Уголовное дело о легализации 10 млрд рублей от наркоторговли в России

По факту легализации свыше 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли наркотиками в интернете, моими коллегами из Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело на основании материалов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России. По версии следствия, с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года на территории нескольких регионов России злоумышленники бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны 7 предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров. Фигуранты противоправной организации стремились сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и имущества. Они разработали схему, согласно которой полученные в результате совершения наркопреступлений деньги легализовывались посредством различных финансовых операций. Сейчас руководители и участники преступного сообщества обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Подробности читайте на портале «МВД МЕДИА» Поддержать канал

МВД раскрыло наркогруппировку, члены которой отмыли свыше 10 млрд рублей, сообщила Ирина Волк. По версии следствия, с 2018-2023 годы злоумышленники сбывали наркотики через интернет-магазины в нескольких регионах России. Возбуждено уголовное дело.

Росфинмониторинг и МВД России выявили факт легализации наркодоходов на сумму более 10 млрд рублей, расследование показало, что деньги, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки, сообщает Росфинмониторинг. Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".

Сотрудники МВД России раскрыли преступную группировку, легализовавшую более 10 миллиардов рублей от продажи наркотиков в интернете. Задержаны 7 руководителей и 34 участника, им предъявлены обвинения в 53 преступлениях. Продолжается расследование и работа по противодействию отмыванию доходов.

Наркоторговцы с 2018 по 2023 год вывели более 10 миллиардов рублей через криптовалюту. По схеме, выявленной с помощью программы Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн", деньги от продажи наркотиков поступали на криптокошельки, а затем обналичивались через "дроповые" карты. По итогам расследования возбуждено уголовное дело об отмывании средств.

Сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили факт легализации наркодоходов в сумме более 10 млрд рублей По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин. В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено после легализации 10 млрд рублей, полученных в результате торговли наркотиками в интернете, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк Отправить новость

Наркоторговцы вывели более 10 миллиардов рублей через криптовалюту Схему выявили с помощью программы Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн", говорится в Telegram-канале ведомства. Преступники действовали с 2018 по 2023 год, деньги от продажи наркотиков поступали на криптокошельки, а затем обналичивались через "дроповые" карты. По итогам расследования силовики возбудили уголовное дело об отмывании средств.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 млрд рублей с продажи наркотиков в регионах, изъято свыше тонны веществ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По факту легализации свыше 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли наркотиками в интернете, моими коллегами из Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело на основании материалов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России", - сообщила Волк в субботу в своем телеграм-канале.По версии следствия, с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года на территории нескольких регионов России фигуранты бесконтактным способом сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин.В настоящий момент задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества.

Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов более чем на 10 млрд рублей Установлено, что денежные средства поступали на криптовалютные кошельки. По версии следствия, участники преступного сообщества действовали в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год — и распространяли запрещённые вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазины. Возбуждено уголовное дело, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Подпишись на «Говорит Москва»