fedsfm_ru

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям В заседании приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора ведомства ответственный секретарь МРГ Олег Крылов Рассмотрен вопрос о совершенствовании мер борьбы с фальшивомонетничеством С докладами выступили представители ФСБ России Банка России МИД России Утверждены подходы к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации и межведомственный план по их реализации на 2026 2028 годы Информационно аналитические материалы по данному вопросу представили Банк России и Генеральная прокуратура По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия информационного обмена а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по СКФО подвели итоги работы за 2025 год Под председательством статс секретаря заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо Кавказскому федеральному округу в 2025 году Выступая на совещании в формате ВКС Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками использованием в противоправных целях новых технологий в том числе виртуальных активов дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами развивать практики информационного обмена Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ сказал Герман Негляд И о руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ противодействие незаконным финансовым операциям развитие инструментов финансового мониторинга оценка рисков в бюджетной сфере повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено более 1 4 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по УФО подвели итоги работы за 2025 год Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета с рабочим визитом посетил г Екатеринбург где провел совещание о результатах работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу в 2025 году и основных задачах на 2026 год Евгений Гилета отметил важность межведомственного взаимодействия в борьбе с экономическими преступлениями и теневыми финансовыми потоками Как подчеркнул замглавы ведомства в фокусе внимания остаются вопросы повышения уровня законопослушности в кредитно финансовой сфере выявления и пресечения хищений бюджетных средств антикоррупционная повестка и другие направления совместной работы Прежде всего хочу отметить важность таких механизмов как Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям Благодаря совместным мерам принимаемым участниками антиотмывочной системы нам удается минимизировать риски отмывания денег и финансирования терроризма на региональном уровне и решить комплекс задач по противодействию проникновению преступного капитала в национальную экономику сказал Евгений Гилета Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО Андрей Румянцев доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год среди них укрепление межведомственного взаимодействия минимизация рисков хищения бюджетных средств противодействие дропперству и вовлечению несовершеннолетних в преступные схемы выявление и пресечение деятельность криминальных структур в том числе профессиональных отмывателей В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно надзорными органами округа сохранено порядка 2 млрд руб бюджетных денежных средств С использованием материалов Управления возбуждено около 500 уголовных дел на территории Уральского федерального округа отмечена общая тенденция сокращения подозрительного финансового потока на 30 по сравнению с прошлым годом во всех регионах УФО в 2 и более раза снизились объемы подозрительных операций с участием физических лиц дропов fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Спешим представить вам новый дайджест Полезного и приятного чтения В Казахстане пресечена деятельность группы отмывателей наркодоходов Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации наркодоходов В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов Общий оборот по криптокошелькам превысил 1 88 млрд тенге Кроме того подозреваемые легализовали 603 млн тенге полученных от реализации наркотиков через телеграм каналы В схеме использовались дроп карты зарегистрированные на иностранных граждан На преступные доходы подозреваемые приобрели недвижимость автомобили а также построили семейный ресторан На имущество наложен арест В Беларуси рассмотрен законопроект о расширении полномочий Комитета госконтроля КГК Проект Закона рассмотрен на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности Законопроектом закрепляется новый принцип деятельности органов КГК профилактика правонарушений в экономической сфере Комитет наделяется полномочиями запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно финансовых организациях В обязанности органов финансового расследования будут входить противодействие экстремизму и борьба с терроризмом ОАЭ приняли председательство в МЕНАФАТФ В 2026 году Его Превосходительство Хамид Саиф Аль Зааби занял пост Президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке МЕНАФАТФ Среди приоритетных задач Группы подготовка государств членов к очередному раунду взаимных оценок укрепление международного и межрегионального сотрудничества содействие внедрению международных антиотмывочных стандартов за счет более глубокого понимания рисков отмывания денег финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения Опубликован годовой отчет о работе Азиатско Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег Азиатско Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег АТГ опубликовала годовой отчет который охватывает период работы с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года В документе представлены результаты работы АТГ с государствами членами в укреплении механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма содействии внедрению стандартов ФАТФ и реагировании на возникающие риски В Испании арестованы десятки подозреваемых в финансовых и других преступлениях участников группировки Черный топор Полицейские из Испании при поддержке Европола провели общенациональную операцию против международной преступной группировки Черный топор причастной к кибермошенничеству незаконному обороту наркотиков торговле людьми и другим преступлениям В рамках операции проведено более 30 арестов Установлено что злоумышленники использовали дропов вовлекая в преступных схемы жителей бедных районов с высоким уровнем безработицы По мнению следователей ущерб от мошеннической деятельности превысил 5 93 млн евро Финразведка США проверяет фирмы и банки на фоне скандала с мошенничеством и отмыванием денег в Миннесоте Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN уведомило четыре компании занимающиеся денежными переводами о том что они подозреваются в мошенничестве с федеральными социальными пособиями в Миннесоте На предмет причастности к отмыванию денег также проверяются некоторые банки в штате Как сообщил Министр финансов США мошенники вывели миллиарды долларов предназначенные для программ социального обеспечения По его словам похищенные средства в том числе могли быть направлены на финансирование терроризма fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом и представляем первый в 2026 году новостной антиотмывочный дайджест Полезного чтения В Бишкеке состоялось 16 е заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации отмыванию преступных доходов Заседание прошло в Администрации Президента Кыргызской Республики Ключевой темой обсуждения стала подготовка страны к 3 му раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ Комиссия рассмотрела проект Плана действий по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма на 2026 год Одобрен пакет отчетов по оценке рисков и планы по их минимизации в ряде секторов экономики Принято решение о создании 11 межведомственных рабочих групп по подготовке материалов по Непосредственным результатам эффективности ФАТФ В Индии наложен арест на недвижимость по делу о хищении и отмывании денег строительной компанией Компетентными органами Индии наложен арест на недвижимое имущество строительной компании стоимостью 99 26 крор рупий Согласно обвинениям компания собирала крупные суммы с покупателей жилья но не сдавала квартиры в срок Отмечается что злоумышленники мошенническим способом выводили средства покупателей и присваивали их Средства проходили через сложную сеть подставных компаний и фиктивных поставщиков Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подвело итоги работы по повышению финансовой и цифровой грамотности населения за 2025 год В итоговой встрече приняли участие представители Министерства науки и высшего образования акимата города Астаны и Молодежного ресурсного центра Отмечено системное взаимодействие госорганов и образовательных учреждений Так было проведено более 4 тыс профилактических мероприятий охвативших порядка 4 млн граждан Южнокорейская криптобиржа оштрафована на 1 9 млн долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов Подразделение финансовой разведки обнаружило множество нарушений в ходе проверки криптобиржи Отмечается что биржа нарушила ключевые положения закона о финансовых операциях допустила ошибки при проверке клиентов и в ограничениях на транзакции В дополнение к штрафу организации вынесено предупреждение приняты дисциплинарные меры в отношении руководителей высшего звена Правительство острова Мэн опубликовало обновленную оценку рисков отмывания денег в страховом секторе Страховая отрасль является крупнейшим сектором финансовых услуг на острове на долю которого приходится 17 национального дохода и в котором занято около 3 тыс человек Обновленная оценка основана на Национальной оценке рисков за 2020 год и подтверждает что общие уровни рисков остаются неизменными а сектор в целом оценивается как подверженный среднему риску отмывания денег В Великобритании фигуранты дела об отмывании денег приговорены к длительным срокам тюремного заключения В результате операции которая началась в 2021 году и продолжалась более четырех лет были арестованы десять человек Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег в отношении части группировки уже вынесены судебные приговоры Компетентными органами установлено что в период с 2019 по 2021 год группа отмыла более 53 млн фунтов стерлингов используя сеть денежных мулов и криптовалюту Деньги полученные преступным путем были перевезены в Лестер и поступили в банковскую систему через почтовые отделения по всему графству В ходе операции было изъято почти четверть миллиона фунтов наличными а также другие активы Ставьте если понравился обзор fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям совершаемым с использованием информационно коммуникационных технологий Документ позволит скоординировать борьбу с цифровыми преступлениями сделать ее более системной ускорить расследование таких преступлений и предотвращать сами случаи мошенничества Координацией работы по противодействию интернет мошенникам займется федеральный оперативный штаб Предложения по его созданию и персональному составу должны представить в Правительство Минцифры МВД ФСБ и Роскомнадзор Также будет сформирована единая платформа сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы ГИС Антифрод В пакет мер по противодействию цифровым мошенникам планируется включить новые инициативы активизация обмена данными банков операторов связи цифровых платформ и ведомств через ГИС Антифрод усилить противодействия дропперам ужесточить ответственность операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод мер установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам в результате мошеннических действий в случае непринятия такими операторами и организациями мер противодействия В поручениях Председателя Правительства также отмечается необходимость информирования граждан о мерах которые власти принимают против кибермошенников Организовать регулярный сбор и анализ обратной связи от населения поручено Минцифры Подписаться на Правительство России в MAX

Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил что Россия проведет свою вахту под девизом Коллективная безопасность в многополярном мире единая цель общая ответственность Наши усилия будут сфокусированы на эффективном выполнении главной миссии Организации поддержании мира и стабильности в зоне ее ответственности обеспечении благоприятных условий для безопасного развития и процветания государств членов ОДКБ Ни у кого не должно быть сомнений мы не позволим допустить хаос в нашем общем доме заявил Сергей Лавров в своем обращении в связи с началом председательства России в ОДКБ Среди совместных мер планируется расширение инструментария для противодействия международному терроризму и экстремизму легализации преступных доходов и финансированию терроризма незаконному обороту наркотиков и оружия транснациональной организованной преступности незаконной миграции Полный текст обращения fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Подписан закон устанавливающий более гибкий режим представления в Росфинмониторинг информации об операциях с недвижимостью Президент России подписал Федеральный закон 522 О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма который предусматривает модернизацию обязательного контроля за операциями с недвижимым имуществом в рамках антиотмывочного законодательства Федеральный закон устанавливает более гибкий режим представления в Росфинмониторинг информации об операциях с недвижимым имуществом Сумма операции подлежащей обязательному контролю будет определяться приказом Росфинмониторинга а срок начала действия такого приказа будет согласовываться с Банком России Положения Федерального закона в части обязательного контроля вступают в силу с 9 января 2026 г fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала С вами последний в этом году новостной дайджест Спасибо вам за интерес к нашей антиотмывочной теме В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии об итогах работы в 2025 году и задачах на 2026 год Отмечено что в 2025 году сократился подозрительный исходящий финансовый поток Продолжился тренд по снижению вовлеченности кредитно финансовой сферы в теневые схемы Снизились объемы подозрительных операций Отмечен высокий уровень законопослушности банковского сектора Всего по выявленным рискам в кредитно финансовой сфере проведено более 3 тыс финансовых расследований в отношении более 30 тыс фигурантов Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1100 уголовных дел судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей Ликвидировано 5 теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей Комитетом государственного контроля Республики Беларусь пресечена коррупционная посредническая схема поставок товаров на предприятие ЖКХ Выявлены факты коррупции в витебском государственном предприятии которое осуществляет работы по озеленению и благоустройству города выращиванию и реализации кустарниковой и цветочной продукции Установлено что заведующая складом предприятия на протяжении 2023 2025 гг получала от знакомой индивидуального предпринимателя взятки за лоббирование ее интересов при проведении закупок семян цветочных культур При этом поставляемые предпринимательницей товары зачастую были ненадлежащего качества а их стоимость была завышена За все время сотрудничества предпринимательница передала ей 30 тыс рублей Государственная служба финансовой разведки ГСФР Кыргызстана подвела предварительные итоги деятельности за 2025 год За отчетный период ГСФР продемонстрировала положительную динамику в аналитической работе Сотрудники Службы провели значительный объём оперативных анализов материалы по которым были направлены в правоохранительные и иные компетентные органы для дальнейшего расследования Также ведомство достигло успехов в укреплении международных связей Всего в рамках технического содействия и обмена опытом сотрудники ГСФР приняли участие более чем в 50 мероприятиях из которых свыше 30 прошло на международных площадках Турецкая прокуратура начала расследование по факту отмывания денег на платформе цифровых платежей Сообщается что доходы от незаконных ставок и онлайн мошенничества систематически направлялись в финансовую систему через поставщиков платежных услуг Прокуратура сослалась на отчеты о проверке центрального банка страны и финансовые анализы подготовленные Советом по расследованию финансовых преступлений Незаконные средства предположительно проводились через несколько местных и зарубежных компаний в попытке скрыть их происхождение Подозреваемые в противоправной деятельности установлены В Болгарии создадут специализированную оперативную группу для анализа и противодействия отмыванию денег Соответствующее решение принял Совет министров Как сообщил министр внутренних дел решение является результатом многомесячных усилий ряда учреждений и частью мер направленных на исключение Болгарии из серого списка ФАТФ Группа будет создана в рамках Главного управления Национальной полиции и объединит представителей компетентных органов занимающихся противодействием отмыванию денег включая Национальное агентство по доходам Таможенное агентство Государственное агентство национальной безопасности прокуратуру и другие структуры АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Дайджест новостей информационной безопасности Правительство направило в Госдуму второй пакет мер против кибермошенников Росфинмониторинг сообщил что в 2025 году лица с признаками дропперов проводили операций на сумму около 4 4 млрд рублей ежемесячно Количество потерпевших от киберпреступников пенсионеров снижается количество потерпевших несовершеннолетних растет 88 российских юристов уже используют ИИ в профессиональной практике Конституционный суд РФ постановил что пострадавшие от телефонных мошенников вправе подавать гражданские иски к соучастникам преступлений по месту своего жительства В исследовании Relum составлен рейтинг чат ботов по количеству галлюцинаций США вводят запрет на продажу новых китайских и иностранных дронов Российские учёные разработали нейросеть для цифрового анализа и мониторинга состояния фасадов зданий на основе оцифрованных параметров ключевых элементов Итоги одного из самых обсуждаемых судебных споров этого года Долина vs Лурье Еще одно значимое судебное разбирательство На этот раз между шпионским ПО Pegasus и мессенджером WhatsApp Подписаться на Киберполицию России Max I ВK I ОK Чат бот Киберполиции России Поддержать канал