Financial Times раскрывает схему экспорта российской нефти на 90 млрд через подставные компании

Financial Times вскрыла схему экспорта Роснефти на 90 млрд Ошибка в IT безопасности помогла Financial Times раскрыть схему экспорта российской нефти на 90 млрд через 442 подставные компании передает ArbatMedia Прислать новость

Независимые компании переправляли российскую нефть скрывая ее происхождение и направляя доходы Кремлю Financial Times Британская газета утверждает что в ходе расследования нашла сеть из 48 формально независимых компаний Они совместно переправили как минимум на 90 млрд подсанкционной российской нефти скрывая её происхождение и отдавая доходы Кремлю К разоблачению объединения компаний привела ошибка в IT конфигурации все 48 компаний использовали один частный почтовый сервер Это позволило выявить координацию бэк офисных операций за фасадом отдельных бизнесов Издание выявило 442 веб домена публичные регистрационные записи которых указывали на общий почтовый сервер mx phoenixtrading ltd Это свидетельствует об использовании единой инфраструктуры всеми компаниями пишет FT Журналисты сверили доменные имена с российскими и индийскими таможенными документами чтобы выявить фирмы участвующие в отгрузке нефти из России Большая часть компаний была зарегистрирована в ОАЭ и существовала лишь около полугода Так компания базирующаяся в Дубае Foxton FZCO сама экспортировала российскую нефть на сумму 5 6 млрд Компании зарегистрированные в ОАЭ меняли юрисдикции чтобы на них не успевали накладывать санкции Сеть была разделена на две группы Одна занималась закупкой партий нефти внутри России Другая продавала топливо в Индии и Китае Лишь две фирмы фигурировали одновременно в индийских и российских торговых документах Подписывайтесь на BFM И в MAX

Расследование Financial Times раскрыло разветвленную сеть из 48 формально независимых компаний которые совместно переправили как минимум 90 млрд санкционной российской нефти скрывая её происхождение и направляя доходы в Кремль Сеть была разоблачена из за ошибки в IT конфигурации все 48 компаний использовали один частный почтовый сервер что выявило координацию бэк офисных операций за фасадом отдельных бизнесов Financial Times выявила 442 веб домена публичные регистрационные записи которых указывали на общий почтовый сервер mx phoenixtrading ltd что свидетельствует о том что компании использовали общую инфраструктуру Затем журналисты сверили доменные имена с российскими и индийскими таможенными документами чтобы выявить фирмы участвующие в отгрузке российской нефти Одна из таких компаний базирующаяся в Дубае Foxton FZCO самостоятельно экспортировала российскую нефть на сумму 5 6 млрд Компании большинство из которых были зарегистрированы в ОАЭ существовали в среднем всего шесть месяцев меняя юрисдикции как правило свободные торговые зоны Дубая чтобы опережать применение санкций Сеть разделила свою деятельность на две группы один набор компаний закупал партии нефти внутри России в то время как другой продавал грузы покупателям в Индии и Китае причем только две фирмы фигурировали одновременно в индийских и российских торговых документах

Сеть из 48 подставных фирм в обход санкций экспортировала российскую нефть на 90 миллиардов долларов FT Внешне фирмы выглядят как независимые структуры зарегистрированные по разным адресам Однако журналисты установили их связь между собой благодаря одной детали все они используют единый частный почтовый сервер mx phoenixtrading ltd Среди участников сети оказались компании аффилированные с фигурантами западных санкционных списков Ключевой фигурой издание называет азербайджанского бизнесмена Этибара Эйюба находящегося под британскими санкциями В Евросоюзе его считают приближённым главы Роснефти Игоря Сечина Задонатить через бота Patreon