АФМ приостановила работу RAKS Exchange из-за связей с наркобизнесом

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) приостановило деятельность криптовалютного сервиса RAKS Exchange, который использовался для обналичивания средств, полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества. Общий объем операций через платформу составил более 224 миллионов долларов, а замороженные активы составили почти 10 миллионов USDT. RAKS Exchange был задействован в финансовых операциях более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. В ходе расследования специалисты проанализировали более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью. В результате были заморожены активы на сумму 9,7 миллиона USDT, из которых 3,2 миллиона были конфискованы как имеющие преступное происхождение. Эти средства были зачислены на специальный счет АФМ. Данный инцидент подчеркивает значимость борьбы с теневыми финансовыми схемами, связанными с наркобизнесом и другими преступными действиями. Закрытие RAKS Exchange может привести к снижению активности наркомаркетов, использующих криптовалюту для легализации доходов. Также это событие может способствовать усилению контроля над криптовалютными сервисами в регионе, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшее развитие криптоиндустрии в СНГ.