Кошельки Ozon используют для нелегальных p2p-операций

Кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций, пишет Forbes. По данным Angara Security, количество сообщений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков Ozon в 2024 году выросло в три раза. По времени этот прирост совпадает с моментом решения ЦБ лишить Qiwi Банк лицензии.

С отзывом лицензии у Киви Банка альтернативой для теневых расчетов становятся аналоги Qiwi-кошельков от Ozon — количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло втрое, показывают данные Angara Security. Аналитики отмечают рост объявлений об их использовании для незаконного вывода средств через дропов, снятия за процент, переводов нелегальным казино и др. Сейчас электронный кошелек Ozon Банка можно приобрести в даркнете за 2599 рублей.

После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, печально известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам. В частности, одним из вариантов для них становятся аналоги от Ozon: по данным Angara Security, количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Помимо объявлений о купле-продаже кошельков Ozon, аналитики Angara Security фиксируют и факты продажи личных кабинетов Ozon Банка с максимальными статусами верификации, а также предложения услуг по прямому переводу средств с «украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания». При этом одной из основных площадок для распространения подобных сообщений в последнее время стал Telegram, указывают в компании. «Финансовые сервисы крупнейших российских маркетплейсов, изначально разработанные для целей «бесшовного» клиентского опыта, становятся объектами внимания участников серого рынка платежей. Расчеты с помощью электронных кошельков предоставляют больше возможностей для трансакций, вовлечения большего числа участников в нелегальные схемы — от обналичивания средств до финансирования нежелательных организаций», — предостерегают эксперты Angara Security. Подробнее — на сайте Forbes : Getty Images

Кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций Количество сообщений о покупке и продаже верифицированных электронных кошельков Ozon для p2p-переводов с февраля выросло в три раза. Аналитики также фиксируют рост объявлений об их использовании для нелегальных операций, в том числе для незаконного вывода средств и снятия их за процент. После отзыва в феврале лицензии у Киви Банка, известного высокорисковыми операциями по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, злоумышленники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам, пояснили эксперты. Как рассказали в Ozon, борьба с фродом — непрерывный процесс.

Купля–продажа верифицированных кошельков Ozon для нелегальных p2p–операций выросла в 3 раза после отзыва лицензии у Киви банка — Forbes #Ozon #Qiwi #банки

#УтренняяНебрехня Ozon под прицелом после ситуации с QIWI После отзыва лицензии у Киви Банка, прогремевшего историей с расчетами между гражданами и теневым бизнесом, нужна была новая поляна для деятельности. Далеко ходить не пришлось — кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций. Количество сообщений с февраля как раз после отзыва лицензии у "Киви" о покупке и продаже верифицированных кошельков Ozon для p2p-переводов выросло в 3 раза. Цели сделок понятны. Как говорится, никогда такого не было и вот опять.

Оказывается, кошельки Ozon внезапно стали "горячим товаром" для нелегальных p2p-операций, утверждает Forbes. Согласно данным Angara Security, число сообщений о продаже и покупке верифицированных электронных кошельков Ozon в 2024 году выросло втрое. Интересно, это совпадение или Центробанк просто подарил нам новую теневую экономику, лишив лицензии Qiwi Банк.

Forbes: Кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций – Число объявлений про покупку кошельков Ozon утроилось – Речь про покупку верифицированных кошельков для p2p – Прирост начался сразу после отзыва лицензии Киви Банка – Злоумышленники начали искать аналогичные продукты – Они также пытаются купить личные кабинеты Ozon Банка – Их интересуют кабинеты, где есть макс. верификация – Мошенники предлагают три способа покупки кошельков – Например, покупка базы данных легитиных пользователей – Цифровые карты можно привязать к анонимному счету – Для регистрации счета потребуется только сим-карта – Третий способ: покупка кошельков через даркнет и др. – Кошелек может стоить 2,6 тыс. руб., кабинет – 1 тыс. руб. – Ozon использует многоуровневый процесс фрод-анализа – Она блокирует движение средств при странных активностях

После отзыва лицензии Киви-банка жулики пытаются найти замену своим заблокированным счетам. Эксперты отметили, что рост подобных сообщений наблюдается практически по всем банкам и он не удивителен - самый большой "серый" канал закрыли, мошенники ищут новые. Тем не менее, Angara Security сообщила, что количество сообщений о покупке/продаже электронных кошельков выросло только у Ozon. Другие эксперты компанию защищают: специалисты F.A.C.C.T отдельно отметили, что с начла года Ozon Банк усилил меры мониторинга и борьбы с фродом. Любопытно, почему специалисты «Ангары» обратили внимание именно на Озон?

Нелегалы нашли замену Qiwi - кошельки Ozon набирают популярность для нелегальных операций в том числе вывода денег . Ozon, конечно, будет бороться с этим. Но как показывает практика - бесполезно.