ЦБ и банки тестируют сервис «Знай своего криптоклиента»

Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. В проекте участвуют пять крупных банков. Этот процесс продолжится до конца мая этого года, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. с РБК подписывайтесь на прогнозы и аналитика

ЦБ и Росфинмониторинг тестируют сервис для выявление связи между фиатными и криптооперациями Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными деньгами и криптовалютой. Сервис называется «Знай своего криптоклиента» и в пилотном режиме уже тестируется пятью банками, пишет РБК. Планируется, что пилот продлится до конца мая, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов. По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию», — пояснил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга . На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика», заявили в Росфинмониторинге. Читайте подробнее на сайте

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. С 1 июля 2022 года в России работает платформа ЦБ «Знай своего клиента» ЗСК . Она позволяет анализировать финансовые транзакции банковских клиентов — юрлиц и относить их к одной из трех групп риска с точки зрения причастности к проведению сомнительных операций по принципу «светофора». Клиенты, которых платформа ЗСК и банки относят к красному уровню риска, практически лишены возможности проводить платежи.

Банк России, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями с криптовалютой и обычными, фиатными, деньгами, рассказал на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга . «Прозрачный блокчейн», разработанный по инициативе Росфинмониторинга, функционирует с начала 2021 года. С ее помощью финансовая разведка анализирует криптотранзакции. По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. Читать РБК в Telegram

«Знай своего криптоклиента» — ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис, он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и фиатными средствами. Пилот продолжится до конца мая, и может быть продлен на любой срок в зависимости от результатов.

Банки проверят своих клиентов на связь с криптой ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков приступили к тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента», который поможет выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Будь в курсе с Банкирос

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков начали тестирование нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который выявляет связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. По результатам пилота должно быть сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса.

Центральный банк, Федеральная служба финансового мониторинга и пять крупных банков запустили испытание нового сервиса под названием "Знай своего криптоклиента", который позволяет выявить связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными финансовыми средствами. Целью пилотного проекта является разработка базовых инструментов и стратегий для банков в области соблюдения законодательства в области криптовалют.

Финразведка, ЦБ и пять крупных банков начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.