fedsfmru

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета и ректор УрГЮУ обсудили вопросы подготовки кадров для антиотмывочной системы Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета встретился с ректором Уральского государственного юридического университета УрГЮУ имени В Ф Яковлева Владимиром Бубликом Во встрече также принял участие руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев Стороны обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма развитие профильных образовательных программ в Уральском федеральном округе Евгений Гилета пригласил студентов вуза присоединиться к отборочным этапам VI Международной олимпиады по финансовой безопасности Он подчеркнул что студенты Университета уже несколько лет становятся финалистами и занимают призовые места в Олимпиаде Отмечена

Осужденный за теракт Сафарян десять лет не платил алименты 25 января РИА Новости Осужденный на 25 лет за участие в теракте в котором погиб начальник войск радиационной химической и биологической защиты РХБЗ ВС РФ генерал лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов Роберт Сафарян более 10 лет не выплачивает задолженность по алиментам на более чем 52 тысячи рублей следует из материалов приставов с которыми ознакомилось РИА Новости Второй западный окружной военный суд в среду приговорил Сафаряна к 25 годам лишения свободы остальных фигурантов на сроки от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе совершении теракта организованной группой незаконном обороте взрывных устройств и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности Согласно материалам приставов Сафарян внесен в реестр должников по алиментным обязательствам В мае 2016 года приставы завели на него производство по исполнительному листу выданному в октябре 2015 года судебным участком города Владимир Почти 10 лет он не платит 52 тысячи рублей задолженности по ИД Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие самодельное взрывное устройство СВУ заложенное в самокат стоявший рядом с подъездом дома Погибли генерал лейтенант Кириллов и его помощник Поликарпов По данным СК РФ Сафарян у себя дома хранил компоненты СВУ а затем передал их исполнителю теракта Курбонову Соучастники Падиев и Точиев арендовали для Курбонова комнату в хостеле и получали для него деньги от куратора Росфинмониторинг внес Сафаряна Курбонова Точиева и Падиева в перечень террористов и экстремистов в РФ Росфинмониторинг внес фигурантов в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес напавшего на техникум в Архангельске в перечень террористов 22 января КОММЕРСАНТ Росфинмониторинг внес 18 летнего Артемия Корюкова осужденного за нападение на техникум в Архангельске в перечень террористов и экстремистов Об этом говорится на сайте ведомства Накануне Северный флотский военный суд признал Корюкова виновным по ч 2 ст 205 5 УК РФ участие в террористической организации и по ч 3 ст 30 п а б л ч 2 ст 105 УК РФ покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга и приговорил его к 13 годам лишения свободы Два года осужденный проведет в тюрьме остальной срок в колонии строгого режима Как установил суд Корюков отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики разделяя идеологию международной террористической организации распространял среди студентов материалы пропагандирующие насилие и нападения на образовательные организации а также создал и распространил видеоролик в котором в компьютерной игре смоделировал нападение на техникум В сентябре 2025 года вооружившись ножом Корюков напал на бывшую преподавательницу и нанес ей несколько ранений Пытаясь скрыться он ранил еще одного преподавателя а также покушался на жизнь двух студентов которые пытались его задержать

Росфинмониторинг установит денежный порог для контроля за сделками с недвижимостью 20 января ГАРАНТ С 9 января Росфинмониторинг наделен полномочием определять сумму при превышении которой операция с наличными или безналичными денежными средствами осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю Федеральный закон от 29 декабря 2025 г 522 ФЗ Соответствующее значение не может быть меньше 5 млн руб Порог указанных операций может быть установлен дифференцированно в зависимости от вида организации в которой они осуществляются Согласно подготовленному ведомством проекту планируется предусмотреть следующие значения 75 млн руб эквивалент в иностранной валюте для кредитных организаций и филиалов иностранных банков 5 млн руб эквивалент в иностранной валюте для организаций оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли продажи недвижимого имущества

Комика Останина обвинили в организации ОПГ 19 января ИЗВЕСТИЯ Представитель государственного обвинения в ходе судебного заседания по делу стендап комика Артемия Останина внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов заявил что подсудимый действовал в составе организованной группы ОПГ Об этом 19 января сообщил корреспондент Известий из зала суда Уточняется что прокурор указал на наличие неустановленных сообщников которые могли быть причастны к организации выступлений Останина и последующему распространению видеозаписей в интернете В этот же день Останин в ходе судебного заседания в Мещанском районном суде Москвы заявил что не признает свою вину по предъявленным обвинениям в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти Уточняется что он отверг обвинения по ст 148 Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды а равно унижение человеческого достоинства По версии следствия в ходе выступлений в марте 2025 года комик допустил высказывания оскорбляющие чувства верующих а также высказывания направленные на возбуждение вражды Уголовное дело было направлено в суд в конце декабря 2025 года До этого в июне Росфинмониторинг внес Останина в реестр террористов и экстремистов Защита неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест ссылаясь на состояние здоровья но эти просьбы были отклонены судом

МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ НАЛИЧНЫЕ СДЕЛКИ СВЫШЕ 5 МЛН 15 января ЦАРЬГРАД Минфин России предлагает ограничить регистрацию сделок с наличными превышающих 5 млн рублей в рамках плана по обелению экономики Проект направлен в ЦБ Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря В России рассматривается возможность ограничения государственной регистрации некоторых сделок с наличными совершенных между гражданами и бизнесом Как сообщает агентство Интерфакс согласно проекту закона разработанному Министерством финансов планируется ввести запрет на разовые расчеты превышающие 5 миллионов рублей или на совокупный объем таких сделок за месяц свыше 50 миллионов рублей По информации агентства эта инициатива выработана в рамках мер властей направленных на обеление отдельных секторов российской экономики Проект направлен во вторую половину декабря для рассмотрения в Центральный банк Федеральную службу финансового мониторинга Росфинмониторинг и Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии Росреестр В настоящее время государственной регистрации подлежат сделки с недвижимостью а также договоры аренды зданий сооружений нежилых помещений и земельных участков на срок не менее одного года Использование наличных средств при оформление таких сделок пока законом не ограничивается

Финразведка повысит сумму контролируемых сделок с недвижимостью до 75 млн рублей 13 января ВЕДОМОСТИ Росфинмониторинг предлагает повысить для банков до 75 млн руб порог суммы по сделкам с недвижимостью при превышении которого сведения о такой операции кредитные организации обязаны направлять на контроль в финразведку Соответствующий проект нормативного акта размещен для общественных обсуждений на портале regulation gov Для риэлторов граница таких операций составит 5 млн руб Сейчас банки в обязательном порядке передают в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях связанных со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн руб 29 декабря 2025 г президент Владимир Путин подписал внесение поправок в антиотмывочный закон 115 ФЗ финансовая разведка получила возможность самостоятельно через нормативные акты определять размер порога для проверок по сделкам с недвижимостью Документом установлено что такая сумма не должна быть менее 5 млн руб

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Росфинмониторинг предупредил о действиях мошенников от имени ведомства Аферисты используют методы социальной инженерии поддельные документы и другие уловки для доступа к средствам и данным граждан Обращаем внимание сотрудники Росфинмониторинга не звонят и не пишут гражданам в мессенджерах не обзванивают их по видеосвязи не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог издержки штраф для разблокировки счетов Подробнее tass ru ekonomika 26049569 Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и НСПК 1 января ПРАЙМ Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 года получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей СБП Национальную систему платежных карт НСПК Мир а также к информации об операциях совершаемых с использованием единого QR кода Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов Он закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО Национальная система платежных карт НСПК НСПК сейчас осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт А с сентября 2026 года согласно принятому в июле закону НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR кода Новый закон позволит Росфинмониторингу безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы Мир и СБП а также об операциях совершаемых с использованием единого QR кода При этом НСПК будет не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству Соответствующая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК по вопросам запроса и получения такой информации включая сроки и способы предоставления ее объем и состав будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России

Путин принял закон о повышении порога подлежащих контролю сделок с недвижимостью 29 декабря ТАСС Росфинмониторингу разрешили повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью подлежащих антиотмывочному контролю Закон подписал президент РФ Владимир Путин Росфинмониторинг будет вправе определять размер суммы операции с наличными и или безналичными деньгами которая осуществляется с недвижимостью при превышении которой такая операция подлежит обязательному контролю При этом такая сумма не может быть меньше 5 млн рублей Контролирующий орган также сможет устанавливать размер такой суммы дифференцированно в зависимости от вида организации которая осуществляет операции с деньгами или с другим имуществом представляющей сведения о такой операции Нормативный акт Росфинмониторинга который будет определять такие размеры также установит сроки подачи соответствующих сведений Эти сроки будут согласовываться с Банком России для организаций находящихся под его надзором