Мосбиржа обнаружила схему отмывания денег через Telegram-каналы

На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки. Преступники покупают на подозрительные средства низколиквидные акции, затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, их передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты вне биржевой инфраструктуры. Частный инвестор продает полученные бумаги уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета. Читайте подробнее на сайте

На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком. Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки. Преступники покупают на подозрительные средства низколиквидные акции, затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, их передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты вне биржевой инфраструктуры. Частный инвестор продает полученные бумаги уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.

Мосбиржа выявляет манипуляторов в телеграм-каналах с помощью нейросети Торговая площадка внедряет автоматизированные решения для борьбы с недобросовестными инвесторами и предупреждает о появлении новых схем. В одной из них манипуляторы используют биржевую инфраструктуру для отмывания денег. Работает это так. Юрлицо заводит на брокерский счет сомнительные деньги и покупает на них неликвидные ценные бумаги. Затем через телеграм-каналы продвигаются «инвестидеи» о будущем росте активов. В акции набиваются инвесторы, а юрлицо тем временем за пределами биржи передает купленные бумаги по фиктивному договору физлицу. Далее они заводятся уже на частный брокерский счет и продаются на пике цены. Физлицо при этом получает формально легальный доход и выводит его со счета. По словам представителей биржи, такие операции могут проводить те, кто практикует незаконные сделки с криптовалютой. Для борьбы с манипуляторами площадка внедряет сразу несколько основанных на искусственном интеллекте решений. С помощью нейросети она будет выявлять призывы к дестабилизации рынка в закрытых телеграм-каналах, где недобросовестные инвесторы договариваются о массовой покупке или продаже акций. Также биржа планирует предоставить участникам рынка информацию для анализа отклонений ценовых параметров активов с помощью программного решения Compliance Tool. Еще один механизм пока находится в разработке, пишут «Ведомости». Это будет языковая модель для выявления манипулятивных практик на основе анализа статистики сделок клиентов. Мы писали о том, что такое манипуляции на фондовой бирже и как не стать их жертвой:

Мосбиржа выявила схему отмывания денег через её инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счёт и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передаёт бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счёт, продаёт, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счёта.

Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Ее описала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова. Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета. Подробнее – в материале на нашем сайте.

Московская биржа раскрыла информацию о потенциальной мошеннической деятельности, которая может осуществляться посредством использования её инфраструктуры. Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса на Мосбирже, поделилась этими данными с изданием “Ведомости”.

Мосбиржа обнаружила схему по отмыванию денег нелегальными обменниками криптовалют через инфраструктуру площадки. Подозрительные средства зачисляются на брокерский счет и направляются на покупку низколиквидных акций. Затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, выводит бумаги на счет вне биржевой инфраструктуры и передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты. Частный инвестор, получивший акции на свой брокерский счет, продает их уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.

На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком. Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки. Преступники покупают на подозрительные средства низколиквидные акции, затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, их передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты вне биржевой инфраструктуры. Частный инвестор продает полученные бумаги уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.

Неизвестные на Мосбирже проворачивают схему по отмыванию денег Площадка обнаружила зачисление подозрительных средств на брокерский счет компании, которые затем направляются на покупку низколиквидных акций. Далее их цену разгоняют через подконтрольную сетку тг-каналов. Затем бумаги выводятся на счет вне биржевой инфраструктуры и передаются физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты. Частный инвестор, получивший акции на свой брокерский счет, продает их уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета. Мосбиржа считает, что подобные схемы могут применяться в противоправных действиях и в расчетах с криптовалютами За манипулирование рынком нарушителям грозит тюрьма до 7 лет и штраф в размере до млн рублей. Будь в курсе с Банкирос