В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества за мошенничество и отмывание денег

В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго». Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики. Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний. Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. ‍ Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 мошенничество , 174 легализация денежных средств, приобретенных преступных путем и 210 организация преступного сообщества Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробнее

Фигуранты дела о хищении 10 млрд рублей у «Россетей» получили до 18 лет колонии Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, семеро фигурантов приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет 6 месяцев до 18 лет. Отбывать наказание в колонии строгого режима будут руководители региональных энергосбытовых компаний «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Илья Ворачев и Николай Кривцунов, бывший управляющий АКБ Мосуралбанк Николай Корнеев, члены его совета директоров Светлана Никодимова и Елизавета Сахно, а также предприниматель Илья Россейчук. Суд установил, что бывшие топ-менеджеры региональных энергокомпаний под видом исполнения различных договоров, не связанных с их профильной деятельностью, вывели деньги из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им фирм : Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

В Москве суд вынес приговор участникам преступного сообщества, обвинявшимся в хищении у ПАО «Россети» 10 млрд руб. Бывшие топ-менеджеры региональных энергетических компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» под видом исполнения различных договоров, не связанных с их профильной деятельностью, вывели деньги из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им фирм. В частности, приобретали векселя и акции, выдавали займы, финансировали сторонние коммерческие структуры, заключали договоры уступок права требования. Финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке в сентябре 2018 года был признан банкротом с долгом 4,7 млрд руб. . Семи фигурантам дела инкриминировалось участие в преступном сообществе, особо крупное мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Они получили от 15 лет 6 месяцев до 18 лет.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

В столичном суде провозглашен приговор по делу об организации преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы: Корнеев Николай Васильевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и 2-х преступлений п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ , и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сахно Елизавета Ринатовна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и 2-х преступлений п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Россейчук Илья Валерьевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ворачев Иван Витальевич Кривцунов Николай Иванович Шульгин Игорь Владимирович признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ , и окончательно каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Никодимова Светлана Ивановна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ , и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сахно, Кривцунов, Никодимова взяты под стражу в зале суда. Судом удовлетворены гражданские иски. #замоскворецкий2025

В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго». Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики. Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний. Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России. ‍ Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 мошенничество , 174 легализация денежных средств, приобретенных преступных путем и 210 организация преступного сообщества Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробнее

В Москве был объявлен приговор участникам преступной группы, обвинённой в похищении 10 миллиардов рублей у ПАО «Россети». Бывшие руководители региональных энергетических компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» под прикрытием выполнения различных договоров, не связанных с их основной деятельностью, выводили средства из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им компаний. Они, в частности, приобретали векселя и акции, занимались выдачей займов, финансировали сторонние компании и оформляли договоры уступки права требования. Все эти проекты финансировались за счёт технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке который в сентябре 2018 года признали банкротом с долгом 4,7 миллиарда рублей . Семь фигурантов дела признаны виновными в участии в организованной преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Им назначили наказание в виде тюремных сроков от 15 лет 6 месяцев до 18 лет.