Рабочая встреча по минимизации рисков отмывания денег в ювелирной отрасли

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по УФО подвели итоги работы за 2025 год Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета с рабочим визитом посетил г Екатеринбург где провел совещание о результатах работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу в 2025 году и основных задачах на 2026 год Евгений Гилета отметил важность межведомственного взаимодействия в борьбе с экономическими преступлениями и теневыми финансовыми потоками Как подчеркнул замглавы ведомства в фокусе внимания остаются вопросы повышения уровня законопослушности в кредитно финансовой сфере выявления и пресечения хищений бюджетных средств антикоррупционная повестка и другие направления совместной работы Прежде всего хочу отметить важность таких механизмов как Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям Благодаря совместным мерам принимаемым участниками антиотмывочной системы нам удается минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма на региональном уровне и решить комплекс задач по противодействию проникновению преступного капитала в национальную экономику сказал Евгений Гилета Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Андрей Румянцев доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них укрепление межведомственного взаимодействия минимизация рисков хищения бюджетных средств противодействие дропперству и вовлечению несовершеннолетних в преступные схемы выявление и пресечение деятельность криминальных структур в том числе профессиональных отмывателей В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено порядка 2 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено около 500 уголовных дел на территории Уральского федерального округа отмечена общая тенденция сокращения подозрительного финансового потока на 30 по сравнению с прошлым годом во всех регионах УФО в 2 и более раза снизились объемы подозрительных операций с участием физических лиц дропов fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО подвели итоги работы за 2025 год Под председательством статс секретаря заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо Кавказскому федеральному округу в 2025 году Выступая на совещании в формате ВКС Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками использованием в противоправных целях новых технологий в том числе виртуальных активов дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами развивать практики информационного обмена Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ сказал Герман Негляд И о руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ противодействие незаконным финансовым операциям развитие инструментов финансового мониторинга оценка рисков в бюджетной сфере повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено более 1 4 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В УК появится новая статья об ответственности для иностранных банков Минфин подготовил поправки устанавливающие ответственность и контроль за деятельностью иностранных банков на территории России Авторы инициативы предлагают добавить статью об уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации назначенной в филиал иностранного банка 195 1 УК РФ Правительненная комиссия по законопроектной деятельности 2 февраля на заседании одобрила этот проект рассказали Ведомостям два источника близких к комиссии Также Минфин предлагает расширить состав фальсификации финансовых документов ст 172 1 УК РФ теперь он будет охватывать заведомо недостоверное отражение информации в отчетности филиала иностранного банка если это сделано для сокрытия признаков несостоятельности или оснований для отзыва лицензии Это является важной мерой для обеспечения эффективности процедур финансового оздоровления и банкротства считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев По его словам поправки устанавливают единые стандарты отчетности и контроля независимо от национальной принадлежности банка Telegram Max

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета и ректор УрГЮУ обсудили вопросы подготовки кадров для антиотмывочной системы Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета встретился с ректором Уральского государственного юридического университета УрГЮУ имени В Ф Яковлева Владимиром Бубликом Во встрече также принял участие руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев Стороны обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма развитие профильных образовательных программ в Уральском федеральном округе Евгений Гилета пригласил студентов вуза присоединиться к отборочным этапам VI Международной олимпиады по финансовой безопасности Он подчеркнул что студенты Университета уже несколько лет становятся финалистами и занимают призовые места в Олимпиаде Отмечена

В Луганском управлении Ростехнадзора прошло расширенное совещание по подведению итогов работы в 2025 году В Луганском управлении Ростехнадзора 27 января 2026 года состоялось расширенное совещание с участием Советника руководителя Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору Геннадия Ермака Луганского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и Старшего советника юстиции Игоря Левинского а также представителей министерств и ведомств Луганской Народной Республики Были рассмотрены итоги работы за 2025 год Управлением оказывались государственные услуги проводились профилактические мероприятия по предотвращению аварий и несчастных случаев осуществлялся контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятиях угольной промышленности энергетической отрасли гидротехнических сооружениях ОПО с грузоподъёмными механизмами оборудованием работающее под давлением а также опасными техническими устройствами В качестве приоритетных задач на 2026 год определены обеспечение безусловного выполнения требований законодательства Российской Федерации повышение качества проведения контрольных мероприятий и действий совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня удовлетворённости граждан повышение профессионализма и компетентности сотрудников обеспечение адаптации поднадзорных организаций к требованиям законодательства Российской Федерации Решения выработанные в ходе совещания внесены в итоговый протокол который будет разослан для исполнения всем участникам

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО подвели итоги работы за 2025 год Под председательством статс секретаря заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо Кавказскому федеральному округу в 2025 году Выступая на совещании в формате ВКС Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками использованием в противоправных целях новых технологий в том числе виртуальных активов дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами развивать практики информационного обмена Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ сказал Герман Негляд И о руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ противодействие незаконным финансовым операциям развитие инструментов финансового мониторинга оценка рисков в бюджетной сфере повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено более 1 4 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В фокусе внимание минимизация рисков отмывания денег в ювелирной отрасли Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексей Хорунин принял участие в рабочей встрече с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимиром Гурбой Во встрече также принял участие заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и сотрудники ведомства Стороны обсудили вопросы повышения эффективности мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ювелирной отрасли Представитель Росфинмониторинга отметил важность укрепления межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и противодействия вовлечению сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в незаконную деятельность Фото Пробирная палата РФ Росфинмониторинг

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям В заседании приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора ведомства ответственный секретарь МРГ Олег Крылов Рассмотрен вопрос о совершенствовании мер борьбы с фальшивомонетничеством С докладами выступили представители ФСБ России Банка России МИД России Утверждены подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации на 2026 2028 годы Информационно аналитические материалы по данному вопросу представили Банк России и Генеральная прокуратура По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия информационного обмена а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте