Сенаторы США требуют от Binance документы по сделкам с Ираном

Сенаторы США в центре скандала с Binance Сенаторы демократы поднимают вопросы о сделках на 1 7 миллиарда в пользу Ирана через Binance отправив запрос в рамках расследования Внутренние источники сообщают о более 1500 иранских аккаунтах но вместо решения проблемы биржа уволила шесть сотрудников включая руководителей

Сенатор США начинает расследование Binance Binance подозревают в обработке 1 7 млрд транзакций связанных с иранскими организациями под санкциями и российским теневым флотом Сенатор Ричард Блюменталь потребовал у биржи документы и переписку по соблюдению санкций По его словам Binance могла игнорировать тревожные сигналы и поддерживать нелегальные аккаунты Биржа отвергает обвинения заявляя о строгом комплаенсе и блокировке пользователей из Ирана East Pay Экономика

Сенаторы демократы требуют проверки Binance Группа американских сенаторов демократов обратилась к генпрокурору и главе Минфина США с просьбой провести расследование деятельности криптовалютной биржи Binance Причиной стали сведения о потенциальных нарушениях режима санкций включая возможные операции с партнерами связанными с подозрительными структурами и потенциальным отмыванием денег Ранее аналогичные обвинения уже звучали против платформы investing investing

Сенаторы обратились к Binance Сенаторы США направили требование компании Binance предоставить документы относительно действий отдельных лиц из Ирана включая сведения об увольнениях сотрудников подразделения комплаенс investing investing

Сенатор США Ричард Блюментал начал расследование в отношении Binance подозревая компанию в обходе санкций против Ирана и России Блюментал обратился с официальным запросом к директору Binance Ричарду Тенгу указывая на сообщения о том что биржа могла быть причастна к обработке транзакций на сумму до 2 млрд связанных с санкционированными иранскими структурами и российскими нефтяными танкерами В своем письме сенатор потребовал предоставить внутренние документы поясняющие как происходили эти переводы и почему сотрудники службы комплаенса выявившие подозрительные потоки были впоследствии отстранены или уволены Binance отрицает обвинения утверждая что её система комплаенса работает эффективно а объем санкционной активности снизился примерно на 96 97 в последние годы banksta

Заявление Binance Binance опровергли информацию распространенную в СМИ указав что опубликованные данные искажены и не соответствуют действительности Компания подчеркнула важность открытости и строгого соблюдения регуляторных норм Руководители Binance CEO Ричард Тенг и директор по комплаенсу Ноа Перлман подробно разъяснили организационную структуру внутреннего контроля Они сообщили что компания инвестировала свыше сотен миллионов долларов в развитие системы соответствий требованиям законодательства и создала команду из более чем 1500 экспертов по предотвращению финансовых преступлений и рисков санкций Binance акцентировали внимание на том что соблюдение правил является неотъемлемой частью корпоративной культуры и гарантией безопасности клиентов платформы investing investing

bnb Сенаторы демократы требуют проверить Binance на соблюдение санкций Группа законодателей направила письма генпрокурору и министру финансов США с требованием инициировать проверку криптобиржи Причина сообщения о возможных нарушениях санкций а также операциях через партнерские структуры которые могли быть связаны с отмыванием средств и иранскими организациями

Сенаторы требуют проверить Binance на санкции Группа сенаторов демократов обратилась к генпрокурору и министру финансов США с просьбой инициировать проверку Binance Это связано с сообщениями о нарушениях санкций и подозрительных операциях через связанные структуры