legalreport

Незаконный майнинг подводят под уголовную статью ключевым становится расчет дохода На этой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект устанавливающий уголовную ответственность за незаконный майнинг с привязкой к крупному доходу от 3 5 млн руб особо крупный от 13 млн руб Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы предусмотрены штрафы принудительные работы и конфискация оборудования дела отнесены к подследственности органов внутренних дел При этом ключевым элементом предлагаемой модели становится не сам факт добычи а расчет дохода В отличие от классических составов в майнинге доход не фиксируется напрямую его приходится рассчитывать с учетом параметров сети хешрейта вознаграждения за блок и халвингов которые каждые 4 года уменьшают выплату При этом расчет зависит от выбранных параметров и допущений В этих условиях Legal Report публикует методику расчета из рекомендаций Ответственность за незаконный майнинг подготовленных экспертами TM DEFENCE Роман Янковский Олег Жуков Документ адресован юристам и сотрудникам правоохранительных органов работающим с делами о незаконном майнинге От выбранной методики зависит будет ли достигнут порог крупного размера а следовательно и наличие состава преступления Это принципиально на фоне уже действующего регулирования по данным ФНС в России действует около 50 тыс субъектов занимающихся майнингом тогда как в специальный реестр включены лишь менее 1 5 тыс юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Этот разрыв в легализации законодатель приводит как один из аргументов в пользу введения уголовной ответственности

Столичный суд вернул прокурору дело о поставках для ВСМПО АВИСМА Таганский суд Москвы вернул прокурору уголовное дело о поставках хлора для ПАО Корпорация ВСМПО АВИСМА где следствие оценивает ущерб более чем в 300 млн рублей Рассматривать обвинение по существу суд не стал в деле обнаружились процессуальные дефекты и проблемы с подсудностью Этот кейс ранее обсуждался юристами как пример опасной тенденции криминализации хозяйственных споров Речь идет о деле бывшего гендиректора ООО Макрос М Максима Полюшкина По версии следствия в 2017 2020 годах компания поставляла жидкий хлор для корпорации ВСМПО АВИСМА крупнейшего производителя титана в мире по цене выше закупочной Разницу примерно в 319 млн рублей следствие считает ущербом заказчику Защита настаивает речь идет об обычной коммерческой марже согласованной сторонами контракта Подсудность в итоге и сломала процесс Сначала дело поступило в Мещанский районный суд Москвы который передал его в Таганский Изучив материалы тот пришел к выводу обвинение сформулировано так что невозможно определить место совершения предполагаемых преступлений а значит и подсудность В итоге материалы вернули прокурору Пермского края именно в этом регионе проводилось предварительное расследование По словам адвоката Елены Юловой защита рассматривает возврат дела прокурору как важный промежуточный результат и рассчитывает на назначение финансово экономической экспертизы а также пересмотр отдельных эпизодов обвинения Важно чтобы эта история получила правовую оценку по существу Вопрос о том где проходит граница между хозяйственным спором и уголовной ответственностью сегодня волнует многих предпринимателей отметила адвокат

Депутатская пасека для добычи криптовалюты В Красноярском крае СК расследует уголовное дело о нелегальном майнинге фигурантом которого стал лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании региона Алексей Бойков По версии следствия депутат совместно с гендиректором компании Медоед Кириллом Долгополовым организовали на арендованных землях возле деревни Кузнецово майнинговую ферму замаскированную под пчеловодческий проект На пасеке разместили более 890 единиц спецоборудования которые подключили напрямую к трансформаторной подстанции без договора По оценке следствия ущерб местным энергетикам превысил 300 млн рублей Уголовное дело возбуждено по факту хищения имущества ПАО Россети Сибирь Красноярскэнерго путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере ч 4 ст 159 УК РФ Долгополов арестован Бойков объявлен в международный розыск По сообщениям СМИ он может находиться в Таиланде Эта история хорошо показывает одну важную особенность правоприменения уголовные дела против майнеров чаще всего возникают не из за самой добычи криптовалюты а из за сопутствующих обстоятельств Главное из них электроэнергия Самовольное подключение к сетям обход счетчиков или использование бытового тарифа для промышленных ферм типичная причина таких дел В этих ситуациях майнерам обычно вменяют мошенничество ст 159 УК или причинение имущественного ущерба ст 165 УК Но электричество лишь одна из юридических ловушек с которыми могут столкнуться майнеры Юристы выделяют пять ключевых правовых рисков в этой сфере деятельность без регистрации майнинг вне специального реестра отчетность перед ФНС неуплата налогов незаконное потребление электроэнергии Эти ситуации подробно разобраны в рекомендациях Ответственность за незаконный майнинг подготовленных юристами Романом Янковским и Олегом Жуковым Мы опубликовали вторую часть документа который помогает понять какие нарушения в сфере майнинга могут привести к налоговой административной или уголовной ответственности

Легализация майнинга новые правовые риски Более 5 5 тысячи майнеров уже легализовали свою деятельность По данным ФНС в реестр включено свыше 1 5 тыс компаний и ИП еще около 4 тыс физических лиц занимаются добычей криптовалюты майнингом в пределах лимита до 6000 кВт ч в месяц без включения в него Реформа 2024 года перевела майнинг в специальный режим реестр отчетность и новый налоговый порядок задали строгие рамки деятельности Вместе с ними появились и понятные критерии ответственности работа вне реестра превышение энергопотребления порядок расчета добытого объема Административной или уголовной будет квалификация зависит от модели работы периода и способа определения дохода Отдельный вопрос переходный период Деятельность до введения специального режима должна оцениваться отдельно можно ли применять новые подходы к прошлым периодам и как считать стоимость добычи при определении возможного ущерба На фоне этих изменений Legal Report публикует развернутые рекомендации Ответственность за незаконный майнинг авторы Роман Янковский и Олег Жуков Документ может быть полезен следователям прокурорам адвокатам и корпоративным юристам работающим с делами в сфере майнинга Первая часть посвящена эволюции правового режима с 2014 года до формирования специальной модели далее будут рассмотрены вопросы ответственности и методика расчета стоимости добычи Переход от неопределенности к формализованной системе неизбежно приводит к практическим спорам и именно от точности квалификации будет зависеть их исход

Юристы решальщики и материнские чувства Верховный суд РФ смягчил приговор женщине которая обратилась к юристам в надежде добиться условно досрочного освобождения сына и в итоге получила 7 лет колонии за попытку дать взятку Высшая инстанция сочла наказание чрезмерно суровым и применила ст 64 УК РФ указав что действия осужденной были продиктованы естественным стремлением матери оказать помощь сыну В центре истории 55 летняя жительница Ростова на Дону Людмила Лебединская Ее сын отбывал 10 летний срок по наркотической статье в Моршанске Тамбовской области За годы заключения он получил 61 взыскание шансы на УДО были почти нулевыми Однако ростовские юристы уверяли что вопрос можно решить через связи и нужных людей За это мать передала в общей сложности 600 тысяч рублей 100 тыс при заключении соглашения с адвокатом и еще 500 тыс якобы на командировки медосвидетельствование и судебное сопровождение Позже выяснилось в колонию никто не ездил ходатайства в суд не подавались Лебединская обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и была признана потерпевшей Но следствие пришло к другому выводу деньги предназначались для передачи должностным лицам ФСИН и суда за снятие взысканий и незаконное освобождение Женщину обвинили в покушении на дачу взятки в крупном размере Райсуд назначил 7 лет колонии общего режима Апелляция и кассация согласились Верховный суд посмотрел на дело иначе Деньги до адресатов не дошли реального вреда не причинено женщина ранее не судима ухаживает за супругом инвалидом Более того именно ее заявление позволило вскрыть схему ВС признал совокупность этих обстоятельств исключительной и снизил срок до 4 лет Отдельно рассматривались дела ростовских юристов решальщиков которые оказались задействованы в схеме с УДО Бывший следователь и адвокат Самвел Шахвардиян получил 5 лет 4 месяца колонии его коллега Ирина Болотова признавшая вину 5 лет Обоим запретили заниматься адвокатской деятельностью на 3 и 2 года соответственно однако кассация сняла этот запрет с Шахвардияна к моменту преступления он уже лишился статуса из за приговора 2019 года за покушение на мошенничество Примечательно что и в том деле потерпевшей была мать пытавшаяся помочь сыну оказавшемуся под следствием по ст 105 УК РФ Суд установил что Шахвардиян получил от нее 700 тыс руб пообещав содействие в переквалификации обвинения и смягчении меры пресечения Дело было громким Шахвардиян защищал коллегу 36 летнего ростовского адвоката и экс милиционера Владислава Бирюкова обвиненного в жестоком убийстве бывшей супруги В январе 2019 года под надуманным предлогом он привез женщину в гараж нанес множественные удары молотком и ножом затем задушил а тело вывез с сообщником в лес частично сжег газовой горелкой и закопал Мотивом стали личные неприязненные отношения Кроме того суд признал доказанным что ранее он организовал поджог автомобиля другой бывшей супруги В декабре 2020 года Бирюков был приговорен к 16 годам лишения свободы В 2023 году СМИ сообщали что он вышел на свободу после участия в СВО где получил ранение История с деньгами Лебединской также стала частью большого многоэпизодного дела против Эрика Меликсетова фигуры известной в Ростовской области как решальщик и руководитель юротдела ООО Ваш успех Ему вменили четыре мошенничества кражу и использование подложного паспорта По совокупности 6 лет колонии Областной суд отдельно указал на опасный рецидив новые преступления он совершил при непогашенных судимостях за кражи и мошенничество 2018 2019 годов Уже будучи в СИЗО Меликсетов получил обвинение во вмешательстве в расследование ч 2 ст 294 УК РФ он тайно вынес из кабинета следователя том собственного многоэпизодного дела и в камере сжег часть документов Впрочем по этой статье он отделался штрафом в 10 тысяч рублей Сын Лебединской из за которого по сути и началась эта история согласно материалам дела подписал контракт для участия в СВО

Patek Philippe в счет адвокатского гонорара Второй кассационный суд оставил в силе приговор московскому адвокату Дмитрию Шмелеву признанному виновным в мошенничестве в отношении своего подзащитного часовщика коллекционера и многолетнего модератора крупнейшего в России форума watch ru По версии защиты спор шел о гонораре По выводам следствия и суда о хищении элитных часов под предлогом решения вопроса со следствием История началась с выявленной в Шереметьево контрабанды двух люксовых наручных часов общей стоимостью 8 3 млн рублей Позднее следователи транспортного управления МВД по ЦФО вышли на известного в профессиональной среде часовщика Александра Сыромятникова При обыске в его квартире изъяли около 500 часов после чего коллекционера арестовали по ст 226 1 УК РФ Друг и бизнес партнер часовщика Денис Билевич привлек к его защите своего знакомого московского адвоката Дмитрия Шмелева награжденного медалью имени Плевако К тому моменту у Сыромятникова уже был защитник Тем не менее Шмелев вступил в процесс по ордеру и при встрече в СИЗО передал ему записку от Билевича с предложением убрать первого адвоката поскольку все почти решено По словам Сыромятникова новый защитник утверждал что расследование носит заказной характер и для благоприятного исхода потребуются выплаты следователям В качестве оплаты в ход пошли наручные часы элитных марок Сначала Patek Philippe Complications стоимостью около 5 4 млн рублей По версии обвинения адвокат получил их от друзей коллекционера под предлогом сделать подарок руководству следствия Однако вскоре эти часы оказались у Билевича и были проданы им с дисконтом через ломбард По аналогичной схеме он реализовал еще шесть экземпляров Vacheron Constantin Ulysse Nardin Hublot Zenith а также продал знакомому Rolex Daytona Вырученные средства в рублях а также дополнительную наличность в валюте Билевич передавал адвокату для решения вопросов Часть денег посредник оставил себе объясняя это взаимозачетом по его версии партнеры по часовому бизнесу были должны ему крупную сумму Через пять месяцев после ареста Сыромятникова освободили из СИЗО в связи с переквалификацией на ст 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей однако разговоры о выплатах следователям по его словам продолжились Часовщик начал фиксировать беседы на диктофон и передал записи в ФСБ Шмелеву предъявили обвинение по ч 4 ст 159 УК мошенничество Билевичу по ч 4 ст 291 1 УК посредничество во взяточничестве Адвокат настаивал что Patek был залогом в счет гонорара а разговоры о заказном деле профессиональной оценкой рисков Он утверждал что получил около 3 млн рублей как оплату защиты и никому не обещал передавать взятки Также адвокат ссылался на дисциплинарную проверку АП Москвы не выявившую в его действиях нарушений Перовский суд Москвы приговорил Шмелева к 3 годам колонии общего режима Апелляция добавила штраф 600 тыс рублей и запрет заниматься адвокатской деятельностью на 2 5 года Кассация оставила решения без изменения Билевич в суде отрицал вину но на предварительном следствии давал признательные показания что было учтено как смягчающее обстоятельство и получил штраф 2 млн рублей Апелляция заменила его на 7 лет колонии строгого режима Часовщик Сыромятников был освобожден от уголовной ответственности Сначала суд первой инстанции признал его виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму в 2 36 млн рублей и назначил штраф в 300 тыс рублей Однако после повышения в 2024 году порога крупного размера по ст 194 УК РФ до 3 млн рублей кассационный суд прекратил его дело в связи с декриминализацией

Два подполковника и два майора МВД в деле о взятках за мигрантов В московском миграционном подразделении МВД взятки превратились в систему разовые платежи абонентская плата и фиктивные протоколы В коррупционной схеме участвовали как минимум два подполковника и майор полиции а также их руководитель начальник отделения Именно он заключил досудебное соглашение и первым получил реальный приговор Коррупционная схема действовала в отделении противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции ОПНТД ОКСМ Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Контроль за использованием иностранной рабочей силы на столичных стройках здесь фактически был поставлен на коммерческие рельсы проверки и протоколы по миграционным статьям КоАП имели свою цену и применялись избирательно В подразделении сложилась гибкая тарифная система Размер разовых выплат зависел от числа выявленных гастарбайтеров и мог снижаться за каждого нового нарушителя В одном из эпизодов после выявления 13 нелегальных рабочих предпринимателю предложили разовую выплату примерно в 1 3 млн рублей Официальные штрафы за такие нарушения исчислялись сотнями тысяч рублей за каждого человека поэтому стороны перешли к регулярным платежам с дисконтом по 5 7 тысяч рублей в месяц за одного работника Помимо этого предлагалась ежемесячная абонентская плата за спокойствие при проверках Отдельно применялась схема с выплатой с учетом подставной организации к ней переходили предприниматели которые сначала отказывались платить но после серии проверок и возбуждения административных дел соглашались на условия полицейских В таких случаях протоколы оформлялись не на реального работодателя а на фиктивную фирму а оплата становилась регулярной и рассчитывалась по установленному тарифу Начальником ОПНТД был майор полиции Николай Тумасьев Вместе с ним фигурантами коррупционного дела стали трое его подчиненных старшие инспекторы два подполковника и майор Роли были распределены один принимал наличные и контактировал с бизнесом другой инструктировал клиентов третий оформлял фиктивные материалы Тумасьев пошел на сделку со следствием признал вину подтвердил участие коллег и объем его обвинения сократился с пятнадцати эпизодов взяток до восьми Щербинский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии строгого режима лишил специального звания запретил занимать должности в правоохранительных органах на семь лет и постановил конфисковать полученные взятки Приговор вступил в законную силу

Поддельный паспорт как отмычка Суды в Москве и Краснодаре поставили точку в деле о мошенничестве на десятки миллионов рублей жертвой которого стал рядовой вкладчик ПАО Банк Уралсиб Деньги с его счетов сняли наличными по поддельному паспорту а кредитная организация сначала отказалась компенсировать ущерб сославшись на действия третьих лиц В итоге гражданские суды встали на сторону потерпевшего а двое участников криминальной схемы получили обвинительный приговор История началась в марте 2024 года Потерпевший узнал о пропаже денег случайно его супруга не смогла расплатиться картой в магазине Позже выяснилось в московском отделении банка в районе Сокольники на его имя выдали наличными более 27 5 млн рублей Фальшивый паспорт согласно показаниям сотрудников банка прошел регламентную проверку на специальном детекторе Да и сама операция по снятию крупной суммы у клерков не вызвала подозрений Уголовное дело возбудили через несколько дней после выноса наличных Расследованием занялся территориальный отдел полиции Вскоре задержали первых фигурантов двух исполнителей и координатора который дал подробные показания Выяснилось что это была не спонтанная афера Схема оказалась многоходовой и включала не менее шести человек включая организаторов и подставное лицо так называемого деда который в сопровождении куратора пришел в отделение банка сыграл роль вкладчика и получил деньги После этого наличные передали дальше по цепочке По показаниям координатора проблемного вкладчика якобы подыскала сотрудница краснодарского филиала банка а внутри кредитной организации было все договорено Исполнителей заверили что паспорт проверят формально а записи с камер наблюдения при необходимости удалят При этом как следует из судебных материалов уголовное дело в отношении этой сотрудницы возбуждено не было однако ее трудовые отношения с банком впоследствии были прекращены В суд в итоге дошло дело в отношении двух исполнителей которым назначили реальные сроки лишения свободы по ч 4 ст 159 УК РФ 3 5 и 3 года колонии общего режима Апелляция и кассация приговор оставили без изменений Дела остальных фигурантов были выделены в отдельное производство Параллельно развивалась гражданская история Потерпевший вкладчик потребовал от банка возместить ущерб но получил отказ Однако суды встали на сторону клиента указав списание средств без распоряжения клиента незаконно а ответственность за сохранность денег и конфиденциальных данных лежит на кредитной организации В результате с банка взыскали всю сумму ущерба проценты и штраф в общей сложности более 46 млн рублей В кассационной жалобе юристы Уралсиба среди прочего настаивали что банк не обязан проводить углубленную проверку подлинности паспорта при выдаче наличных а взыскание процентов и штрафа приводит к неосновательному обогащению истца Однако Четвертый КСОЮ оставил судебные акты без изменения

Подполковник МВД наживался на страхе сотрудницы главка перед СК В Подмосковье под суд пошел бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД Воскресенска На фоне задержаний сотрудников своего подразделения он стал убеждать коллегу уже служившую в областном главке что та якобы тоже рискует стать фигуранткой уголовного дела об организации незаконной миграции Осенью 2024 года в миграционном отделе УМВД Воскресенска прокатилась волна задержаний по делу о фиктивных регистрациях иностранцев Начальник подразделения подполковник Дмитрий Лебедев оценивая масштаб расследования поговорил с информированным источником В разговоре прозвучала фамилия бывшей сотрудницы отдела с которой Лебедева связывали давние дружеские отношения К тому моменту женщина уже работала в областном главке инспектором Управления по вопросам миграции Лебедев встретился с ней и стал нагнетать обстановку уверял что сажать будут всех и предложил решить вопрос за 6 млн рублей Позднее сумма снизилась до 2 млн якобы для передачи следователям городского отдела СК и посреднику На протяжении примерно месяца инспектор как установил суд находилась под сильным психологическим давлением В состоянии стресса она обсуждала происходящее с близкими и даже рассматривала возможность продажи квартиры В итоге по совету коллеги из главка женщина обратилась в УСБ ГУ МВД по Московской области В декабре 2024 года Лебедев приехал к ней домой где оперативники УСБ устроили засаду Подполковник осмотрел квартиру не обнаружив посторонних и попытался убедиться что на хозяйке нет скрытых записывающих устройств Он потребовал чтобы женщина сняла рубашку та оголила только грудь и левый бок так чтобы жучок остался незамеченным Лишь после этого Лебедев забрал деньги Инспектор передала ему полимерный файл с 1 1 млн рублей ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию Лебедев согласился принять эту сумму как первый платеж Задержали его уже в подъезде Большая часть купюр оказалась билетами банка приколов Сначала Лебедев подтверждал что намеревался передать деньги через посредника в местный отдел СК однако позднее сославшись на стресс после задержания изменил показания и заявил что собирался оставить средства себе В суде он признал вину и заявил о раскаянии Потерпевшая материальных претензий к нему не заявила и просила о снисхождении При этом суд отдельно указал что после задержания подсудимый пытался ввести следствие в заблуждение указывая на якобы причастных к делу других лиц В прениях гособвинитель отказался от квалифицирующего признака мошенничества злоупотребление доверием между подсудимым и потерпевшей не было подчиненных или иных зависимых отношений а материалы дела не объясняют за счет чего вообще возникло доверие Суд с этой позицией согласился Воскресенский городской суд признал Лебедева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере ч 3 ст 30 ч 4 ст 159 УК РФ и назначил наказание в виде 2 5 года колонии Апелляционная инстанция оставила выводы суда в силе но дополнительно запретила осужденному занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года

За письмо в Кремль под суд КС уточнил границы публичной клеветы Конституционный суд РФ внес важное уточнение в практику применения ст 128 1 УК РФ клевета электронное обращение в государственный орган не является публичным распространением сведений Постановление принято по конкретной жалобе но сформулированные в нем критерии неизбежно соприкасаются с делами где признак публичности нередко выводили только из самой интернет формы обращения Такие дела годами штамповались на местах нередко против обычных заявителей пытавшихся добиться реакции государства Один из показательных примеров история воронежского предпринимателя Александра Любченко о которой LR рассказывал еще в 2023 году Он жаловался президенту РФ на возможную коррупцию у начальника ОМВД и главы округа речь шла о сбросе отходов в реку Хопёр Но сама форма подачи жалобы через сайт Кремля стала основанием для обвинения заявителя по статье о публичной клевете ч 5 ст 128 1 УК РФ Похожий конфликт возник и в Подмосковье жительницу Одинцовского района Лилию Рогову осудили за клевету ч 2 ст 128 1 УК РФ после того как она отправляла обращения через интернет приемные из за земельного спора с соседями чиновниками Суды исходили из формального признака если обращение подано через интернет значит оно потенциально доступно неопределенному кругу лиц Конституционный суд провел принципиальную границу электронная форма подачи не превращает обращение в публикацию Обеспечить конфиденциальность обязан государственный орган а не заявитель Как быстро эти критерии будут учитываться судами вопрос правоприменения Но после позиции КС трактовать любое онлайн обращение как публичность станет значительно труднее Подробный разбор двух дел и правовых последствий в материале на сайте Legal Report