30 января, 15:41

Суд подтвердил ответственность бывших топов ТГБ и Ситибанка за убытки Совкомбанка

Кассация поддержала взыскание 6,7 млрд рублей с бывших топов банка «ТГБ»  Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций о привлечении бывших руководителей общества «Торговый Городской Банк»  г. Москва  к субсидиарной ответственности по заявлению государственной корпорации АСВ. Речь идет о председателе совета директоров Сергее Юнине, а также председателях правления Михаиле Афанасьеве и Сергее Гончарове. Потенциальный размер их ответственности превышает 6,7 млрд рублей, однако точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка.  Суд установил, что основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, неправомерные сделки с ценными бумагами, хищения из кассы банка и непринятие мер по предупреждению банкротства «ТГБ». Банк России отозвал лицензию у «Торгового Городского Банка» еще в 2017 году из-за проведения ею высокорискованной кредитной политики и размещения средств в низкокачественные активы.  Подробнее: PROбанкротство
PROбанкротство
PROбанкротство
Кассация поддержала взыскание 6,7 млрд рублей с бывших топов банка «ТГБ» Арбитражный суд Московского округа оставил в силе акты нижестоящих инстанций о привлечении бывших руководителей общества «Торговый Городской Банк» г. Москва к субсидиарной ответственности по заявлению государственной корпорации АСВ. Речь идет о председателе совета директоров Сергее Юнине, а также председателях правления Михаиле Афанасьеве и Сергее Гончарове. Потенциальный размер их ответственности превышает 6,7 млрд рублей, однако точная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами банка. Суд установил, что основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, неправомерные сделки с ценными бумагами, хищения из кассы банка и непринятие мер по предупреждению банкротства «ТГБ». Банк России отозвал лицензию у «Торгового Городского Банка» еще в 2017 году из-за проведения ею высокорискованной кредитной политики и размещения средств в низкокачественные активы. Подробнее: PROбанкротство
Бизнес-инсайды Абирег
Бизнес-инсайды Абирег
Кассация встала на сторону белгородского «Флагмана» в споре с ЦЭБ почти на 70 млн Кассационный суд подтвердил решение о взыскании 67 млн рублей с белгородского регоператора ЦЭБ в пользу экотехнопарка «Флагман». Арбитраж оставил в силе решение первой инстанции, которая признала долг. Судебный процесс между ЦЭБ и «Флагманом» начался осенью 2022 года. Изначально ЦЭБ требовал вернуть 301,9 млн рублей неосновательного обогащения, однако ответчик подал встречный иск на 67 млн рублей за услуги по обезвреживанию и захоронению ТКО за период с июня по ноябрь 2022 года. В январе 2024 года суд отказал ЦЭБу и удовлетворил встречный иск ответчика. Однако решение о взыскании долга с белгородского регоператора было отменено апелляцией. В конце октября 2024 года в ответ на это последовали кассационные жалобы обеих сторон. Напомним, спор между сторонами возник из-за различий в методах учета ТКО: до лета 2022 года ЦЭБ использовал объемный учет в кубометрах , затем перешел на учет по массе в тоннах . Суд отметил, что в тарифах регоператора учтены расходы на основании объемов в кубометрах.
Судебная практика СКЭС ВС РФ
Судебная практика СКЭС ВС РФ
Российская дочка за американскую материнскую компанию не в ответе Определение о передаче от 28.01.2025 по делу А40-167352/2023 305-ЭС24-12635 Фабула дела: Совкомбанк в суд с иском к Citibank N.A. США и Ситибанк» Россия о взыскании солидарно убытков. Истец обосновал свои требования тем, что в результате сделок, заключенных на основании генерального соглашения 2002 года, между сторонами возникла задолженность в указанной сумме. В марте 2022 года Citibank N.A. подтвердил задолженность, но отказался исполнять обязательства, ссылаясь на блокировку средств из-за санкций против Совкомбанка. Позиции судов: Суды трех инстанций иск удовлетворили. Суды пришли к выводу, что Citibank N.A. и Ситибанк являются солидарными должниками, поскольку находятся в одной группе лиц, управляются из единого центра и действуют в едином экономическом интересе. Основания для передачи: Ситибанк, в частности, отмечает, что положения ст.56 ГК РФ, ФЗ«Об акционерных обществах» исключают возможность привлечения общества Ситибанк к ответственности по обязательствам Ситибанк Н.А. США . По мнению общества «Ситибанк», российское контрсанкционное регулирование также не предусматривает возможности прямого предъявления требований кредитора к обществу «Ситибанк». Судья: Д.В. Тютин Лучшая судебная практика в канале Судебная практика СКЭС ВС РФ
Верховный суд - Главное от Закон.ру
Верховный суд - Главное от Закон.ру
ВС передал на рассмотрение спор Ситибанка и Совкомбанка. Есть ли солидарная ответственность у российских дочек? Пост Артема Крицкого.
Нецифровая экономика
Нецифровая экономика
Вчера Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в НЦИ по его иску о собственном банкротстве, следует из карточки дела. Для тех, кто в танке, поясню, что банкротство не всегда означает прекращение деятельности компании. Эта процедура существует часто «финансового оздоровления», чтобы кредиторы не затоптали. И только если в результате наблюдения выяснится, что компанию не спасти, начинается принудительная продажа активов и вот это всё. У НЦИ же помимо неисполненных финансовых обязательств есть потенциальная выплата 1,1 млрд руб. за 25% «Барс груп» от его основателя Тимура Ахмерова, которая решит все финансовые проблемы компании. Мы писали об этом иске: суд первой инстанции встал на сторону НЦИ и обязал Ахмерова выкупить этот пакет. Но решение в законную силу пока не вступило, 21 января Ахмеров подал апелляцию. Кроме того, есть еще иск Ахмерова к НЦИ, в котором он пытается оспорить тот пункт акционерного соглашения «Барс груп», из-за которого он проиграл дело. Видимо, стратегия в том, чтобы максимально затянуть процесс: в апелляции заявить, что этот пункт является предметом спора и потому решение надо отложить, пока не будет принято решение по новому иску в двух инстанциях . Впрочем, помимо этого НЦИ может продать блок-пакет «Барс груп» кому-то еще по рыночной цене. Мы, впрочем, затрудняемся оценить ее стоимость. Известно лишь, что в 2022 году ее выручка составляла около 5 млрд руб. Про долги «Барс груп» нам доподлинно неизвестно, но можно предположить, что именно ее кредиты на 1,5 млрд руб., о которых Ахмеров рассказал суду во встречном иске, обеспечены его личным поручительством.
Придется ли российской дочерней структуре расплачиваться за американский Citibank  Отвечает ли российская структура по обязательствам материнской иностранной и когда их можно признать совместными причинителями вреда — решит Верховный суд РФ  ВС . Американский Citibank задолжал $24 млн Совкомбанку по сделкам, но из-за санкций США не смог перечислить деньги в Россию, заморозив их у себя на спецсчете. Арбитражные суды Московского округа взыскали в пользу Совкомбанка эту сумму в качестве возмещения убытков совместно с Citibank и российского Ситибанка, так как они входят в одну группу лиц.   Такой подход позволяет взыскать замороженные за рубежом средства, но является спорным с правовой точки зрения, говорят юристы. Эксперты предупреждают о вероятности зеркального ответа против структур российского бизнеса за рубежом.    Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»
Коммерсантъ
Коммерсантъ
Придется ли российской дочерней структуре расплачиваться за американский Citibank Отвечает ли российская структура по обязательствам материнской иностранной и когда их можно признать совместными причинителями вреда — решит Верховный суд РФ ВС . Американский Citibank задолжал $24 млн Совкомбанку по сделкам, но из-за санкций США не смог перечислить деньги в Россию, заморозив их у себя на спецсчете. Арбитражные суды Московского округа взыскали в пользу Совкомбанка эту сумму в качестве возмещения убытков совместно с Citibank и российского Ситибанка, так как они входят в одну группу лиц. Такой подход позволяет взыскать замороженные за рубежом средства, но является спорным с правовой точки зрения, говорят юристы. Эксперты предупреждают о вероятности зеркального ответа против структур российского бизнеса за рубежом. Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»
Loading indicator gif
Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!
₿tc-card.com
₿tc-card.com
Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!
РИА Новости: дела арбитражные
РИА Новости: дела арбитражные
Верховный суд РФ в споре Совкомбанка №8 и Ситибанка №20 решит, может ли в условиях санкций российское лицо группы нести солидарную с иностранным участником группы ответственность Судья ВС РФ Денис Тютин, рассмотрев кассацию российского Ситибанка, решил передать в Судебную коллегию по экономическим спорам резонансное дело, в котором суды трех инстанций взыскали солидарно с него и американского Citibank ~$24,1 млн по иску Совкомбанка. Позицию ВС РФ ждут суды в нескольких аналогичных спорах. У Совкомбанка было соглашение с Citibank по деривативам. После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским – те самые ~$24,1 млн. Но эти деньги Совкомбанк не получил, т.к. Citibank перевел их на специальный счет и заморозил. Истец Совкомбанк заявил в суде, что Citibank должен был исполнить обязательства через свой подконтрольный российский Ситибанк, а т.к. этого не произошло, имеет место намерение одной группы лиц «на присвоение средств Совкомбанка». Истец подчеркнул, что взыскивает не задолженность по договору, а возмещение вреда. Российский Ситибанк заявил, что он ненадлежащий ответчик, поскольку в договоре с Совкомбанком не участвовал и вообще не может исполнять обязательства за другие компании группы, которых больше 2 тысяч. Ответчик также отметил, что деньги Совкомбанка не присвоены, а заморожены на его счете до отмены санкций. Суды, между тем, пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять «совместные действия, направленные на адаптацию отношений» с Совкомбанком «под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках и своевременное исполнение обязательств». Как указал кассационный суд, блокируя денежные средства истца, «обогащается вся группа компаний… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения». Суды привлекли обоих ответчиков к ответственности за причиненный истцу вред. А40-167352/2023
Коммерсантъ Черноземье
Коммерсантъ Черноземье
Кассационный суд взыскал с белгородского регоператора 64 млн рублей в пользу экотехнопарка Арбитражный суд Центрального округа отменил решение апелляционной инстанции и постановил оставить в силе решение первой, взыскавшей с регионального оператора Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности» 64,4 млн руб. долга и 775 тыс. руб. пени в пользу управляющего экотхенопарком в Губкине ООО «Флагман». Мотивы кассационного суда в документации еще не опубликованы.
Экс-топы разорившегося банка Касперской привлечены к субсидиарной ответственности  Арбитражный суд города Москвы привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Нэклис-Банка», принадлежащего президенту InfoWatch Наталье Касперской, к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации. Экс-предправления и совладелец банка Сергей Борискин, а также бывший член правления Наталия Акулова должны будут возместить многомиллионные убытки. По заявлению АСВ суд постановил взыскать около 308 млн рублей реального ущерба с Сергея Борискина персонально. Еще более 170 млн рублей убытков взысканы солидарно с Борискина и Акуловой. Кроме того, оба экс-руководителя привлечены к субсидиарной ответственности по непокрытым долгам банка.  Ранее суды уже взыскивали свыше 1,5 млрд рублей убытков с трех бывших топ-менеджеров «Нэклис-Банка», однако кассация отправила дело на пересмотр. При повторном рассмотрении арбитраж установил отсутствие вины четверых ответчиков, входивших в кредитный комитет, поскольку он не является органом управления банка. В то же время суд признал вину Сергея Борискина и Наталии Акуловой в причинении многомиллионных убытков. Основанием послужило отсутствие с их стороны надлежащей проверки заемщиков при выдаче десятков кредитов юридическим и физическим лицам на сумму более 2 млрд рублей, значительная часть которых не была возвращена.  «Нэклис-банк», занимавший 251-е место по активам в банковской системе РФ, был признан банкротом в 2020 году после обнаружения временной администрацией ряда сомнительных сделок по выводу средств. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Теперь бывшим руководителям банка предстоит расплатиться по долгам и убыткам кредитной организации.  Подробнее: PROбанкротство
PROбанкротство
PROбанкротство
Экс-топы разорившегося банка Касперской привлечены к субсидиарной ответственности Арбитражный суд города Москвы привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Нэклис-Банка», принадлежащего президенту InfoWatch Наталье Касперской, к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации. Экс-предправления и совладелец банка Сергей Борискин, а также бывший член правления Наталия Акулова должны будут возместить многомиллионные убытки. По заявлению АСВ суд постановил взыскать около 308 млн рублей реального ущерба с Сергея Борискина персонально. Еще более 170 млн рублей убытков взысканы солидарно с Борискина и Акуловой. Кроме того, оба экс-руководителя привлечены к субсидиарной ответственности по непокрытым долгам банка. Ранее суды уже взыскивали свыше 1,5 млрд рублей убытков с трех бывших топ-менеджеров «Нэклис-Банка», однако кассация отправила дело на пересмотр. При повторном рассмотрении арбитраж установил отсутствие вины четверых ответчиков, входивших в кредитный комитет, поскольку он не является органом управления банка. В то же время суд признал вину Сергея Борискина и Наталии Акуловой в причинении многомиллионных убытков. Основанием послужило отсутствие с их стороны надлежащей проверки заемщиков при выдаче десятков кредитов юридическим и физическим лицам на сумму более 2 млрд рублей, значительная часть которых не была возвращена. «Нэклис-банк», занимавший 251-е место по активам в банковской системе РФ, был признан банкротом в 2020 году после обнаружения временной администрацией ряда сомнительных сделок по выводу средств. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Теперь бывшим руководителям банка предстоит расплатиться по долгам и убыткам кредитной организации. Подробнее: PROбанкротство
Кролик с Неглинной
Кролик с Неглинной
Верховный суд России на примере спора Совкомбанка с Ситибанком определит, можно ли взыскать долг иностранной структуры, которая следует санкционному режиму, с российского юрлица, входящего в ту же группу. Долг американского Citibank N.A. перед Совкомбанком в размере $24,1 млн возник по итогам зачета встречных однородных требований по сделкам в рамках генерального соглашения, заключенного между этими двумя финансовыми организациями в 2017 году.
Loading indicator gif