FATF сохраняет статус России и обновляет серый список юрисдикций

Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 20 по 24 октября Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии первые среди государств членов ФАТФ в новом оценочном раунде После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР Чёрный список остался без изменений fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

FATF не стала менять статус России исключила 4 страны из серого списка Членство России остается приостановленным

FATF и Россия FATF сохранила прежний статус России Россия не включена в списки серых или черных стран организацией FATF несмотря на временное прекращение членства с 24 02 2023 С тех пор статус страны остался неизменным investing investing

FATF исключила Буркина Фасо Мозамбик Нигерию и ЮАР из серого списка Статус России остался прежним членство в группе приостановлено После пленарной недели в серый список входят 20 юрисдикций Алжир Ангола Боливия Болгария Вьетнам Венесуэла Гаити Демократическая республика Конго Йемен Камерун Кения Кот д Ивуар Лаос Ливан Монако Намибия Непал Южный Судан Сирия и Британские Виргинские острова Без изменений остался черный список КНДР Иран и Мьянма BlackAudit

Буркина Фасо исключена из серого списка FATF 24 октября Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF исключила БуркинаФасо а также Мозамбик Нигерию и ЮАР из серого списка благодаря значительным успехам в усилении мер против отмывания денег и финансирования терроризма Министр экономики и финансов Абубакар Наканабо назвал это победой прозрачности и суверенитета С 2021 года страна реализовала 37 мер устранив стратегические недостатки Исключение из списка укрепляет доверие инвесторов улучшает кредитный рейтинг страны и облегчает доступ к международным рынкам Подписаться Обратная связь

Во Франции завершилась Пленарная неделя ФАТФ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ план работы по имплементации Рекомендации 16 Подробнее

FATF оставила без изменений статус РФ FATF Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force исключила Буркина Фасо Мозамбик Нигерию и ЮАР из так называемого серого списка то есть перечня юрисдикций которые находятся под усиленным мониторингом организации статус России остался прежним ее членство в группе приостановлено сообщается в информации размещенной в телеграм канале Росфинмониторинга Пленарная неделя группы проходила с 20 по 24 октября в Париже Теперь в серый список входят 20 юрисдикций Алжир Ангола Боливия Болгария Вьетнам Венесуэла Гаити Демократическая республика Конго Йемен Камерун Кения Кот д Ивуар Лаос Ливан Монако Намибия Непал Южный Судан Сирия и Британские Виргинские острова FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций так называемый черный список в него входят КНДР Иран и Мьянма FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года после чего этот статус не изменяется

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 20 по 24 октября Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии первые среди государств членов ФАТФ в новом оценочном раунде После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР Чёрный список остался без изменений Росфинмониторинг

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Спешим поделиться с вами антиотмывочными новостями из разных уголков планеты Полезного чтения Во Франции прошло Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Участники сессии обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Утверждены отчеты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР В России преобразована комиссия по противодействию финансированию терроризма Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ которым Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности Новая структура сможет рассматривать причастность лиц не только к террористической но также к экстремистской и диверсионной деятельности В ее полномочия входит заморозка банковских счетов и имущества фигурантов а также сбор и анализ информации от российских и зарубежных организаций 83 человека в шести африканских странах арестованы в ходе операции по борьбе с финансированием терроризма Операция Катализатор Интерпола и Африпола была направлена на выявление и пресечение финансовых потоков и схем связанных с финансированием терроризма и сетями его поддержки В ходе операции власти Анголы Камеруна Кении Намибии Нигерии Южного Судана проверили более 15 тысяч лиц и организаций выявив около 260 млн долларов предположительно связанных с террористической деятельностью Арестовано около 600 тысяч долларов проводятся дополнительные расследования с целью выявления и возврата активов В Казахстане пресечена финансовая пирамида организаторы которой для создания видимости легитимности проводили благотворительные акции в детских домах Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Установлено что подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100 доходности Пирамида действовала через интернет платформу построенную на матричной системе из шести бонусных уровней выплаты начислялись в криптовалюте Для создания видимости легитимности организаторы проводили благотворительные акции в детских домах В финансовую пирамиду были вовлечены 117 участников Наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тысяч долларов Канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег оштрафовал крипто компанию на 176 9 млн канадских долларов Это крупнейший штраф когда либо назначенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов FINTRAC Сообщается что компания не отправляла отчеты о подозрительных транзакциях когда были основания подозревать что они связаны с отмыванием денег от торговли материалами о сексуальном насилии над детьми мошенничества и др преступлений fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX