В Омской области осуждены мошенники, похитившие более 6 млн рублей маткапитала

В Омской области вынесен приговор о хищении средств материнского капитала на сумму более 6 млн рублей Знаменский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомого риэлтора. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат . Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В суде установлено, что в период с апреля 2019 г. по сентябрь 2021 г. риэлтор подыскивала владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих реализовать свое право. Сообщники склоняли продавца и покупателя указать в договоре завышенную на размер комиссии за риэлторские услуги цену объекта недвижимости, а также заключить договор целевого займа с кооперативом. После чего риэлтор просила вернуть полученные заемные средства обратно в кооператив, убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после их поступления из Пенсионного фонда РФ. В результате подобных действий между счетами кооператива и заемщиков создавалась видимость, что займы предоставлены. В дальнейшем соучастники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет фиктивных документов с недостоверной стоимостью приобретенного жилья для погашения несуществующего долга перед кооперативом. Таким образом, совершены 12 хищений средств материнского капитала, жилищные условия держателей сертификатов не улучшены. Размер причиненного ущерба превысил 6 млн рублей. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил руководителю кооператива наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщнице - 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также по иску прокуратуры суд обязал их в полном объеме возместить причиненный государству ущерб. В целях обеспечения искового заявления сохранен арест на квартиру осужденной в г. Санкт-Петербурге.

По делу о мошенничестве с кредитами на 200 млн руб. в Омске осудят восьмерых членов банды. Согласно версии следствия, аферу разработала жительница Омска, которая привлекла своих знакомых, в том числе сотрудников из банковской сферы. Злоумышленники учредили несколько коммерческих организаций, куда фиктивно трудоустраивали граждан. Мошенники начисляли работникам завышенную зарплату. После чего сведения о доходах вносились в программу для запроса максимальной суммы кредита, «который получал одобрение благодаря задействованным в схеме банковским служащим». Аферисты действовали с 2019-го по 2023 год на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

В Омской области в суд направили дело со многими эпизодами мошенничества, которое организовали члены преступной группы. Это не тупые разводилки из Днепропетровска, обманывающие наивных бабушек и дедушек, а хитрые ребята оказались. В схему были вовлечены в том числе и продажные сотрудники банков. Мошенники создали несколько компаний и трудоустраивали туда граждан. Вроде пока все нормально. А дальше было интересно: злоумышленники начисляли сотрудникам фиктивную повышенную зарплату, чтобы банковская программа видела хороший доход, а потом от их имени оформляли кредиты. Деньги делили между собой, а граждане оказывались должниками. Без сотрудников банка провернуть такое было бы затруднительно, так что мошенники подкупили нескольких сотрудников, которые одобряли заявки на кредиты. За четыре года омские «Бендеры» похитили 200 миллионов рублей. Следствие шло два года, а объем дела превысил 160 томов. Восемь участников группы получили обвинение по ст. 159 Мошенничество и по ст. 210 УК РФ Организация преступного сообщества или участие в нем . Участникам группы грозит до 20 лет за решеткой. Меру наказания определит суд.

В январе 2025 года были арестованы и заключены под стражу член правительства, директор департамента ЖКХ Ивановской области, председатель правления «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» Денис Кочнев и бывший руководитель департамента ЖКХ, бывший председатель правления «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» Владислав Мартьянов. Их обвиняли в «превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности» от 3 до 10 лет лишения свободы . Спустя некоторое время обоих отправили под домашний арест за примерное поведение признание вины и сотрудничество со следствием . Конкретно Кочнева и Мартьянова обвиняют в покровительстве, как минимум, двум компаниям при заключении контрактов на капитальные ремонты многоквартирных домов. Прокуратура Ивановской области через суд требует от этих компаний – «ЯрТЭС Инжиниринг» и «Энергосистема» – вернуть 416 млн рублей «Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области». В конце июня 2025 года генеральным директорам «ЯрТЭС Инжиниринг» и «Энергосистема» Максиму Воронину и Владимиру Коноплеву были предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере. Соответственно, Кочневу и Мартьянову добавили к обвинению еще и получение взятки в особо крупном размере от 8 до 15 лет лишения свободы . Источник Подписаться Прислать новость

За мошенничество с маткапиталом в Омской области осудили руководителя кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомого риэлтора. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Ченине и Елене Волынкиной. Главе кооператива суд назначил 4 года и 8 месяцев колонии, его подельнице — 3 года условно. По версии следствия, риэлтор находила владельцев сертификатов на маткапитал, после чего вместе с руководителем кооператива убеждала продавца и покупателя недвижимости указать в договоре купли-продажи завышенную цену, а также заключить договор целевого займа с кооперативом. После мошенники просили вернуть займы в кооператив, создавая видимость предоставления кредита. Впоследствии фигуранты дела передавали владельцу сертификата поддельные документы, которые жертва направляла в Пенсионный фонд РФ. Размер ущерба составил более 6 млн руб. Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества за кредитное мошенничество на сумму около 200 млн рублей Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников банков, а также шести их знакомых. В зависимости от степени и роли в совершении преступлений они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество , чч 1, 3 ст. 210 УК РФ создание преступного сообщества или участие в нем , чч 2, 4 ст. 174.1 УК РФ легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступлений . По версии следствия, в 2019 г. ранее судимая безработная жительница г. Омска придумала схему по хищению кредитных денежных средств, куда вовлекла 7 граждан, в том числе двух работников крупных банков. Сообщники учредили несколько номинальных коммерческих организаций и фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности лиц, которым обещали материальные блага или решение бытовых проблем. Создавая видимость платежеспособности, они фиктивно начисляли привлеченным работникам высокую заработную плату до 300 тыс. рублей в месяц . В действительности денежные средства принадлежали участникам преступного сообщества и после перевода на расчетные счета «работников» обналичивались и возвращались обвиняемым. Благодаря задействованным в схеме банковским служащим «работники» получали максимальные суммы кредитов, а полученные денежные средства отдавали сообщникам. Таким образом в период с 2019 г. по 2023 г. указанные лица совершили на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 85 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 200 млн рублей. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 40 млн руб. Уголовное дело прокуратура направила в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

В Омской области похитили средства материнского капитала на сумму более 6 млн рублей Руководитель кредитного потребительского кооператива и его знакомый риэлтор признаны виновными по факту мошенничества при получении выплат. Сообщники склоняли указать в договоре завышенную цену объекта недвижимости и заключить договор целевого займа с кооперативом. Риэлтор убеждала клиентов вернуть деньги в кооператив, обещая, что расчет по сделке будет произведен после получения средств из Пенсионного фонда РФ. Соучастники предоставляли в Пенсионный фонд пакет поддельных документов с завышенной стоимостью жилья, чтобы погасить несуществующий долг. Совершены 12 хищений средств материнского капитала, жилищные условия держателей сертификатов не улучшены. Размер ущерба превысил 6 млн рублей. Подписаться Написать в редакцию

Жительница Черноморского района осуждена за махинации с материнским капиталом. Установлено, что 28-летняя осужденная, являясь матерью несовершеннолетнего, желая обналичить средства материнского капитала, в феврале 2020 года обратилась в кредитный потребительский кооператив. Она оформила доверенность на должностное лицо кооператива, на основании которой на её имя был приобретён земельный участок в Кировской области. Далее осужденная заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 430 тыс. рублей якобы для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке. С целью обналичивания денежных средств материнского капитала злоумышленница предоставила в управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании распорядиться материнским капиталом на погашение долга перед кооперативом. Таким способом осужденная получила более 400 тыс. рублей, половину из которых передала должностным лицам кооператива, а оставшейся частью суммы распорядилась на свое усмотрение. Незаконная деятельность женщины выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Более 100 человек предстанут перед судом за хищение маткапитала в СКФО В общей сложности обвиняемые похитили более 75 миллионов рублей. По версии следствия, организованная преступная группа, действовавшая с 2017 года, вовлекла в свою схему должностных лиц кредитных кооперативов, риелторов и сотрудников муниципалитетов и МФЦ.

Руководитель кооператива и риелтор получили реальные сроки, по делу о мошенничестве с маткапиталами. ℹ Знаменский районный суд Омской области признал виновными в крупном мошенничестве руководителя КПК «Региональный центр финансовых инициатив» и его риелтора. Речь идёт о 12 эпизодах хищения средств материнского капитала, ущерб от которых превысил 6 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. Схема действовала с апреля 2019 по сентябрь 2021 года. Как установил суд, риелтор находила владельцев сертификатов на маткапитал, желающих «обналичить» господдержку. Продавцу и покупателю недвижимости предлагалось искусственно завысить стоимость сделки, включив в цену комиссию риелтора, а затем оформить договор целевого займа с кооперативом. Далее, под предлогом, что деньги по договору купли-продажи поступят после перевода из Пенсионного фонда, заемщиков убеждали вернуть деньги обратно кооперативу. Это создавало иллюзию «займа», который на деле был фикцией. Фиктивные документы с завышенной ценой передавались в ПФР, а материнский капитал использовался для погашения несуществующего долга. При этом жилищные условия семей не улучшались, а деньги оседали в чужих карманах. Суд приговорил: главу кооператива — к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. риелтора — к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года. Обоим предстоит полностью возместить ущерб. Также в счёт иска арестована квартира риелтора в Санкт-Петербурге. Комментарии осуждённых не представлены. Но с таким «бизнес-планом» выйти сухими из воды не удалось. Не ведитесь на мутные схемы, бесплатный сыр бывает только в мышеловке... Двух риэлторов из Дзержинска задержали за махинации с маткапиталом. В Тюмени обыски в риэлторском агентстве: подозрения в мошенничестве с ипотекой! Недвижимость Live Чат