Делегация РФ участвует в юбилейном Форуме парламентариев в Туркменистане

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю читайте в нашем дайджесте В Туркменистане пройдет 44 я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма С 19 по 23 мая в Ашхабаде Туркменистан пройдет 44 я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ В мероприятиях примут участие делегации стран членов ЕАГ и стран наблюдателей а также представители международных организаций Программа Пленарной недели включает заседания рабочих групп V Форум парламентариев государств членов ЕАГ заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД ФТ Пленарное заседание ЕАГ и другие тематические мероприятия Делегаты обсудят широкий спектр вопросов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма В России в 2025 году не допустили в теневой оборот более 400 млрд рублей Банки и финорганизации России в 2025 году предотвратили вывод в теневой оборот более 400 млрд рублей благодаря принятым заградительным мерам рассказал в интервью РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд Финансовый сектор хорошо исполняет требования антиотмывочного законодательства активно сотрудничает с финансовой разведкой и передает ей данные о подозрительных операциях Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресечен канал поставки контрафактных импортных удобрений Установлено что группа лиц с использованием подконтрольных коммерческих структур организовала закупку 154 тонн низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно фосфорного удобрения Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям на условиях полной предоплаты Ряд хозяйств приобретали некачественные удобрения за кредитные средства и платят по ним проценты По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Международный финансовый центр Глобальный рынок Абу Даби ADGM обновил оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма Обновление состоялось на фоне роста числа зарегистрированных юридических структур на 72 до 12 302 Этот рост существенно увеличил масштаб и сложность надзора что потребовало пересмотра риск модели ADGM отметил что общий уровень рисков остаётся в целом стабильным по сравнению с предыдущей оценкой 2024 года Обновление направлено на более точное выявление уязвимостей и усиление контроля в рамках риск ориентированного подхода к ПОД ФТ В США предъявлены обвинения администратору даркнет маркетплейса который отмывал доходы от незаконной деятельности платформы через криптовалюту и покупку золота По предварительным данным злоумышленник получил доступ к замороженным криптокошелькам рынка и начал выводить средства спустя несколько лет после его закрытия Следствие утверждает что через цепочку транзакций и покупку золотых слитков в США он легализовал более 2 млн долларов часть которых была изъята при обысках в Германии Ему грозит до 20 лет лишения свободы АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Началась рабочая поездка делегации РФ в Туркменистан Здесь проходит V юбилейный Форум парламентариев стран участниц ЕАГ Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Площадка давно зарекомендовала себя как одна из самых авторитетных в мире для выработки общих подходов к регулированию финансовых рынков и закрытию лазеек для теневых капиталов Главная тема этого года противодействие преступлениям с использованием новейших цифровых технологий Ашхабад встречает невероятным гостеприимством Это город в котором чувствуешь одновременно глубокое уважение к истории и чёткий вектор в будущее Приятно что мой визит совпал с государственным праздником сегодня в стране отмечают День Конституции и Государственного флага Поздравляю народ Туркменистана с этой важной датой Как председатель Форума рассчитываю на плодотворную дискуссию и выработку конкретных решений которые усилят международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности