Генпрокуратура подала иск к Трансбункеру из-за иностранного контроля и вывода средств

Генпрокуратура выявила иностранное влияние в крупнейшей портовой компании в России Трансбункер сообщил Ведомостям источник знакомый с содержанием иска Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга Иск касается как российских так и иностранных компаний а также ряда физических лиц бенефициаров бизнеса Среди них предприниматели Иосиф Сандлер Сергей Пугачев и Елена Заявлова которая возглавляет компанию Трансбункер менеджмент Прокуратура считает что фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний зарегистрированных в офшорных и иностранных юрисдикциях включая Кипр и Британские Виргинские острова Пугачев и Сандлер по данным ведомства являются гражданами и резидентами Республики Кипр Ключевая претензия к владельцам холдинга связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия Max Telegram Рассылка Приложение для iOS Android

Генпрокуратура заявила о выводе более 19 млрд рублей за рубеж из Трансбункера крупного заправщика судов в российских портах и потребовала изъять его активы В иске указано что стратегические предприятия холдинга находились под иностранным контролем а с 2020 года за границу было выведено 19 3 млрд рублей в виде дивидендов Надзорное ведомство также оспаривает сделки 2024 года по перерегистрации компаний в России и считает их фиктивными Прокуратура утверждает что контроль над компанией осуществлялся через сеть офшорных структур в том числе на Кипре и Британских Виргинских островах а активы и флот могли быть переоформлены на иностранные компании и третьих лиц В связи с этим ведомство требует ареста имущества и запрета на вывод активов за рубеж Генеральная прокуратура установила что с момента создания Трансбункер в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер которые по данным надзора являются гражданами и резидентами Республики Кипр Подписаться на PRO transport Telegram MAX

Генпрокуратура потребовала взыскать в доход государства компании ГК Трансбункер и оспорить сделки 2024 года по редомициляции пишет РБК По данным ведомства за рубеж с 2020 года вывели 19 3 млрд руб а сам холдинг по версии прокуратуры находился под иностранным контролем

Генпрокуратура выявила иностранный контроль фиктивную редомициляцию и вывод более 19 млрд руб за рубеж в качестве дивидендов из стратегически важной группы компаний Трансбункер По данным источников РБК такая аргументация содержится в иске Генпрокуратуры к Трансбункеру и его владельцам почетным гражданам Ванинского района Хабаровского края бизнесменам Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву По данным прокуратуры Трансбункер является лидером рынка бункеровки судов поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных российских портах Его компании владеют кораблями нефтебазами нефтеперерабатывающими заводами и оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру Канал РБК в Максе Приложение РБК для iOS и Android

Генпрокуратура подала иск о национализации крупнейшей российской бункеровочной компании Ведомство в рамках иска к компании Трансбункер и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменениях в холдинге в порядке редомициляции и обратить в доход государства ключевые активы холдинга а также запретить выход танкерного флота компании из портов По данным прокуратуры холдинг являющийся лидером рынка бункеровки судов в России незаконно находился под иностранным контролем Следствие установило что основатели компании будучи резидентами Кипра с 2020 года по настоящее время вывели за рубеж около 19 3 млрд капитала группы

Крупнейший бункеровщик судов может отойти государству Генпрокуратура плотно взялась за ГК Трансбункер требуя от Арбитражного суда Москвы арестовать имущество и счета холдинга а также его бенефициаров и запретить флоту покидать порты во избежание вывода активов Ведомство считает фиктивными проведенные в 2024 году сделки в рамках так называемой редомициляции когда ключевые компании группы были перерегистрированы в Приморье и Калининградской области а головные структуры сменили кипрскую и британскую юрисдикции на ОАЭ В прокуратуре утверждают что реальный контроль сохранили граждане Кипра основатели холдинга Иосиф Стадлер и Сергей Пугачев которые по данным следователей выводили за рубеж капитал группы 19 3 млрд рублей с 2020 года Танкерный флот и парк спецтехники был оформлен на третьих лиц и компании из Кипра ОАЭ и Британских Виргинских островов Пока речь идет только об аресте имущества и признании ничтожными сделок 2024 года Но обычно в подобных случаях проблемные активы в итоге переходят в собственность государства а затем находят новых владельцев Грузопоток в Telegram в MAX

Генпрокуратура выявила иностранный контроль фиктивную редомициляцию и вывод более 19 млрд руб за рубеж в качестве дивидендов из стратегически важной группы компаний Трансбункер По данным источников РБК такая аргументация содержится в иске Генпрокуратуры к Трансбункеру и его владельцам почетным гражданам Ванинского района Хабаровского края бизнесменам Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву По данным прокуратуры Трансбункер является лидером рынка бункеровки судов поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных российских портах Его компании владеют кораблями нефтебазами нефтеперерабатывающими заводами и оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру Канал РБК в Максе Приложение РБК для iOS и Android

Иск Генпрокуратуры против Трансбункера Сандлера и Пугачева Генпрокуратура обратилась в суд с требованием национализации активов компаний связанных с бизнесменами Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым через структуру Трансбункер Установлено нарушение законодательства включая нелегальный вывоз денежных средств объемом свыше 19 3 млрд рублей начиная с 2020 года Компания Трансбункер занимает лидирующие позиции в сфере морских перевалок нефтепродуктов эксплуатирует флот судов и нефтеперерабатывающие заводы investing investing

LAW RU Генпрокуратура выявила иностранное влияние в крупнейшей портовой компании в России Трансбункер сообщил Ведомостям источник знакомый с содержанием иска Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга Аналитика Академия канал в MAX

Генпрокуратура продолжает собирать стратегические активы На прошлой неделе по удар попал крупнейший игрок на рынке бункеровки судов и поставок топлива в российских портах группа компаний Трансбункер Теперь стали подробности нового крупного национализационного процесса Замгенпрокурора Игорь Ткачев подал иск в АСГМ еще 16 апреля Надзор требует признать недействительными сделки в структуре группы Трансбункер и обратить в доход государства ключевые активы холдинга Среди ответчиков бизнесмены Иосиф Сандлер Сергей Пугачев и Елена Завьялова возглавляющая Трансбункер менеджмент Ключевая претензия касается нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия 57 ФЗ написали синхронно РБК и Ведомости По версии истца сделки позволившие сохранить контроль иностранных инвесторов над холдингом не согласовали с правительственной комиссией Предприятия группы относятся к стратегическим поскольку работают в сфере портовой инфраструктуры и топливного обеспечения По версии Генпрокуратуры фактический контроль над холдингом шел через сеть компаний на Кипре и Британских Виргинских островах Пугачев и Сандлер граждане и резиденты Кипра они сокрыли имеющий стратегическое значение холдинг от государственного контроля утверждает надзорное ведомство Эти иностранные структуры играли роль подставных организаций и выступали номинальными держателями акций российских обществ По данным ФНС в 2020 2021 годах за границу вывели более 10 5 млрд руб под видом дивидендов После 2022 года несмотря на ограничения за рубеж ушло еще свыше 8 8 млрд руб Росфинмониторинг и ФНС задокументировали вывод финансовых активов стратегических предприятий на сумму более 19 млрд руб Самый интересный пункт иска касается обвинений в фиктивной деофшоризации группы После введения санкций бенефициары по версии прокуратуры попытались обойти ограничения часть компаний редомицилировали в российские специальные административные районы Но головные структуры при этом перевели в ОАЭ а граждане Кипра сохранили контроль Для большей убедительности Генпрокуратура добавляет что Пугачев и Сандлер не живут в России и не связывают себя с национальными интересами страны Генпрокуратура требует признать недействительными решения о редомициляции 2024 года взыскать в доход государства 99 головной компании и наложить арест на активы ответчиков Заседание в АСГМ по делу назначено на 5 июня Контекст Группа Трансбункер основана в 1991 году в порту Ванино что в Хабаровском крае В холдинг входят около двух десятков компаний в Краснодарском Приморском Хабаровском краях Ленинградской и Сахалинской областях Москве и Санкт Петербурге Они лидируют на рынке бункеровки судов оптовых поставок топлива и нефтепродуктов в основных российских портах а также оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру Прокуратура считает что нахождение компании под контролем лиц связанных с недружественными юрисдикциями создает угрозы утечки чувствительной информации и сбоев в работе инфраструктуры практика