Изменения в подходе банков к 115 ФЗ: акцент на партнерство и проактивное управление рисками

Григорий Мальцев Главный тренд в сфере 115 ФЗ партнерство банка и бизнеса За последние годы подход банков к исполнению закона о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма 115 ФЗ заметно изменился Если раньше контроль порой сводился к формальному поиску подозрительных операций то теперь акцент смещается на предупреждение ошибок и помощь добросовестным клиентам Ведомости Инновации и Технологии выяснили как работает проактивная система оценки рисков и предупреждения о них предпринимателей где проходит граница между контролем и избыточным администрированием и как бизнесу не попасть под блокировку средств в кредитной организации Об этом в интервью с руководителем направления Риски бизнеса в Точка Банке Григорием Мальцевым АРБ

Подход банков к соблюдению 115 ФЗ меняется в сторону проактивного управления рисками рассказал в интервью Ведомостям Григорий Мальцев руководитель направления Риски бизнеса в Точка Банк Бизнес и кредитные организации стремятся к партнёрству Сейчас банки делают ставку на развитие комплаенс инструментов которые помогают предпринимателям снижать риски Среди таких сервисы для онлайн проверок контрагентов автоматизированные подсказки и рекомендации в момент платежей а также индивидуальные консультации со специалистами в сложных ситуациях Добросовестным предпринимателям это позволяет вовремя учесть ошибки и не допустить блокировки счетов banksta

Банки меняют подход к исполнению 115 ФЗ Руководитель направления Риски бизнеса в Точка Банк Григорий Мальцев сообщил Ведомостям что финансовые учреждения переходят к активной работе с рисками Теперь бизнес и кредиторы нацелены на взаимовыгодное сотрудничество Сегодня банки активно развивают инструменты комплаенса системы облегчающие предпринимателям контроль рисков В частности предлагаются сервисы проверки контрагентов через интернет автоматические советы и уведомления во время транзакций персональные консультации экспертов в проблемных случаях Это помогает честному бизнесу оперативно выявлять и предотвращать возможные проблемы избежать блокировок расчетных счетов investing investing