В Туле завершено расследование дела о налоговом уклонении предпринимателя и бухгалтера

В Тамбове руководителя строительной фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей Следственными органами СК РФ по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов . По версии следствия, подозреваемый умышленно включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость НДС за 4 квартал 2022 года заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению товаров, выполнению субподрядных работ и оказанию услуг. В результате увеличения объема произведенных расходов, уменьшающих сумму доходов, руководитель фирмы уклонился от уплаты данного налога в размере более 20 млн рублей. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

В Тульской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного предпринимателя и его главного бухгалтера Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению УФНС России по Тульской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере . Следствием установлено, что в период с января 2021 года по март 2023 года местный предприниматель, фактически владеющий сетью ювелирных магазинов, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим главным бухгалтером, путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн. рублей. В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению. Индивидуальному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия ими добровольно погашен ущерб на сумму более 36 млн. рублей. Судом по ходатайству следователя с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму свыше 148 млн. рублей. Следствием собраны достаточные доказательства причастности фигурантов к инкриминируемому преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК России по Тульской области

Дело об уклонении от налогов тульского предпринимателя-владельца "Бриллиантовой ручки" направлено в суд Ранее «Тульские новости» писали о тульском предпринимателе Габареве и его бухгалтере, «науклонявшихся» от налогов на 160 миллионов - дело направили в суд. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Тульской области. ↗ Прислать новость Подписаться

В Самаре руководство теплосетевых фирм обвиняется в неуплате налогов на 75 млн рублей Суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой фирмы региона и руководителя ее филиала из Самарской области. В зависимости от роли каждого им инкриминируется уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупом размере п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и неправомерный оборот средств платежей ч. 1 ст. 187 УК РФ . Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Следствие установило, что глава организации, которая отвечает за работоспособность тепловых сетей, вместе с руководителем ее филиала, подписали с контрагентами контракты на услуги. При этом обязательства по ним фактически не выполнялись. Также обвиняемые изготавливали фиктивные документы первичного учета, по которым в налоговые декларации вносились недостоверные сведения для занижения налогооблагаемой базы. По версии следствия, благодаря преступной схеме с января 2019-го по июнь 2021 года в бюджет РФ не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму около 75,8 млн руб. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

Тульский предприниматель вместе с бухгалтером "уберегли" компанию от более чем 160 миллионов налога В Тульской области местному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более 160 миллионов рублей. Следствие установило, что с января 2021 по март 2023 года местный предприниматель-владелец ювелирных магазинов, в сговоре со своим главбухом и группой лиц бизнес «раздробил» и уклонился от налоговых платежей на более чем 160 миллионов рублей. ↗ Прислать новость Подписаться

"Брильянтовая ручка" Тульский предприниматель вместе с бухгалтером "уберегли" компанию от более чем 160 миллионов налога. Подробнее: Подпишись на "Тула №1"

В Туле будут судить предпринимателя и главного бухгалтера за уклонение от уплаты налогов Уклонение от уплаты налогов длилось с января 2021 года по март 2023 года. Владелец сети ювелирных магазинов с помощью главного бухгалтера путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 164 млн рублей. Читать далее... TULA.SMI. Не только новости Подписаться

#Криминал Владелец крупной ювелирной сети в Тульской области укрывался от уплаты налогов Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и его главного бухгалтера, обвиняемых по ч. 2 ст. 198 УК РФ – уклонение физлица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере. Тульские Известия

Руководители коммерческих структур региона, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов, предстанут перед судом Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих фирм региона, а также руководителя филиала. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупом размере , ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей . По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственность, основным направлением деятельности которого является обеспечение работоспособности тепловых сетей, совместно с руководителем одного из филиалов фирмы, заключали договора с контрагентами на оказание услуг без фактического выполнения принятых обязательств. Обвиняемыми изготавливались фиктивные документы первичного учета, на основании которых в налоговые декларации включались недостоверные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы. ‼ В результате указанных действий в период с января 2019 года по июнь 2021 года бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере более 75 миллионов 790 тысяч рублей. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тульской области жители расселенного аварийного дома пожаловались на качество нового В прокуратуру Узловского района обратились жильцы многоквартирного дома №1 по улице Андреева города Узловая. Заявители сообщили, что в их квартирах протекает кровля. Читать далее... TULA.SMI. Не только новости Подписаться