Мошенничество в букмекерских конторах: новые схемы и уголовная ответственность

Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег. С такой схемой столкнулся сотрудник «Ведомостей». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что новая схема начала набирать обороты в связи с вступлением в силу поправок, которые впервые закрепили прямую уголовную ответственность дропперов: лишение свободы до 6 лет со штрафами от 300 000 до 1 млн руб. С введением уголовной ответственности для дропперов дополнительный стимул получит подача гражданских исков на возмещение материального и морального ущерба как против мошенника, так и против дроппера, рассказал «Ведомостям» через представителя замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Подпишитесь на «Ведомости»

Мошенники перешли на аккаунты россиян в букмекерских компаниях для вывода украденных денег. Жертвам звонят от лица маркетплейсов и сообщают о том, чтобы получить заказ, необходимо назвать проверочный код из смс. Код приходит от букмекерской конторы. Потом требуют подтверждения ФИО и даты рождения, чтобы зарегистрироваться, а далее верификация через Госуслуги с подтверждением паспортных данных. Но схема достаточно сложная, так как сомнительные аккаунты проходят несколько ступеней проверки. А сомнительные аккаунты попадают на дополнительную верификацию, которую пройти крайне сложно. Жертвы, чьи аккаунты были использованы для мошеннических действий, попадают по уголовную статью о дропперстве.

На фоне введения уголовной ответственности для дропперов мошенники начали вместо банковских карт использовать для вывода денег электронные кошельки у букмекеров. Явление пока не массовое, а схема хоть и существует, но реализовать её сложно vc.ru/money/2071198

Мошенники начали использовать аккаунты россиян в букмекерских конторах для вывода похищенных денег, выяснили «Ведомости». Новый метод стал набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для проведения незаконных операций. Эксперты напоминают, что предоставление электронных кошельков для незаконных операций тоже влечет уголовную ответственность

Мошенники регистрируют аккаунты в букмекерских конторах на россиян для отмывания денег Злоумышленники используют схему с фейковыми звонками от маркетплейсов для получения данных, необходимых для регистрации аккаунтов в букмекерских конторах на имя жертвы. Они запрашивают проверочный код из СМС, прикрываясь необходимостью для доставки заказа, а также уточняют ФИО и дату рождения, достаточные для создания аккаунта. Для верификации аккаунта и вывода средств мошенники используют данные из утечек или полученные обманным путем, представляясь сотрудниками госслужб или банков. Цель – не заработок на ставках, а маскировка нелегальных транзакций под видом легальных операций, что стало актуально после введения уголовной ответственности за использование банковских карт дропперами.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег. С такой схемой столкнулся сотрудник «Ведомостей». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что новая схема начала набирать обороты в связи с вступлением в силу поправок, которые впервые закрепили прямую уголовную ответственность дропперов: лишение свободы до 6 лет со штрафами от 300 000 до 1 млн руб. С введением уголовной ответственности для дропперов дополнительный стимул получит подача гражданских исков на возмещение материального и морального ущерба как против мошенника, так и против дроппера, рассказал «Ведомостям» через представителя замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Мошенники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они звонят жертвам и под разными предлогами просят назвать код из смс, который необходим для регистрации аккаунта у букмекера. Для верификации они используют паспортные данные из ранее утекших баз данных или с помощью методов социальной инженерии. Затем электронный кошелек используют для перевода краденых денег.

Мошенники нашли новый способ кражи денег Злоумышленники используют аккаунты россиян на сайтах букмекеров для отмывания средств. После регистрации пользователя, злоумышленники получают доступ к его аккаунту у букмекера и используют его как транзитный кошелек. Цель — не выигрыш на ставках, а создание видимости легальных операций.

Мошенники начали выводить похищенные деньги через аккаунты граждан в букмекерских конторах После введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для вывода украденных средств аферисты стали искать другие каналы. И их взгляд упал на сайты букмекерских контор. Злоумышленники звонят жертве якобы от лица сотрудников маркетплейса и сообщают, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из смс, а также просят подтвердить ФИО и дату рождения. Таким способом они регистрируют человека на сайте букмекерской конторы и используют его аккаунт для маскировки движения похищенных средств под видом легальных операций. Украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров, что затрудняет их отслеживание. Помните, предоставление электронных кошельков для незаконных операций тоже влечет уголовную ответственность‼ Ранее мошенники стали представляться сотрудниками Водоканала. Будьте бдительны и предупредите близких #осторожно_мошенники Будь в курсе с Банкирос Буст