Завершение пленарной сессии ФАТФ в Мексике: обсуждение мер противодействия отмыванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В Мексике завершилась пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ После прохождения процедуры проверки качества и соответствия результаты будут опубликованы на сайте ФАТФ Кроме того будут размещены итоговые материалы по изучению использования стейблкоинов и автономных кошельков рисков оффшорных провайдеров услуг виртуальных активов а также о мошенничестве с использованием цифровых технологий Статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Её членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года В серый список ФАТФ включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Росфинмониторинг

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Мы подготовили для вас традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ В серый список организации включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью Йорке Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере В Индии арестован экс директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий По предварительным данным фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы Для проведения транзакций сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег Сообщается что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн платформах запрещенных в стране из за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям Затем они отмывали доходы путем покупки активов а также инвестиций в биткоины и золото По данным прокуратуры Стамбула расследование проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег затронуло 25 человек и две компании действовавшие в восьми провинциях Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег Согласно заявлению прокуратуры бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма компания должным образом не проверяла личности клиентов которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Мексике завершилась пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Об изменениях в сером списке принятых документах актуальном статусе России в организации и других итогах сессии читайте в нашем канале в MAX fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Мы подготовили для вас традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ В серый список организации включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью Йорке Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере В Индии арестован экс директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий По предварительным данным фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы Для проведения транзакций сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег Сообщается что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн платформах запрещенных в стране из за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям Затем они отмывали доходы путем покупки активов а также инвестиций в биткоины и золото По данным прокуратуры Стамбула расследование проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег затронуло 25 человек и две компании действовавшие в восьми провинциях Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег Согласно заявлению прокуратуры бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма компания должным образом не проверяла личности клиентов которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте