Казахстанские регуляторы усиливают контроль над банковскими операциями после заявления президента

Токаев предложил ужесточить ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды Глава государства провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников с профессиональным праздником отметив что за пять лет ведомство ликвидировало более 100 финансовых пирамид Президент подчеркнул необходимость рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности

Казахстанские банки проверят из за подозрительных переводов на триллионы тенге Финансовые регуляторы Казахстана начали проверку банков после заявления президента о сомнительных операциях на 7 трлн тенге передает ArbatMedia Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным Банком и Агентством по финансовому мониторингу приступило к анализу трансграничных операций нескольких финансовых организаций Об этом сообщила пресс служба АРРФР Решение о проведении проверки принято после совещания в АФМ 28 января где Касым Жомарт Токаев озвучил информацию о переводе крупной суммы через казахстанский банк По словам главы государства в 2025 году один из банков страны провёл операции по переводу средств из соседнего государства в третьи страны Президент подчеркнул необходимость усиления контроля за подозрительными финансовыми операциями в банковском секторе Регуляторы проведут детальную проверку в установленном законом порядке Прислать новость

В Казахстане регуляторы проверят трансграничные операции ряда банков сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР В проверке также примут участие Национальный банк Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу 16 января президент республики Касым Жомарт Токаев рассказал что один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге около 14 млрд из сопредельной страны Токаев назвал это возмутительным фактом и призвал регуляторы усилить контроль над незаконными операциями По словам президента Казахстана подобного рода фактов касающихся мошеннических финансовых схем по прежнему немало Он также добавил что страна является одним из лидеров по незаконному выводу из страны капитала посредством операций с криптовалютой banksta

В Казахстане начата проверка трансграничных операций банков В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили что начата проверка международных операций отдельных банков Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу прокомментировали в ведомстве

Россиянам которые пользуются картами банков Казахстана на заметку в стране намерены серьёзно усилить контроль над коммерческими банками в сфере трансграничных переводов Президент Казахстана заявил что через один из казахстанских банков было выведено более 7 трлн тенге это почти 14 млрд из сопредельной страны в другие государства Какая именно страна имеется в виду он не уточнил очевидно что речь именно о России По словам Токаева речь идёт о сомнительных финансовых операциях и подобные схемы остаются серьёзной проблемой для страны С точки зрения закона экономики даже политики это на мой взгляд возмутительный факт К сожалению подобного рода фактов касающихся мошеннических финансовых схем по прежнему немало подчеркнул президент На этом фоне он поручил Национальному банку и профильным ведомствам усилить контроль за деятельностью коммерческих банков особенно в части подозрительных и трансграничных операций uletet 1

Финансист не видит поводов для паники из за слухов о ликвидации одного банка в Казахстане Финансист и практикующий инвестор Турар Абди прокомментировал для Digital Business слухи о возможном закрытии одного из казахстанских банков которые активно распространяются в соцсетях после совещания в АФМ По словам собеседника вокруг темы возникло много домыслов однако причин для паники он совершенно не видит Более того о закрытии какого либо из банков на совещании не говорилось вовсе Даже если это так это точно не Халык не БЦК не Каспи и не Фридом у них нормально с бизнесом оборотами и контролем Зачем им такие риски Даже если такой сценарий возможен речь пойдет только о мелком банке И главное не паникуйте У нас депозиты застрахованы до 10 млн тенге по обычным депозитам и до 20 млн тенге по сберегательным Даже если какой то банк сейчас лишится лицензии деньги в этих пределах защищены У меня уже лично был такой опыт в QAZAQ Bank успокоил специалист говорит собеседник Подробнее на сайте

Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР начали проверку трансграничных операций некоторых банков передает издание LS 28 января председатель Агентства по финансовому мониторингу республики Жанат Элиманов доложил президенту Казахстана Касым Жомарт Токаеву что один из казахстанских банков в 2025 году перевел в другие страны более 7 трлн тенге около 14 млрд из сопредельной страны Токаев назвал произошедшее возмутительным фактом и призвал регуляторы усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков Отдельно на совещании президент Казахстана отметил лидерство республики по незаконному выводу капитала с помощью криптовалюты По словам Токаева в стране было уничтожено свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге около 124 млн Коллектив криптоканала напоминает читателям что с 2022 года Казахстан стал одним из главных финансовых хабов для россиян как физических лиц так и бизнеса пытающихся обойти западные санкции сохранить сбережения или оплатить импорт США и ЕС активно препятствуют этому и регулярно угрожают введением вторичных санкций против казахстанских банков которые помогают обходить ограничения При этом Казахстан хорошо зарабатывает на комиссиях и сопутствующих услугах поэтому власти страны не возражают против расширения финансового сотрудничества с сопредельной стороной Однако сумма в 14 млрд которую прокачали через один банк за прошлый год астрономическая цифра для экономики Казахстана Такой объем транзита не мог остаться незамеченным западными финансовыми разведками судя по всему Токаеву предъявили серьезные претензии потребовали принять меры Хотя триггером послужила деятельность крупного бизнеса вряд ли физические лица перевели 14 млрд через один банк с высокой долей вероятности под раздачу попадут все клиенты с российскими паспортами осуществляющие трансграничные переводы Банковская система работает по принципу минимизации рисков После такого разноса от президента Казахстана банки предпочтут перестраховаться и ужесточить требования ко всем подозрительным клиентам чем получить штраф или лишиться лицензию В группе риска могут оказаться проживающих в республике российские релоканты получающие зарплату из РФ или переводящие между странами крупные суммы карточные туристы открывшие в казахстанских банках карты международных платежных систем для оплаты зарубежных сервисов покупок в интернет магазинах и путешествий российские бизнес мигранты перерегистрировавшие бизнес в РК для работы с со странами Запада Казахстанские банки могут начать массово запрашивать документы подтверждающие происхождение средств а так же затребовать подтверждение экономического смысла операции Переводы из России в Казахстан будут проходить дольше и проверяться тщательнее а переводы из Казахстана в другие страны или популярные офшоры могут быть отклонены без объяснения причин Кроме того казахстанские банки могут начать принудительно закрывать счета клиентам нерезидентам которые используют счет только как транзитный Вопросы решаемые но крайне неприятные Свободное движение денег через Казахстан для россиян становится токсичным и проблематичным процессом уважаемые читатели