Суды встали на сторону вкладчика, обманутого мошенниками в Уралсибе

Суды взыскали с банка деньги вкладчика похищенные по поддельному паспорту Суды в Москве и Краснодаре поставили точку в деле о мошенничестве на десятки миллионов рублей жертвой которого стал рядовой вкладчик ПАО Банк Уралсиб Аферисты опустошили его счета сняв наличные по поддельному паспорту а кредитная организация отказалась возмещать ущерб сославшись на действия третьих лиц Однако в итоге гражданские суды встали на сторону обманутого клиента В рамках уголовного судопроизводства несколько участников мошеннической группы получили реальные сроки лишения свободы Однажды в Сокольниках Как стало известно L R жертвой банковского мошенничества оказался житель Краснодара Александр Дубовцев Злоумышленники получили доступ к его данным информации о счетах и образцу подписи На этой основе был изготовлен поддельный паспорт и созданы условия для выдачи наличных включая изменение доверенного номера телефона клиента В начале марта 2024 года мошенники прибыли в московское отделение Уралсиба в районе Сокольники и подтвердили заявку сославшись на покупку дома Кассир выдал более 27 5 млн рублей операция не вызвала подозрений а паспорт по показаниям сотрудников банка прошел проверку на специальном детекторе О пропаже денег Дубовцев узнал на следующее утро когда его супруга не смогла расплатиться банковской картой в магазине После обращения на горячую линию банк заблокировал все счета вкладчика стало ясно что деньги исчезли не из за сбоя а в результате преступления Уголовное дело возбудили через несколько дней после обналичивания по факту мошенничества ч 4 ст 159 УК РФ Расследованием занялось ОМВД по району Сокольники были изъяты документы изучены записи видеонаблюдения допрошены сотрудники банка и свидетели Выяснилось что речь идет не о случайной афере а о действиях хорошо организованной группы с четким распределением ролей от получения банковских данных до непосредственного выноса наличных из отделения Уже в середине марта 2024 года были задержаны первые фигуранты финансовый директор одного из столичных ООО Сергей Майоров и безработный Руслан Гянджалиев По версии следствия первый оставлял заявку на получение средств и сопровождал подставного клиента а второй отвечал за изготовление поддельного паспорта Также был задержан предполагаемый координатор мошеннической схемы безработный москвич Роман Рахматов Оказавшись в СИЗО он дал ключевые показания подробно описав состав группы и распределение ролей В частности рассказал о двух соорганизаторах Виталии Халюзине и Иване Кравце Со слов Рахматова первый предложил поучаствовать в снятии денег с проблемного вкладчика которого якобы подыскала сотрудница краснодарского филиала Уралсиба а второй напрямую контактировал с ней по поводу утечки данных1 Этих фигурантов объявили в розыск и выделили дела в отдельные производства Осенью 2024 года был задержан еще один участник группы Виталий Шаев Именно он получил в кассе деньги по поддельному паспорту Расследование сопровождалось процессуальными сложностями материалы возвращались в прокуратуру для устранения нарушений В итоге на скамье подсудимых оказалось трое Рахматов Майоров и Шаев В ходе процесса Рахматов заявил что главным организатором является Халюзин а от него требовалась только помощь в передаче наличных в банке якобы были достигнуты все необходимые договоренности Майоров утверждал что лишь помогал знакомому снять деньги для покупки квартиры Шаев вину признал в полном объеме однако от дачи показаний в суде отказался Преображенский суд Москвы назначил Майорову 3 5 года колонии общего режима Шаеву 3 года Рахматова судить не стали вскоре после начала процесса его уголовное дело было выделено в отдельное производство и приостановлено по процессуальным основаниям из за дефекта обвинения

Долг по налогам в 130 млн рублей может разорить засветившуюся в уголовном деле липецкую компанию СУ 1 Речь идет о компании Мраза Вазировича Мстояна Большую известность компания получила благодаря проваленному проекту строительства фиджитал центра на Петровской набережной в Воронеже и хищением бюджетных денег при благоустройстве двух скверов в Мичуринске УФНС по Липецкой области направило банкротный иск в Арбитражный суд еще в конце 2025 года К производству его приняли лишь 19 января 2026 года Как рассказали в объединенной пресс службе судебной системы региона компания имеет задолженность перед ведомством в размере 130 млн рублей Это долги по платежам в бюджет и внебюджетные фонды Из этой суммы основной долг 70 млн рублей остальное пени и штрафы Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля Липецкая компания СУ 1 Мраза Мстояна давно систематически срывает подряды Началось все с фиджитал центра Сейчас компания находится в реестре недобросовестных подрядчиков Также в начале ноября 2024 года было возбуждено уголовно дело о хищении средств госконтракта Добавим что сейчас компанией владеет другой Мстоян Мраз Вазирович До него был Мстоян Мраз Арменович Кем они друг другу приходятся неизвестно Подписывайся на Площадь

Компания липецкого депутата Полосина по ошибке требовала миллионы с НЛМК для чужого бизнеса Арбитражный суд Липецкой области вернул иск банкротящегося Промстрой Эксперта к НЛМК Владимира Лисина на 46 5 млн рублей Информация следует из карточки дела Суд отказал на основании того что Промстрой Эксперт требовал взыскать с НЛМК компенсацию по договору не в свою пользу а в пользу другой компании ООО Техна Именно по этой причине суд вернул заявление пояснив что истец не может требовать сумму в интересах стороннего лица Журналист Абирега связался с владельцем Промстрой Эксперта Станиславом Полосиным для получения комментария По его словам взыскать сумму компания просит в ее пользу а Техна последствие опечатки Это опечатка Там с шаблона печатали в оригинале был Промстрой Эксперт а не Техна Сейчас все подготовим приложим то что запросил суд и повторно отправим иск пояснил господин Полосин Строительная компания Промстрой Эксперт принадлежит депутату Липецкого горсовета Станиславу Полосину С августа прошлого года в отношении предприятия по заявлению ФНС рассматривается дело о банкротстве Суд ввел процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев В конце 2025 года к делу присоединилась прокуратура мотивировав свое участие необходимостью предотвратить возможные злоупотребления со стороны должника и отдельных кредиторов Кроме того в процесс вступил НЛМК заявив требования на сумму 271 7 млн рублей В октябре суд удовлетворил ходатайство и включил эти требования в третью очередь реестра кредиторов t me abireg max

НЛМК пока избежал суда липецкая компания требует 46 5 миллиона за технику но иск завернули newslipetsk ru fn 1792604 html Промстрой Эксперт через арбитражный суд Липецкой области пытается взыскать с НЛМК 46 5 миллиона рублей в пользу ООО ТЕХНА как компенсацию по договору Прислать новость Подписаться

Мосгорсуд оставил приговор в силе исключив из мотивировочной части отдельные формулировки В кассационной жалобе защита указывала на недоказанность организованной группы неправильную оценку доказательств и процессуальные нарушения Второй КСОЮ эти доводы не принял и оставил судебные решения в силе Иск на 46 миллионов Параллельно развивалась история с гражданским иском Весной 2024 года потерпевший Дубовцев обратился в Прикубанский районный суд Краснодара с требованием о возмещении ущерба после того как банк отказался компенсировать потери во внесудебном порядке В рамках иска он просил взыскать полную сумму похищенных средств проценты компенсацию морального вреда а также штраф по закону о защите прав потребителей в общей сложности более 46 млн рублей Представители Уралсиба исковые требования не признали По их позиции деньги были похищены в результате преступных действий третьих лиц а не сотрудников банка в связи с чем кредитная организация не должна нести гражданско правовую ответственность Банк также утверждал что проверка документов при выдаче наличных была проведена в пределах установленных процедур Суд первой инстанции однако пришел к выводу что списание средств со счетов истца было незаконным а банк не обеспечил надлежащую защиту денежных средств и конфиденциальной информации клиента Суд указал что кредитная организация как профессиональный участник рынка обязана выявлять подозрительные операции и проявлять повышенную осмотрительность при выдаче крупной суммы наличных особенно при наличии нетипичных обстоятельств В результате иск был удовлетворен в полном объеме Апелляционная инстанция оставила это решение в силе В кассационной жалобе юристы Уралсиба среди прочего настаивали что банк не обязан проводить углубленную проверку подлинности паспорта при выдаче наличных а взыскание процентов и штрафа приводит к неосновательному обогащению истца Однако Четвертый кассационный суд с этими доводами не согласился Он указал что списание средств без распоряжения клиента само по себе свидетельствует о нарушении закона а банк как профессиональный участник финансового рынка обязан проявлять повышенную степень осмотрительности Кроме того кассация подчеркнула что утечка клиентских данных допущенная в период работы сотрудника банка влечет ответственность кредитной организации независимо от привлечения этого лица к уголовной ответственности В итоге судебные акты были оставлены без изменения

Поддельный паспорт как отмычка Суды в Москве и Краснодаре поставили точку в деле о мошенничестве на десятки миллионов рублей жертвой которого стал рядовой вкладчик ПАО Банк Уралсиб Деньги с его счетов сняли наличными по поддельному паспорту а кредитная организация сначала отказалась компенсировать ущерб сославшись на действия третьих лиц В итоге гражданские суды встали на сторону потерпевшего а двое участников криминальной схемы получили обвинительный приговор История началась в марте 2024 года Потерпевший узнал о пропаже денег случайно его супруга не смогла расплатиться картой в магазине Позже выяснилось в московском отделении банка в районе Сокольники на его имя выдали наличными более 27 5 млн рублей Фальшивый паспорт согласно показаниям сотрудников банка прошел регламентную проверку на специальном детекторе Да и сама операция по снятию крупной суммы у клерков не вызвала подозрений Уголовное дело возбудили через несколько дней после выноса наличных Расследованием занялся территориальный отдел полиции Вскоре задержали первых фигурантов двух исполнителей и координатора который дал подробные показания Выяснилось что это была не спонтанная афера Схема оказалась многоходовой и включала не менее шести человек включая организаторов и подставное лицо так называемого деда который в сопровождении куратора пришел в отделение банка сыграл роль вкладчика и получил деньги После этого наличные передали дальше по цепочке По показаниям координатора проблемного вкладчика якобы подыскала сотрудница краснодарского филиала банка а внутри кредитной организации было все договорено Исполнителей заверили что паспорт проверят формально а записи с камер наблюдения при необходимости удалят При этом как следует из судебных материалов уголовное дело в отношении этой сотрудницы возбуждено не было однако ее трудовые отношения с банком впоследствии были прекращены В суд в итоге дошло дело в отношении двух исполнителей которым назначили реальные сроки лишения свободы по ч 4 ст 159 УК РФ 3 5 и 3 года колонии общего режима Апелляция и кассация приговор оставили без изменений Дела остальных фигурантов были выделены в отдельное производство Параллельно развивалась гражданская история Потерпевший вкладчик потребовал от банка возместить ущерб но получил отказ Однако суды встали на сторону клиента указав списание средств без распоряжения клиента незаконно а ответственность за сохранность денег и конфиденциальных данных лежит на кредитной организации В результате с банка взыскали всю сумму ущерба проценты и штраф в общей сложности более 46 млн рублей В кассационной жалобе юристы Уралсиба среди прочего настаивали что банк не обязан проводить углубленную проверку подлинности паспорта при выдаче наличных а взыскание процентов и штрафа приводит к неосновательному обогащению истца Однако Четвертый КСОЮ оставил судебные акты без изменения

Компания Равиля Зиганшина ПСО Казань уже дважды заключавшая и сорвавшая мировое соглашение по гигантскому налоговому долгу в суде выпросила еще месяц на оплату Цель чтобы долг не начали взыскивать с поручителей среди которых числится сам строитель Еще в декабре 2022 года УФНС по РТ предъявило компании претензии на 4 7 млрд рублей а в апреле 2024 го стороны заключили мировое соглашение с признанием долга в 4 9 млрд и графиком погашения до марта 2025 года Однако платежи шли не в полном объеме появились новые кредиторы и в марте 2025 го было подписано новое мировое уже на 2 5 млрд рублей сроком до апреля 2026 года с поручителями включая самого Зиганшина и связанные с ним компании АО Кварт и ЗАО Ариада Просрочки по новому соглашению уже пошли из за чего ФНС потребовала взыскать долг солидарно с поручителей и выдать исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения Изначально речь шла о 935 6 млн рублей но к моменту заседания сумма снизилась до 720 7 млн компания перечисляла деньги в том числе около 200 млн рублей под конец 2025 года Суд дал ПСО Казань еще месяц чтобы вернуться в график платежей Но даже если вновь получится отбиться от налоговой флагманскую компанию экс депутата Госсовета ждут разбирательства с другими кредиторами требования которых превышают 2 млрд рублей И все это на фоне того как ФНС пытается раздербанить курорт Свияжские холмы также связанный с Зиганшиным Подробнее в материале ℹ Подпишитесь на БИЗНЕС Online