fedsfm_ru

Представитель Росфинмониторинга принял участие в мероприятиях ОДКБ по линии противодействия незаконному обороту наркотиков Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Владислав Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ. Мероприятие прошло в Кыргызской Республике под председательством заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Бориса Яковченко. Среди участников - представители: ⏺правоохранительных органов; ⏺подразделений финансовой разведки; ⏺профильных министерств и ведомств стран Евразийского региона. Владислав Цуканов выступил с докладом об участии подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ СРПФР в антинаркотических мероприятиях ОДКБ в 2025 году. Представитель ведомства также рассказал об опыте использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» при выявлении финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и мерах по совершенствованию антиотмывочного законодательства. Подробнее на сайте Фото: ОДКБ

В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго». Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики. Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний. Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. ‍ Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 мошенничество , 174 легализация денежных средств, приобретенных преступных путем и 210 организация преступного сообщества Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробнее

Герман Негляд подчеркнул значимость гармонизации законодательств государств-членов ОДКБ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на конференции в Санкт-Петербурге Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные направления правового обеспечения функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ на перспективу до 2030 года». В конференции приняли участие парламентарии, представители международных организаций, профильных министерств и ведомств, академического сообщества и эксперты из: Беларуси Казахстана Кыргызстана Таджикистана России и других стран. В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ по гармонизации законодательств в регионе. «Выстраивание правовых основ коллективной безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо для минимизации общих рисков, унификации антиотмывочных систем и имплементации Стандартов ФАТФ. Евразийской группой по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ , которая объединяет большинство стран ОДКБ, была проведена оценка рисков. Определены общие угрозы, такие как финансирование терроризма, хищение бюджетных средств, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и другие. Перед нашими государствами стоит общая задача укрепления антиотмывочных систем, важнейшую роль в решении которой играет именно гармонизация законодательств», - сказал Герман Негляд. Подробнее на сайте

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО и ректор СтГАУ обсудили подготовку специалистов в сфере финансовой безопасности Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Русин провел рабочую встречу с ректором Ставропольского государственного аграрного университета СтГАУ Владимиром Ситниковым. Как отметил Алексей Русин, с 2022 года вуз является участником Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ МСИ , внося свой вклад в подготовку кадров и развитие профессиональных компетенций молодых специалистов национальной антиотмывочной системы. «Мы замечаем талантливых ребят среди студентов СтГАУ и высоко оцениваем способности учащихся общеобразовательных учреждений, ваших будущих абитуриентов. Сегодня университет обладает потенциалом для подготовки специалистов нашего профиля - будущих финансовых разведчиков. Мы рады видеть новые кадры в стенах Службы», - сказал Алексей Русин. Представители МРУ Росфинмониторинга провели урок по финансовой безопасности на площадке Института экономики, финансов и управления в АПК СтГАУ и рассказали о наиболее популярных схемах финансового мошенничества. В мероприятии приняли участие около 650 студентов и более 120 школьников.

Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин. В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Олег Крылов обсудил с завкафедрой экономической безопасности СПбГЭУ вопросы подготовки профильных кадров Первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Крылов провел встречу с заведующим кафедрой экономической безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета СПбГЭУ Романом Дроновым. Олег Крылов отметил результаты взаимодействия Росфинмониторинга с вузом по вопросам подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Благодаря партнерству с ведущими образовательными центрами страны нам удается решить целый спектр задач в области развитиякадрового потенциала специалистов антиотмывочной сферы. Мы признательны СПбГЭУ за работу в этом направлении и будем рады видеть студентов вуза в числе сотрудников подразделения финансовой разведки России», - сказал первый замглавы ведомства. Подробнее на сайте

Росфинмониторинг и Правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и губернатор, председатель Правительства Хабаровского края Дмитрий Демешин подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны Росфинмониторинга во встрече также приняли участие заместитель директора Евгений Гилета и представители Управления по работе с бюджетной сферой. Выступая на мероприятии, Юрий Чиханчин отметил важность межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег на региональном уровне и обеспечения целевого и эффективного расходования бюджетных средств. «Только благодаря общим усилиям нам удастся решить целый комплекс задач и предотвратить вывод капитала в теневой оборот. На постоянной основе функционирует Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям в ДФО. На финансовый мониторинг поставлены национальные проекты, сфера гособоронзаказа, системообразующие и стратегические предприятия», - отметил директор Службы. В свою очередь Дмитрий Демешин поблагодарил главу Росфинмониторинга за теплый прием и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия с профильными подразделениями финансовой разведки России. Подробнее на сайте

Из выступления Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в части обеспечения экономической безопасности страны: Установлена 41 тысяча человек, причастных к преступлениям в указанной сфере. На 70% возросло число раскрытых деяний в оборонно-промышленном комплексе. На 10% больше задокументировано фактов взяточничества. Заметно увеличилось количество выявленных посягательств, связанных с реализацией национальных проектов, и лиц, их совершивших. Используются возможности Росфинмониторинга. Только по линии кредитно-финансовой системы возбуждено свыше шестисот тридцати уголовных дел. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью порядка 50 миллиардов рублей.

Из выступления Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД России: «Масштабные, долгосрочные планы развития России требуют надёжного обеспечения экономической безопасности, а значит, системной работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений». Полный текст выступления

Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и КоАП РФ 28 февраля приняты федеральные законы № 15-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 242-13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Поправки корреспондируют внесенным ранее изменениям в 115-ФЗ, предусматривающим включение в антиотмывочную сферу вопросов противодействия финансированию экстремистской деятельности. Уточняется указание на Росфинмониторинг как на уполномоченный орган в соответствующей сфере путем дополнения новым направлением деятельности. Корректируется наименование межведомственного координационного органа, принимающего решения о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества. Уточняются положения отдельных статей КоАП РФ, раскрывающие цели принимаемых мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Для финансовых организаций расширяется административная ответственность за неисполнение требований антиотмывочного закона, если это повлекло финансирование экстремистской деятельности. При этом законодательные новации не изменяют виды и размеры действующих административных наказаний в сфере ПОД/ФТ. Федеральные законы вступают в силу с 1 июня 2025 года.