Ульяновская полиция раскрыла теневое банковское сообщество с доходом 40 млн рублей

Ульяновская полиция выявила преступное сообщество теневых банкиров Группа проводила нелегальные банковские операции через сеть подставных фирм Юридические фирмы аффилированные с подозреваемыми заключали договоры с клиентами на оказание услуг как правило связанных со строительными и отделочными работами Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей Криминальными услугами пользовались представители бизнес структур города Москвы и Ульяновской области сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк Для легализации денег было создано агентство недвижимости продававшее квартиры за наличные со скидкой Сообщество в которое входило более 14 человек и около 100 фирм пользовалось покровительством ОПГ Её лидер задержан Возбуждено уголовное дело по организации преступного сообщества и отмыванию денег что грозит до 20 лет лишения свободы Подписаться на chpulsk Мы в MAX

Установлено что двое местных жителей 1971 и 1983 года рождения не позднее 2004 года создали и возглавили преступное сообщество в которое входили также нотариусы Темкинского и Гагаринского нотариальных округов Смоленской области Сообщество характеризовалось наличием руководителей сплоченностью и организованностью сложной внутренней структурой соблюдением мер конспирации и безопасности отмечают в полиции Финансирование ОПГ осуществлялось из средств добытых преступным путем Сообщается что подозреваемые подыскивали владельцев недвижимости из числа социально не защищенных граждан а также ведущих асоциальный образ жизни Под предлогом оказания риелторской помощи в сделках с недвижимостью они обманным путем перерегистрировали дома и квартиры граждан на третьих лиц в том числе нотариусов в обязанности которых входила выдача доверенностей без участия и волеизъявления самих доверителей на право распоряжения их имуществом Обманутых граждан лишенных недвижимого имущества переселяли во временные жилища информирует УМВД Жилье участники ОПГ продавали и деньги забирали себе По данным полиции жертвами преступной деятельности фигурантов стали не менее 20 граждан Общий ущерб для потерпевших составил свыше 36 миллионов рублей Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста Отмечается что следователи не исключают что эпизодов преступной деятельности может быть больше В УФСБ отмечают что фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор 11 бывшим сотрудникам банка Новое время осужденным за участие в организованном преступном сообществе и незаконную банковскую деятельность Речь идет о масштабной схеме вывода средств за рубеж действовавшей почти десять лет с 2009 по 2019 год По версии следствия через нее было выведено около 1 трлн рублей а предполагаемым бенефициаром назывался экс полковник МВД Дмитрий Захарченко ранее осужденный за коррупцию Суд установил что группа была выстроена как полноценная корпоративная структура с жестким распределением ролей Организаторы разрабатывали схемы контролировали сеть фирм однодневок валютные операции и взаимодействие с клиентами а исполнители обеспечивали IT инфраструктуру бухгалтерию и сопровождение операций Для работы использовались собственные цифровые системы учета и зашифрованные каналы связи а часть подразделений функционировала из за рубежа В распоряжении сообщества находилась разветвленная сеть из более чем 1 5 тыс российских и иностранных компаний Клиентам предлагались услуги по обналичиванию фиктивным переводам нелегальному выводу средств за границу и валютным операциям за комиссию Всего по подсчетам следствия было проведено свыше 300 тыс операций через более чем 120 российских банков

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о том что в Ульяновской области полицейские выявили преступное сообщество теневых банкиров ВажныеНовостиМВД Подписывайтесь на наши страницы в Telegram MAX VK

Деятельность преступного сообщества из 10 человек в том числе нотариусов занимавшихся незаконным завладением недвижимости граждан пресекли в Смоленской области информирует УМВД по региону Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных частями 1 2 и 3 статьи 210 УК РФ создание преступного сообщества преступной организации участие в нем в том числе с использованием служебного положения в отношении 10 жителей Смоленской области и неустановленных лиц говорится в сообщении УМВД Отмечается что задержание проводилось сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ

Квартиры дали наличный оборот В Ульяновске задержаны участники преступного сообщества которое по версии следствия занималось обналичиванием денежных средств и их легализацией через специально созданное агентство недвижимости Всего сотрудниками УМВД по этому делу задержаны 14 человек среди них один из руководителей местной криминальной группировки оказывавшей покровительство незаконному обороту денег Часть задержанных дала признательные показания и сотрудничает со следствием По данным следствия клиентами сообщества были представители бизнеса как Ульяновской области так и Москвы всего в противоправной деятельности было задействовано около 100 юрлиц dzen ru a aULsSOj8yzbxph26 kommersant volga