В Санкт-Петербурге задержана Мария Анкудинова за уклонение от уплаты налогов на 1,8 млрд рублей

А орешки не простые все скорлупки золотые собственница предприятия по переработке орехов и сухофруктов из Петербурга уклонилась от уплаты налогов на сумму в размере 1 83 млрд рублей сообщает СК России по Калининградской области Обвиняемая в мошенничестве занималась предпринимательской деятельность без уплаты таможенных пошлин ввозя товар на территорию Калининградской области а затем в Московскую область Предпринимательница вносила в налоговые декларации ложные сведения создав при этом формальный документооборот с 25 ю фирмами Кроме того обвиняемая и её сообщники представили поддельные документы в Минэкономразвития Калининградской области и незаконно получили субсидии на сумму 143 2 млн рублей используя фирму созданную лишь формально и не ведущую реальной деятельности Мошенница заключена под стражу а на ее имущества и счета наложен арест РЕН ТВ в Telegram в MAX

Калининградское ореховое дело с многомиллионным мошенничеством пополнилось фигуранткой из Петербурга Собственница предприятия по переработке орехов и сухофруктов при ввозе сырья в регион не платила таможенные пошлины налоги и другие сборы Готовая продукция продавалась в Московской области при участии более 25 подконтрольных фирм с единым центром управления в Санкт Петербурге Чтобы заработать ещё больше бизнесвумен создала формальный документооборот и указывала в налоговых декларациях ложные сведения о сделках с фиктивными организациями С 2019 года по 2022 й женщина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на 1 8 млрд рублей Кроме того руководительница ООО созданного якобы для доставки сырых орехов и сухофруктов из за границы в 2021 и 2022 году по фиктивным документам получила из областного бюджета субсидии на 143 2 млн рублей Жительницу Санкт Петербурга обвинили по ч 4 ст 159 УК РФ и пп а б ч 2 ст 199 УК РФ Подозреваемую задержали ее имущества и счета арестованы Видео СК РФ

Учредитель Коммерц Сервиса уклонилась от уплаты налогов на 1 8 млрд руб на схеме ввоза сухофруктов в Калининград В 2021 2022 годах компания созданная якобы для импорта орехов и сухофруктов по подложным документам получила от областного миэкпрома 143 2 млн руб на поддержку юрлиц 46 летняя Мария Анкудинова обвиняется в финансовых махинациях при импорте орехов и сухофруктов Как полагает следствие в схеме использовалась Особая экономическая зона в КО Возбуждено уголовное дело В КО орехи и сухофрукты перерабатывались до готового состояния фасовались и поставлялись в другие субъекты РФ Однако Анкудинова вела предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин налогов и других сборов ввозя товар в КО Далее продукция импортировалась в Подмосковье и реализовывалась с использованием подконтрольных компаний Единый центр управления находился в Санкт Петербурге По версии следствия Мария Анкудинова создала формальный документооборот с подконтрольными ей 25 фирмами внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями Недостоверные сведения затем предоставлялись в налоговую Кроме того по версии следствия обвиняемая и еще ряд лиц по предварительному сговору фактически руководя компанией созданной якобы для импорта в РФ сырых орехов и сухофруктов но по факту не ведущей предпринимательскую деятельность предоставили подложные документы в региональный минэкпром на получение субсидии из областного бюджета на поддержку юрлиц В суд направлено ходатайство об избрании Анкудиновой меры пресечения в виде заключения под стражу На ее имущество и расчетные счета наложен арест Мария Анкудинова из Санкт Петербурга с 2016 года владеет питерской компанией Коммерц Сервис Выручка юрлица в 2024 году достигла 251 млн руб чистая прибыль 93 млн руб ООО Коммерц Сервис ООО Лемана ООО Магия вкуса совместно создали Ассоциацию операторов рынка орехов сухофруктов и специй ныне организация ликвидирована В КО в Полесске зарегистрирована компания Анкудиновой Золотая сеть переработка и консервирование рыбы ракообразных и моллюсков Вторым собственником числится руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей председатель совета директоров АПХ Залесье Андрей Романов Выручка юрлица по итогам 2024 года упала на 64 до 45 млн руб Убыток составил 45 млн руб Еще больше новостей в Telegram канале RUGRAD