Начато расследование против Мөлдір Суюншали по делу о мошенничестве в строительстве

АФМ начало расследование в отношении Мөлдір Суюншали Девушка активно раздавала интервью Forbes и телеканалам позиционировала себя как руководителя строительных компаний А в итоге ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере По данным следствия с 2021 по 2024 годы она привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite Но обещанные таунхаусы остаются недостроенными Потерпевшими признаны 56 лиц Общая сумма привлеченных средств составила 3 9 миллиардов тенге Часть денег 322 миллиона тенге перечислена на счета самой Мөлдір Суюншали ее супруга и матери 145 миллионов тенге обналичены рассказали в АФМ Теперь бизнес вумен под домашним арестом

АФМ Астаны расследует мошенничество на 3 9 млрд тенге в проекте Nura Elite В Астане начали расследование против Мөлдір Суюншали из за недостроя коттеджного городка Nura Elite Таунхаусы не сдали в срок потерпевшими признали 56 человек передает ArbatMedia Прислать новость

Застройщицу из Forbes связанную с фондом Перизат Кайрат отправили под домашний арест Столичный департамент Агентства по финмониторингу расследует дело о мошенничестве в отношении бизнесвумен Молдир Суюншали По версии следствия она обманула 56 дольщиков на 3 9 млрд тенге По данным АФМ с 2021 по 2024 год Суюншали через подконтрольные компании привлекала деньги на строительство коттеджного городка Nura Elite в Астане Проект предусматривал 37 коттеджей и 24 таунхауса Таунхаусы до сих пор так и не достроены стоят только каркасы хотя сдать их должны были ещё в конце 2023 го С покупателями заключали предварительные договоры купли продажи Следствие установило что 322 миллиона тенге со счетов компании перевели лично Суюншали её мужу и матери Ещё 145 миллионов обналичили Кроме того один из оплаченных коттеджей подозреваемая заложила по личным обязательствам Его переоформили на третьих лиц и несколько раз перепродали утверждают в АФМ Молдир Суюншали по версии следствия заключала договоры на передачу земельных участков хотя права распоряжаться ими у неё не было Часть денег дольщиков направили на покупку участка под строительство жилого комплекса Асылхан в Астане Разрешения на строительство у компании не было но через благотворительный фонд Перизат Кайрат Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 в СМИ объявили о передаче квартиры нуждающейся женщине Само строительство жилого комплекса даже не начиналось Суд отправил Суюншали под домашний арест Расследование продолжается Молдир Суюншали известная предпринимательница В 2021 году она попала в рейтинг Forbes Kazakhstan 30 до 30 как основательница стройкомпании MM Group В материале про неё говорится что она начинала официанткой затем работала концертным директором Jah Khalib после чего пришла в строительный бизнес На суде по делу Перизат Кайрат Суюншали выступала в качестве потерпевшей Она рассказала что получила шлепок от СМИ за связь с Перизат хотя пыталась защитить её как женщина женщину Ранее мы подробно рассказывали как работал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 под руководством Перизат Кайрат Подробности можно найти в этой публикации Фото MM Group Наши площадки Сайт Instagram Facebook YouTube X TikTok t me orda kz

Собрала 3 9 млрд построила каркасы сидит дома В Астане задержана глава строительных компаний Мөлдір Суюншали С 2021 по 2024 год она собирала деньги на коттеджный городок Nura Elite 37 коттеджей и 24 таунхауса Обещала сдать в 2023 м Построила каркасы 56 пострадавших 3 9 миллиарда тенге Из них 322 млн ушли на счета самой Суюншали её мужа и мамы 145 млн просто обналичены Двойные продажи в комплекте Мера пресечения домашний арест Не тюрьма а именно дом Чужие дома строить не умела в своём посидит myastanacity

По данным АФМ оказалось что Мөлдір Суюншали замешана в истории с Перизат Кайрат Когда та громко объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине Квартира была якобы подарком от компании Мөлдір Суюншали В итоге жилой комплекс где должна была быть квартира даже не начали строить Подробнее об этой истории мы писали еще в 2024 году

В Астане проводится расследование в отношении известной застройщицы Мөлдір Суюншали ее подозревают в мошенничестве на миллиарды тенге По данным АФМ она через подконтрольные стройкомпании собирала деньги с граждан обещая построить коттеджный городок Nura Elite Проект включал десятки домов и таунхаусов но сроки сорвали а на месте сейчас только каркасы С покупателями заключали предварительные договоры брали деньги но жилье люди так и не получили Потерпевшими признаны 56 человек общий ущерб около 3 9 млрд тенге Следствие считает что часть денег выводилась на счета самой подозреваемой ее супруга и матери а также обналичивалась Также выявили и двойные продажи Один из полностью оплаченных коттеджей использовали как залог после чего он оказался у третьих лиц и перепродавался Кроме того участки продавались без законных оснований Часть средств дольщиков направили на другой проект в Астане ЖК Асылхан При этом не имея разрешений на строительство через благотворительный фонд Біз біргеміз Перизат Кайрат в СМИ заявляли о передаче квартиры нуждающейся женщине Однако строительство даже не начиналось Сейчас Суюншали находится под домашним арестом Дорогие читатели если вы стали свидетелями каких то событий либо вам нужна информационная помощь то можете отправить информацию видео и фото сюда infoztb или wa me 77779419900 ztb qaz

Коттеджи не достроили деньги вывели дело Nura Elite расследуют в Астане Арестована Мөлдір Суюншали В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка Nura Elite Фигуранткой проходит руководитель ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір По данным департамента Агентства по финансовому мониторингу с 2021 по 2024 годы она через подконтрольные фирмы привлекала деньги граждан под предлогом строительства жилого комплекса Проект предусматривал 37 коттеджей и 24 таунхауса Однако к установленному сроку четвертому кварталу 2023 года объекты не были завершены на месте таунхаусов возведены только каркасы С покупателями заключались предварительные договоры купли продажи В результате потерпевшими признаны 56 человек общий объем привлеченных средств составил 3 9 млрд тенге Следствие считает что часть денег 322 млн тенге была переведена на счета самой подозреваемой ее супруга и матери еще 145 млн тенге обналичена Также выявлен факт двойной продажи недвижимости По версии следствия один из полностью оплаченных коттеджей использовали как залог по личным обязательствам после чего объект переоформили на третьих лиц и несколько раз перепродали Кроме того отмечается что договоры с клиентами фактически предусматривали передачу прав на земельные участки при этом у компании не было законных оснований распоряжаться ими Часть средств дольщиков как установлено направили на покупку участка в Астане под строительство ЖК Асылхан При этом разрешительных документов на строительство не имелось Несмотря на это через благотворительный фонд Біз біргеміз Перизат Кайрат в СМИ сообщалось о передаче квартиры нуждающейся женщине хотя фактически строительство не начиналось Суд санкционировал в отношении Суюншали Мөлдір меру пресечения в виде домашнего ареста Расследование продолжается Согласно законодательству лицо считается невиновным пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда Syrmedia kz Подписаться

Помните историю с астанчанкой которая таксовала с грудничком В 2022 году видео с Асель Омаровой быстро разошлось в соцсетях и растрогало казахстанцев Еще тогда Перизат Кайрат пообещала женщине и детям квартиру Причем недвижимость должна была предоставить известная застройщица Мөлдір Суюншали сейчас она под следствием Мы связались с Асель и узнали что жилплощадь так и не была получена А еще женщина призналась что снова таксует Подробности читайте у нас на сайте