деньги Генеральная прокуратура России выступает за контроль банковских переводов мигрантов для предотвращения нелегальных финансовых операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин. Подробнее на ura.ru

В Генпрокуратуре поддержали идею контроля за банковскими переводами мигрантов «У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги - нет у банков доступа к данным о мигрантах», - заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин. По его словам, такой обмен данными мог бы помочь точно идентифицировать лиц, осуществляющих операции, что повысит эффективность противодействия нелегальной финансовой деятельности.

Генпрокуратура поддержала идею контроля за банковскими переводами мигрантов с целью выявления подозрительных операций

Генпрокуратура РФ поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций. "У нас сейчас можно спокойно прийти с картой, открыть счет, вывести деньги. Важно организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там автобусами привозят иногда мигрантов". "Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий", — заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России Андрей Баукин.

В Генпрокуратуре поддержали идею контроля банковских переводов мигрантов Генеральная прокуратура России поддержала идею отслеживать банковские переводы иностранцев, чтобы выявлять подозрительные операции. Сегодня мигранты могут спокойно прийти в банк с пластиковой картой и открыть счет, а после вывести деньги. По этой причине важно отслеживать, кто и куда выводит средства. Банк России и Росфинмониторинг уже занимаются разработкой специальных инструментов для кредитных организаций, которые позволят применять более точную идентификацию иностранцев при открытии счетов. Чаще всего нелегалы применяют поддельные или украденные паспорта, чтобы их невозможно было отследить. Более 50% приезжих используют такую схему, чтобы обманывать россиян или вкладываться в другие нелегальные махинации.

Генеральная прокуратура Российской Федерации готова поддержать инициативу об обмене данными о совершаемых переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, а также контроля за ними. Об этом сообщил начальник отдела ведомственного управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Андрей Баукин. По его словам, сегодня банки не имеют полного доступа к информации о клиентах-нерезидентах и мигрантах, что позволяет легко открывать счета и переводить средства. Баукин подчеркнул, что важно организовать обмен данными между банками и органами, осуществляющими учёт граждан, включая нерезидентов, чтобы можно было отслеживать источники и непосредственных получателей переводов. Он отметил, что на сегодняшний день мигрантов иногда в буквальном смысле массово привозят для проведения подобных операций, и они сами могут не до конца осознавать последствия своих действий. Мысли трезво с