kgk_oficial

По итогам первого дня соревнований лидируют команды Витебской и Минской областей по 3 победы следом за ними расположилась команда центрального аппарата 3 победы и 1 поражение Каждая из команд всего сыграет 6 матчей Победитель определится завтра

Также установлены факты бесхозяйственности На лесосеках в Погостском лесничестве Березинского лесхоза которые находятся в непосредственной близости от автодороги М 4 не наведен порядок не убраны поваленные деревья и нестрелеванные сортименты на фото Бесхозяйственность и возле д Сервачь Вилейского района на сельскохозяйственных землях оставлена древесина заготовленная работниками Узденского лесхоза По выявленным нарушениям лесхозами принимаются меры по наведению порядка на лесосеках и складах На выявленных буреломных участках начаты рубки Лесхозами решается вопрос по дальнейшему использованию испорченной древесины Контроль за наведением порядка продолжается

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Вашему вниманию традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69 й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам которая прошла с 9 по 13 марта в г Вене Австрийская Республика В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций Прозрачный блокчейн программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно методического центра финансового мониторинга МУМЦФМ и другими проектами В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы Реализация осуществлялась посредством P2P переводов с обменом цифрового актива на тенге Общий объем добытых активов составил 11 2 BTC и 90 2 LTC что эквивалентно 185 млн тенге Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования Центральный банк Нигерии CBN обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег Новые стандарты утвержденные регулятором предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями Циркуляр распространяется на банки операторов мобильной связи операторов международных денежных переводов поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег По оценкам ведомства ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам связанным со случаями высокого риска и сократить количество ненужных проверок В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках Кроме того полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

КГК Могилевской области продолжает контроль за подготовкой сельхозорганизаций региона к весенним полевым работам В целом в Могилевской области работа по ремонту техники накоплению удобрений и семян к посевной ведется интенсивно Вместе с тем в ходе мониторинга КГК выявлен ряд недостатков В некоторых хозяйствах Быховского Глусского и Осиповичского районов на начало марта часть сельхозтехники не была готова к работе Например в ОАО Следюки Быховского района в ремонте находились 2 из 5 имеющихся энергонасыщенных тракторов Здесь также не приступали к ремонту 2 зерновых сеялок и культиватора Отдельные хозяйства приписывают готовность техники в оперативной отчетности Один из примеров КСУП Агрокомплекс Светлый Чериковского района Техника этого хозяйства по документам была готова выйти в поля На деле в ремонте находились комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат культиватор и сеялка

Застройщик предложил заселиться в новый дом со множеством недостатков и игнорировал жалобы жильцов Новоселы отказались и обратились в КГК В Брестской области рассмотрено коллективное обращение жителей нового дома по ул Шапошника в г Пинске Дольщики жаловались на многочисленные недоделки при проведении строительных и отделочных работ в квартирах Специалисты КГК с привлечением областных служб изучили ситуацию на месте Обоснованность жалоб подтвердилась В доме и квартирах выявлена повышенная влажность некачественное примыкание кирпичных перегородок неровности стен откосов и потолков дефекты дверей некачественная окраска Впрочем эти недостатки не смущали застройщика по мнению которого дом был готов к сдаче а неоднократные обращения дольщиков им игнорировались Ситуация изменилась после вмешательства Комитета госконтроля Сейчас большинство замечаний устранены До окончательного выполнения необходимых работ обращение остается на контроле Виновные лица привлечены к ответственности

В ОАО Форелевое хозяйство Лохва специализирующемся на производстве форели радужной первый заместитель Председателя КГК ознакомился с деятельностью общества и перспективами его развития С руководством обсуждены проблемные вопросы в том числе связанные с обеспечением форелевого хозяйства белорусскими комбикормами Также Дмитрий Баско принял участие в заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области на котором рассмотрены итоги работы за 2025 год и определены основные задачи на ближайшую перспективу

Василий Герасимов сегодня работает в Гродненской области Председатель Комитета госконтроля уполномоченный представитель Президента по Гродненской области примет сегодня участие в заседании областного исполнительного комитета Будут рассмотрены итоги социально экономического развития Гродненской области в 2025 году определены задачи на нынешний год Также Василий Герасимов изучит ход строительства ряда знаковых для области объектов Подробности в течение дня в ленте

Комитетом госконтроля Гомельской области начата проверка КЖЭУП Жилкомсервис два Жлобинского района Контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2026 года В ходе проверки будет изучена финансово хозяйственная деятельность предприятия законность и эффективность использования государственных средств и имущества соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров работ услуг а также иные вопросы Особое внимание проверяющие уделят соблюдению требований Директивы Президента Республики Беларусь 7 О совершенствовании и развитии жилищно коммунального хозяйства страны выполнению иных поручений Главы государства в сфере ЖКХ Имеющуюся информацию о деятельности проверяемого предприятия можно сообщить в чат бот телеграм канала КГК

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Мы подготовили для вас традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения В Мексике прошла пленарная неделя ФАТФ В Мехико завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 9 по 13 февраля 2026 года Делегации обсудили актуальные вопросы противодействия отмыванию денег финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Утверждены отчёты о взаимной оценке Австрии Италии и Сингапура в которых рассмотрена эффективность антиотмывочных мер с точки зрения соответствия их Рекомендациям ФАТФ В серый список организации включены Кувейт и Папуа Новая Гвинея чёрный остался без изменений Представитель российской финансовой разведки выступил на мероприятии ООН в Нью Йорке Представитель Росфинмониторинга принял участие в Специальном заседании Экономического и Социального совета ООН по вопросам финансовой добросовестности Мероприятие прошло в штаб квартире ООН в Нью Йорке Сотрудник ведомства рассказал о национальном опыте противодействия ИКТ преступлениям и использованию преступниками виртуальных активов для легализации доходов Подчеркнута необходимость комплексных мер по снижению рисков и развития аналитических инструментов позволяющих предотвращать и расследовать такие преступления Отмечена значимость развития международного сотрудничества в рассматриваемой сфере В Индии арестован экс директор компании в сфере недвижимости по делу об отмывании денег на сумму 85 крор рупий По предварительным данным фигурант злоупотреблял служебным положением при содействии в приобретении земельных участков для риэлторской компании с целью совершения несанкционированных сделок и вывода средств фирмы Для проведения транзакций сокрытия прав собственности и получения незаконной выгоды использовалась сеть подставных лиц Некоторые земельные участки и права на застройку были переданы по заниженным ставкам аффилированным юрлицам а разница в стоимости выведена через многоуровневые финансовые схемы В Турции задержаны более десяти человек и арестованы активы на сумму около 300 млн лир в рамках расследования отмывания денег Сообщается что подозреваемые публиковали платный контент на онлайн платформах запрещенных в стране из за противоречия нормам общественной морали и семейным ценностям Затем они отмывали доходы путем покупки активов а также инвестиций в биткоины и золото По данным прокуратуры Стамбула расследование проводимое подразделением по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег затронуло 25 человек и две компании действовавшие в восьми провинциях Прокуратура Нидерландов оштрафовала на 500 тысяч евро голландский филиал люксового бренда по делу об отмывании денег Согласно заявлению прокуратуры бренд нарушил закон об отмывании денег и финансировании терроризма компания должным образом не проверяла личности клиентов которые неоднократно тратили крупные суммы наличных в течение длительного периода АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Установлено что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс рублей Кроме того руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС содержащие недостоверную информацию основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс рублей По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела Ущерб возмещен в полном объеме Ведется предварительное расследование