ЦБ призывает банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов

ЦБ дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные - Ъ Читать далее

Центробанк призвал усилить контроль за покупкой драгоценных металлов — регулятор рекомендует банкам мониторить операции клиентов для выявления незаконных сделок. Следить нужно за розничными клиентами, регулярно покупающими драгметаллы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, если такие операции носят однонаправленный характер, т.е. слитки не продаются или продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. Внимание следует уделять и операциям юрлиц в случае регулярного внесения наличных средств на банковский счет с последующими тратами на покупку драгоценных металлов в слитках, если объем внесенных средств превышает 10 млн рублей в месяц.

ЦБ призывает банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов Банк России впервые дал методические рекомендации банкам, которые призывают мониторить операции клиентов. Цель: выявить незаконные финансовые операции в сфере оборота драгметаллов. ЦБ призывает регулярно следить за розничными клиентами, которые стабильно покупают драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет. Особое внимание рекомендуют уделять операциям юридических лиц, которые: • регулярно вносят наличные на банковский счет, • потом покупают драгоценные металлы в слитках, • вносят больше 10 млн рублей в месяц.

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за покупкой драгметаллов Кредитным организациям следует регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер. Особое внимание нужно уделять операциям юрлиц, которые соответствуют ряду критериев: регулярно вносят наличность на банковский счет, затем расходуют средства на покупку драгметаллов в слитках, объем внесенных ими средств превышает 10 млн рублей в месяц.

ЦБ призывает следить за клиентами, стабильно покупающими драгметаллы в слитках. Особое внимание ЦБ просит уделять операциям юрлиц, которые регулярно вносят свыше 10 млн рублей для покупки драгметаллов в слитках. Банкам необходимо учитывать промежуток времени между поступлением денег и покупкой.

ЦБ призывает банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов Банк России впервые дал методические рекомендации банкам, призывающие мониторить операции клиентов для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгметаллов. ЦБ призывает регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер. Особое внимание следует уделять операциям юридических лиц, которые соответствуют ряду критериев: регулярное внесение наличных средств на банковский счет, последующее расходование средств на покупку драгоценных металлов в слитках, объем внесенных средств превышает 10 млн рублей в месяц. Читайте подробнее на сайте

Банки усилят контроль за покупкой драгметаллов Такие рекомендации дал ЦБ для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгметаллов среди физических и юридических лиц. Будь в курсе с Банкирос

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за покупкой драгметаллов Кредитным организациям следует регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер. Особое внимание нужно уделять операциям юрлиц, которые соответствуют ряду критериев: регулярно вносят наличность на банковский счет, затем расходуют средства на покупку драгметаллов в слитках, объем внесенных ими средств превышает 10 млн рублей в месяц.

Банк России впервые дал методические рекомендации банкам, призывающие мониторить операции клиентов для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгметаллов. В документе, опубликованном 27 апреля, ЦБ призывает регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер, т.е. не продаются или продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. В части корпоративных клиентов упоминаются лишь нерезиденты.

ЦБ призывает следить за клиентами, стабильно покупающими драгметаллы в слитках. Особое внимание ЦБ просит уделять операциям юрлиц, которые регулярно вносят свыше 10 млн рублей для покупки драгметаллов в слитках. Банкам необходимо учитывать промежуток времени между поступлением денег и покупкой.