fedsfmru

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В Мексике завершилась пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ После прохождения процедуры проверки качества и соответствия результаты будут опубликованы на сайте ФАТФ Кроме того будут размещены итоговые материалы по изучению использования стейблкоинов и автономных кошельков рисков оффшорных провайдеров услуг виртуальных активов а также о мошенничестве с использованием цифровых технологий Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года В серый список ФАТФ включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Росфинмониторинг

Лидер Новых людей предложил определить для банков четкие критерии блокировки подозрительных операций 12 февраля INTERFAX RU Председатель партии Новые люди Алексей Нечаев на встрече с премьер министром РФ Михаилом Мишустиным предложил определить для банков чёткие критерии блокировок подозрительных операций и снимать блокировку не позднее трёх часов после соответствующего решения Нужно требование к Центральному банку провести работу с Росфинмониторингом чтобы банки не перестраховывались как сейчас и не блокировали все операции которые им кажутся подозрительными сказал Нечаев на встрече с Мишустиным в четверг Лидер партии предложил публиковать чёткие правила что можно а что нельзя а блокировку снимать максимум через три часа после предоставления всех документов а также компенсировать ущерб тем кто пострадал если блокировка была необоснованная У нас почти три миллиона заблокированных счетов было за январь Часть разблокирована но это очень большая цифра Банки начинают подозревать людей в мошенничестве даже при попытке оплатить ипотеку отметил политик По словам Нечаева и у индивидуальных предпринимателей тоже стало больше блокировок что приводит к срывам контрактов и сроков

Росфинмониторинг внес ООО Рижский хлеб в перечень террористов и экстремистов 11 февраля РИА Новости Объединение в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис владевший долей Рижского хлеба и несколько зарубежных хлебопекарных компаний финансировавших ВСУ внесены в перечень террористических и экстремистских организаций сообщается на сайте Росфинмониторинга Перечень террористов и экстремистов включённые Организации Объединение членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02 10 1964 г р гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21 10 1977 г р ООО Рижский хлеб в г Чернигов Украина ООО Хлебный гурман в г Киев Украина ООО Lielezers в г Лимбажи Латвийская республика фонд Ziedot lv в г Риге ул Селпилс 2с г Рига Латвийская республика говорится на сайте Росфинмониторинга Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Представитель Росфинмониторинга поделился национальным опытом борьбы с ИКТ преступлениями на площадке ООН Заместитель начальника Юридического управления Росфинмониторинга Даниил Бурда принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Даниил Бурда представил национальный опыт противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Представитель ведомства подчеркнул необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Сегодня я хотел бы поделиться национальным опытом в этой сфере В нормативной плоскости в России для повышения результативности выявления противодействия и расследования преступлений в сфере ИКТ утверждена Концепция государственной системы противодействия противоправным деяниям с использованием ИКТ Она направлена на защиту государства общества и граждан Кроме того создан программный инструмент Прозрачный блокчейн для мониторинга и анализа операций с виртуальными активами сказал Даниил Бурда Отмечена необходимость развития международного сотрудничества и усиления роли ООН в противодействии отмыванию доходов через разработку комплексного международно правового документа для эффективного пресечения и расследования трансграничных преступлений по отмыванию доходов

В Санкт Петербурге при участии Росфинмониторинга раскрыта схема нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга 7 февраля Новости Росфинмониторинга Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Санкт Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росфинмониторинга пресекли криминальную схему торговли биоматериалами умерших людей По оперативным данным руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение на протяжении длительного времени способствовало незаконному вывозу частей тел умерших В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии хирургии и стоматологии Кроме того представителям коммерческих структур научно исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов Зафиксированы случаи подмены тел умерших для того чтобы родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности ГСУ СК России по г Санкт Петербургу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных статьями 286 290 и 291 УК РФ Полицейские задержали учредителя коммерческой организации которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей а также заведующего патологоанатомическим отделением больницы

Аксаков предложил ограничить внесение наличных до 1 млн рублей в месяц 2 февраля ЦАРЬГРАД Анатолий Аксаков поддержал инициативу о введении лимита в 1 млн рублей на внесение наличных через банкоматы для повышения прозрачности экономики Министерство финансов и Росфинмониторинг заняты разработкой соответствующего проекта Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о своей поддержке инициативы введения лимита на внесение наличных через банкоматы в размере 1 миллиона рублей в месяц Эта мера рассматривается как часть плана по улучшению прозрачности экономики Как я полагаю эта инициатива является правильной поскольку к сожалению канал внесения наличных через банкоматы использовался преступниками для ухода от контроля и легализации незаконных средств подчеркнул Аксаков выступая в международном мультимедийном пресс центре Россия сегодня Росфинмониторинг в пятницу сообщил агентству РИА Новости что работает над проектом который установит лимит на внесение наличных через банкоматы в целях обеления экономики В Министерстве финансов также отметили что в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры которые переданы для дальнейшего рассмотрения в правительство Центральный банк и Росфинмониторинг Дополнительно в Министерстве финансов подчеркнули что разработанные меры находятся на стадии проработки в аппарате правительства

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета в составе межведомственной делегации с рабочим визитом прибыл в Мьянму Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета в составе межведомственной делегации возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу с рабочим визитом прибыл в Республику Союз Мьянма На повестке переговоров широкий спектр вопросов двусторонних отношений координация подходов на международной арене национальная и региональная безопасность и другие темы Стороны обсудят взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов а также финансовых разведок двух стран

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В фокусе внимание минимизация рисков отмывания денег в ювелирной отрасли Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексей Хорунин принял участие в рабочей встрече с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимиром Гурбой Во встрече также принял участие заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев и сотрудники ведомства Стороны обсудили вопросы повышения эффективности мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ювелирной отрасли Представитель Росфинмониторинга отметил важность укрепления межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и противодействия вовлечению сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в незаконную деятельность Фото Пробирная палата РФ Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО подвели итоги работы за 2025 год Под председательством статс секретаря заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо Кавказскому федеральному округу в 2025 году Выступая на совещании в формате ВКС Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками использованием в противоправных целях новых технологий в том числе виртуальных активов дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами развивать практики информационного обмена Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ сказал Герман Негляд И о руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ противодействие незаконным финансовым операциям развитие инструментов финансового мониторинга оценка рисков в бюджетной сфере повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено более 1 4 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Росфинмониторинг примет участие в первом Международном форуме по безопасности Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу примет участие в первом Международном форуме по безопасности который пройдет под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации в Московской области с 26 по 29 мая 28 января под председательством первого заместителя Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева состоялось заседание организационного комитета по подготовке Форума В мероприятии принял участие статс секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд Среди участников представители МИД России Минобороны России Росгвардии МЧС России МВД России и других профильных ведомств Программа Форума включает XIV международную встречу высоких представителей курирующих вопросы безопасности а также научные конференции брифинги презентации и другие мероприятия Росфинмониторинг выступит в качестве организатора круглого стола на тему финансовой безопасности а также представит на выставке тематический стенд