Банк Шотландии оштрафован на 160 тыс. фунтов за нарушение санкций против России

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании оштрафовало Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России Об этом говорится на сайте британского правительства Сумма штрафа составила 160 тыс фунтов стерлингов 218 6 тыс Согласно данным OFSI в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тыс фунтов стерлингов с личного счета лица находящегося под санкциями Великобритании Как отмечается в документе изначально банк не заметил что лицо находится под рестрикциями поскольку у него было гражданство Великобритании а также он использовал паспорт в котором имя было написано с другой транслитерацией чем в санкционном списке РБК в Telegram и MAX

Шотландия Россия санкции Великобритания оштрафовала Банк Шотландии Bank of Scotland за несоблюдение российских санкций investing investing

OFSI наложила штраф в размере 160 000 на Bank of Scotland Plc за нарушение санкций в отношении России OFSI наложила денежный штраф в размере 160 000 на Bank of Scotland Plc дочернюю компанию Lloyds Banking Group за нарушение режима финансовых санкций в отношении России В период с 8 по 24 февраля 2023 года банк обработал 24 платежа на счет и со счета принадлежащего лицу находящемуся под санкциями compliancepractice OFSI

Британский банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций pravo ru news 262132 Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании OFSI взыскало 160 000 с Bank of Scotland за несоблюдение режима санкций против России В пресс службе правительства страны сообщили что в феврале 2023 года банк провел 24 операции подсанкционного лица на общую сумму более 77 000 Bank of Scotland входит в состав Lloyds Banking Group Группа сама уведомила OFSI о совершении правонарушения одной из ее структур Сообщение направили еще в марте 2023 года На основании этого сумму штрафа снизили вдвое При этом банк уверял что изначально не подозревал о наложенных на лицо ограничениях поскольку оно имело гражданство Великобритании Кроме того для открытия счета клиент показал паспорт где его имя было написано иначе чем в санкционном списке О том привлекли ли к штрафу самого владельца счета в пресс службе не сообщили

Финансовые санкции Великобритании Управление по финансовому мониторингу OFSI оштрафовало Банк Шотландии на 160 тыс 218 6 тыс за несоблюдение ограничений против России В феврале 2023 го банк совершил 24 транзакции на 77 тыс проведенных лицом находящимся под британскими санкциями однако личность клиента была неверно идентифицирована из за несоответствия имени в паспорте и гражданства investing investing

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании OFSI оштрафовало Банк Шотландии за нарушение режима антироссийских санкций Сумма штрафа составила 160 тыс фунтов 218 6 тыс Согласно данным OFSI в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тыс фунтов с личного счета лица находящегося под санкциями Великобритании Банк не заметил что лицо находится под санкциями поскольку у него было гражданство Веикобритании а также он использовал паспорт в котором имя было написано иначе banksta

Lloyds оштрафован в Британии за помощь в обходе санкций осужденному в Лондоне экс губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову Британская группа Lloyds получила штраф за нарушение санкционного режима после того как ее дочерний банк Bank of Scotland открыл счет Дмитрию Овсянникову Штраф в размере 160 тыс был наложен Управлением по применению финансовых санкций Минфина Великобритании OFSI Ранее мы писали что Овсянников открыв счет провел через него 24 платежа на общую сумму 77 383 При этом он находился в британском санкционном списке как designated person то есть лицо в отношении которого действуют строгие ограничения на финансовые операции в Великобритании Ключевая деталь кейса сбой санкционного комплаенса По данным источников счет был открыт по британскому паспорту с иным написанием имени из за чего автоматические системы банка не идентифицировали клиента как подсанкционное лицо Нарушение выявили позднее при углубленной проверке politically exposed persons PEP После этого банк ограничил операции и уведомил OFSI Важно что сам Дмитрий Овсянников стал первым человеком осужденным в Великобритании за обход антироссийских санкций в 2024 году он получил 40 месяцев лишения свободы по обвинениям в нарушении санкций и отмывании денег Примечательно и то что он является гражданином Великобритании его отец родился в Брэдфорде что однако не освобождает от действия санкционного режима Кейс Овсянникова выглядит показательным сигналом для банков и юрфирм ранее OFSI уже штрафовало Herbert Smith Freehills Kramer Анонимный Молотников Читайте нас в MAX