Revolut требует от россиян в Европе отчет о транзакциях

Банк Revolut начал запрашивать у граждан РФ которые живут в Европе информацию по всем транзакциям на свои счета за несколько лет акцент на переводы из стран СНГ Неправильный ответ банку и ваш счёт закрыт Юридические структуры банка расположены в Великобритании и Литве где регуляторы россиян не жалуют banksta

Revolut начал проверять старые переводы российских клиентов Российские клиенты Revolut проживающие в ЕС столкнулись с проверками ранее одобренных денежных переводов из стран СНГ в Европу сообщает Oninvest Запросы проводятся с конца 2025 года В изученных кейсах Revolut интересовался источником средств поступивших на счет клиентов из банков стран СНГ еще в начале 2025 года или даже в 2024 м При выявлении связи этих денег с Россией банк сначала блокировал а затем закрывал счет Так у россиянки с французским ВНЖ Revolut в январе запросил информацию о переводе совершенном полтора года назад Женщина рассказала что тогда тестировала новый сервис трансграничных переводов Сбербанка и перевела через приложение менее 100 долларов В 2024 году банк не обращал внимания на эту транзакцию но в 2026 м счет клиентки был закрыт Ранее издание The Bell писало про схему обхода санкций и SWIFT с помощью которой Сбербанк переводил деньги в Европу Средства отправлялись в рублях конвертировались в евро через посредников в дружественных странах затем превращались в криптовалюту например стейблкоин Tether USDT и переводились другому провайдеру Деньги поступали получателю с помощью карты дропа как личный перевод После часть клиентов Revolut получила напоминания о санкционной политике банка нарушение которой может привести к закрытию счета